Справа № 211/3926/25
Провадження № 1-кс/211/726/25
іменем України
22 травня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120252434600000007 від 05.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №120252434600000007 від 05.01.2025, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 05.01.2025 року, близько 16:30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 під приводом уникнення відповідальності доньки за ДТП, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , у сумі 16 999 грн. , які остання перерахувала з власної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.
08.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120252434600000007 від 05.01.2025 зач. 1 ст. 190 КК України.
09.01.2025 року в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що 05.01.2025, користуючись своїм мобільним телефоном, їй зателефонувала невідома особа жіночої статі, та зловживаючи довірою, сказала надіслати грошові кошти, що потерпіла й зробила. Тобто, 05.01.2025 о 16 год 30 хв на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в розмірі 16 999 грн, корисутючись терміналом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, потерпіла зрозуміла, шо надіслала грошові кошти шахраям.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всіх обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Тому дізнавач звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_5 не з'явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача. Разом з тим, суд вважає необхідним клопотання в частині надання іншим особам дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково, оскільки згідно наданого витягу з ЄРДР слідчим/дізнавачем, які здійснюють досудове розслідування зазначено лише ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . Інших доказів щодо обґрунтованості вказаної вимоги, слідчому судді не надано.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 та усіх рахунках/банківських картках відкритих на власника даної банківської картки, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року - по термін дії ухвали суду;
2) відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 та усіх рахунках/банківських картках відкритих на власника даної банківської картки, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року - по термін дії ухвали суду, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 та усіх рахунках/банківських картках відкритих на власника даної банківської картки, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року - по термін дії ухвали суду;
4) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки яка відкрита на власника банківського рахунку НОМЕР_3 та усіх рахунках/банківських картках відкритих на власника даної банківської картки, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року - по термін дії ухвали суду (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.
7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, з банківської картки яка відкрита на власника банківського рахунку НОМЕР_3 та усіх рахунках/банківських картках відкритих на власника даної банківської картки, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року - по термін дії ухвали суду та адреси розташування даних банкоматів;
8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, з банківської картки яка відкрита на власника банківського рахунку НОМЕР_3 та усіх рахунках/банківських картках відкритих на власника даної банківської картки, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року - по термін дії ухвали суду та адреси розташування даних терміналів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1