Справа № 203/39/25
Провадження № 1-кс/0203/2044/2025
22 травня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 12024046030000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (проступків), передбачених ч. 1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,
До слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра надійшло складене дізнавачем, погоджене прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналу договору позики від 07 червня 2019 року, зареєстрованого в реєстрі за № 647; оригіналу заяви до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 07 червня 2019 року, оригіналу паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 17 липня 2001 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 42020042630000051 від 11 лютого 2022 року, яке знаходиться у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024046030000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
За версією органу досудового розслідування, 06 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046030000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. 08 травня 2024 року прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро кримінальне провадження №12024046030000309 ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України об'єднано з матеріалами кримінального провадження №12024046030000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та присвоєно єдиний номер №12024046030000309 за ознаками кримінальних проступків передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 травня 2024 року до Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №42020042630000051 від 11 лютого 2020 року за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України було встановлено, що 07 червня 2019 року невстановлена особа, підробила договір позики від 07 червня 2019 року зареєстрованого в реєстрі за № 647, що нібито громадянин ОСОБА_7 позичив у громадянина Брюховецького гроші в сумі 90 000 гривень. Також, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №42020042630000051 від 11 лютого 2020 року за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України було встановлено, що 18 червня 2019 року невстановлена особа діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, щодо використання завідомо підробленого договору позики від 07 червня 2019 року зареєстрованого в реєстрі за № 647, з метою стягнення грошових коштів з ОСОБА_8 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_5 де реалізуючи свої злочинні наміри достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не позичав у нього грошові кошти в сумі 90 000 гривень і не підписував договір позики, діючи із корисних мотивів, надав приватному нотаріусу ОСОБА_5 завідомо підроблений договір позики від 07 червня 2019 року, зареєстрованого в реєстрі за № 647, і на підставі цього приватним нотаріусом ОСОБА_5 було винесено виконавчий напис.
Прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 здійснювалося процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020042630000051 від 11 лютого 2020 року, в якому ОСОБА_6 є потерпілим, за ч.3 ст. 190, ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
В обвинувальному акті у кримінальному провадженні № 42020042630000051 від 11 лютого 2020 року за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч.5 ст.27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 , за 4.3 ст.90 КК України скерованому до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська присутній лише (епізод № 1) за ч.3 ст. 190 КК України, де ОСОБА_6 визнано потерпілим.
З матеріалів кримінального провадження № 42020042630000051 прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 11 лютого 2022 року були виділені матеріали досудового розслідування в окреме кримінальне провадження за №12022040000000133 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27, ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України.
Згідно постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 22 лютого 2022 року процесуальні документи щодо факту отримання споживчого кредиту в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_6 , а також договору позики на суму 90 000 грн., посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 по підробному паспорту громадянина України, на ім?я ОСОБА_6 - відсутні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені матеріали не були виділені з матеріалів кримінального провадження №42020042630000051 та в оригіналах знаходяться у матеріалах зазначеного кримінального провадження.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020042630000051 було встановлено, що: 1) на паспорт ОСОБА_6 в який було вклеєно фотографію ОСОБА_13 було взято споживчий кредит в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) надано підробну довіреність ОСОБА_13 від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_14 , оформлену та посвідчену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; 3) за підробною довіреністю було отримано в нотаріальній конторі зі спадкової справи дублікати документів на частину квартири яка належить ОСОБА_15 ; 4) оформлено договір позики на суму 90 000 грн. ОСОБА_13 на підроблений паспорт ОСОБА_16 , посвідчений приватний нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; 5) на підставі зазначеного Договору позики на суму 90 000 грн. приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 було здійснено виконавчий напис на частину квартири яка належить ОСОБА_6 ; 6) підроблений паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_6 з вклеєною фотографією ОСОБА_13 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 42020042630000051 та зберігається при матеріалах кримінального провадження; 7) також в матеріалах кримінального провадження №42020042630000051 знаходяться висновки експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно яких встановлено вищезазначені факти.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020042630000051 було встановлено, що між ОСОБА_6 (позичальник) та ОСОБА_10 (позикодавець) укладено договір позики 07 червня 2019 року в реєстрі № 647 який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Відповідно до п.1 договору позики від 07 червня 2019 року позикодавець передає у власність позичальнику кошти в сумі 90 000 гривень.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №42020042630000051 були призначені судово-почеркознавчі експертизи ( по оригіналу договору позики від 07 червня 2019 року зареєстрованого в реєстрі за № 647; оригіналу заяв до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 07 червня 2019 року) та технічні експертизи документів (по паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 17 липня 2001 року ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
На підставі викладеного, враховуючи той факт, що відомості, які були здобуті в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020042630000051 від 11 лютого 2022 року за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 за ч.3 ст.90 КК України, мають важливе значення для встановлення об?єктивної істини у кримінальному провадженні №12024046030000309 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,4 ст. 358 КК України, а тому у органу дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 42020042630000051 від 11 лютого 2022 року за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч.5 ст.27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 за ч.3 ст.190 КК України, які перебувають у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, в обґрунтування клопотання дізнавачем зазначається, що 05 лютого 2025 року надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно якого встановлено, що на даний час матеріали кримінального провадження № 42020042630000051 від 11 лютого 2022 року зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
09.05.2024 дізнавачем Дніпровського РУП № 1 ОСОБА_3 було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 для вилучення оригіналів документів які перебувають в кримінальному провадженні №42020042630000051. Суддею ІНФОРМАЦІЯ_8 клопотання було часткового задоволено та винесено ухвалу про отримання копій документів з кримінального провадження № 42020042630000051 від 11 лютого 2022 року.
З метою проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 42020042630000051 від 11 лютого 2022 року виникла необхідність вилучення оригіналу договору позики від 07 червня 2019 року зареєстрованого в реєстрі за № 647; оригіналу заяв до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 07 червня 2019 року; оригіналу паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 17 липня 2001 року ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 42020042630000051 від 11 лютого 2022 року та знаходяться у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 , для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа у рамках кримінального провадження №12024046030000309 від 06 травня 2024 року, після проведення експертизи документи будуть повернуті.
Дізнавач вказує, що іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 42020042630000051 від 11 лютого 2022 року, які знаходиться у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, через «Елетронний суд» ЄСІТС надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання та просить повернути вилучені матеріали до ІНФОРМАЦІЯ_9 після проведення експертизи, у зв'язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої знаходять речі і документи.
Дізнавач, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явилася, на електронну пошту суду надіслала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв'язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить наступного висновку.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: оригіналу договору позики від 07 червня 2019 року, зареєстрованого в реєстрі за № 647; оригіналу заяви до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 07 червня 2019 року, оригіналу паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 17 липня 2001 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 42020042630000051 від 11 лютого 2022 року та знаходяться у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на період проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа за постановами дізнавача від 19 травня 2025 року у рамках кримінального провадження №12024046030000309 від 06 травня 2024 року, після проведення яких оригінали вилучених документів повернути до матеріалів кримінального провадження № 42020042630000051 від 11 лютого 2022 року, з огляду на що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 12024046030000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурорам Центральної окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 42020042630000051 від 11 лютого 2022 року та знаходяться у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу договору позики від 07 червня 2019 року, зареєстрованого в реєстрі за № 647; оригіналу заяви до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 07 червня 2019 року, оригіналу паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 17 липня 2001 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів на період проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа за постановами дізнавача від 19 травня 2025 року у рамках кримінального провадження №12024046030000309 від 06 травня 2024 року, після проведення яких оригінали вилучених документів повернути до матеріалів кримінального провадження № 42020042630000051 від 11 лютого 2022 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1