Справа № 524/6097/24
Провадження № 1-кс/524/1199/25
19.05.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024170500001206 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідча СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №12024170500001206 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Слідча клопотання обґрунтовувала тим, що 28.05.2024 року о 15:43 до Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 27.05.2024 року з 16:51 по 16:53 год. з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 7337,13 грн., таємно, в умовах воєнного стану, чим завдано заявниці матеріального збитку.
За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 29.05.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170500001206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27.05.2024 року потерпіла перебувала вдома, відпочивала, дивилась соціальні мережі. В цей час о 16:51 останній прийшло СМС на номер телефону від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що її грошові кошти в сумі 2000 грн. було знято з її банківської карти № НОМЕР_1 , в ту ж секунду о 16:51 було знято ще 2000 грн., через 2 хв. о 16:53 ще 2000 грн. в ту ж секунду знято 1200 грн., разом, в сумі було знято 7337,13 грн.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (а саме повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи - власника картки), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 16.00 годин до 17.00 годин 27.05.2024, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з'явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024170500001206 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_1 (а саме її повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи - власника картки), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 16.00 годин до 17.00 годин 27.05.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1