Справа № 301/1265/25
1-кс/301/114/25
"23" травня 2025 р. м. Іршава
Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024071100000481 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_4 ,
Старший слідчий СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження № 12024071100000481 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_4 ..
Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2024 року невідома особа о 09:28 год. шляхом використання інформа-ційних технологій, увійшла в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , після чого здійснила п'ять транзакцій , по 2000 грн. кожна, з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на картку іншого банку № НОМЕР_2 , на загальну суму 10 000 грн. Під час здійснення шахрайських дій відносно потерпіого ОСОБА_4 невідомі особи йому не телефонували, останній за посиланнями в інтернет мережі не переходив. На час здійснення шахрайських дій 06.11.2024, ОСОБА_4 знаходився в АДРЕСА_2 .
11.11.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071100000481 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК Ураїни.
Правова кваліфікація вказаного кримінального провадження ч.4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно інформації АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 06.11.2024 о 09:29:43 було списано кошти на банківську карту ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3
Як відомо, Тов “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » готове надати інформацію щодо персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю щодо переказів коштів, які відбулися 06.11.2024 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх пістав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час отримати вказану інформацію інсшим способом неможливо.
Слідча вказує, що враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації тимчасового доступу до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжні накладні, персональні дані особи на рахунок якої надійшли кошти, номери телефонів, місцезнаходження, фото та відео фіксації здійснення вказаних операцій, що зберігається в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідча СВ ВП № 1 Хустського РУП ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала суду заяву у якій просила розглядати клопотання без її участі та таке задовольнити.
Судове засідання проведено у відсутність представника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071100000481 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 ст. 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно може перебувати у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий, дасть можливість для об'єктивного, повного та всебічного провадження досудового розслідування, відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, зазначені документи не можливо на даний час отримати іншим шляхом, окрім як тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення, без надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, так як останні не є стороною кримінального провадження.
Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або прокурора.На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,162,163,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024071100000481 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті ( здійснити виїмку):
- інформації тадокументів щодо переказів коштів, які відбулися на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.11.2024;
- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ; заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, при чому зазначивши номер банківської картки;
-інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.11.2024 по 06.124.2024;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період часу 06.11.2024 по 06.12.2024, із зазначенням адреси видачі готівки.
-інформації про перелік IP, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 06.11.2024 по 06.12.2024;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 06.11.2024 по 06.12.2024;
-інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІP, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 , інформації про перелік пристроїв та обонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банківгу.
Надати можливістю ознайомитися із вищевказаними документами (інформацією) та вилучити її (здійснити виїмку) для запобігання можливого знищення.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Іршавського
районного суду: ОСОБА_1