Справа № 404/4283/25
Номер провадження 1-кс/404/1359/25
21 травня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121040000143 від 26 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №12025121040000143 від 26 лютого 2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
- документів про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу 00:00 годин 23.02.2025 по 00:00 годин 28.02.2025;
- відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 23.02.2025 по 00:00 годин 28.02.2025;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин 23.02.2025 по 00:00 годин 28.02.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин 23.02.2025 по 00:00 годин 28.02.2025 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, кому належать, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах) надати інформацію де було знято грошові кошти.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні відділу поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121040000143 від 26 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2025 до ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 24.02.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_4 телефонували з номерів телефона НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 невідомі особи, які представлялися службою безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та вона за їх вказівками здійснювала операції з мобільним додатком " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після проведення вказаних операцій з банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 за п'ять трансакцій було знято грошові кошти на загальну суму 67600 гривень.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 23.02.2025 по 00:00 годин 28.02.2025.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121040000143 від 26 лютого 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «25.02.2025 до ВП №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 24.02.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_4 телефонували з номерів телефона НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 невідомі особи, які представлялися службою безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та вона за їх вказівками здійснювала операції з мобільним додатком " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після проведення вказаних операцій з банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 за п'ять трансакцій було знято грошові кошти на загальну суму 67600 гривень».
Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколом допиту потерпілої; випискою по картці.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 23.02.2025 по 28.02.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 24 лютого 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №12025121040000143 від 26 лютого 2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу 00:00 годин 24.02.2025 по 00:00 годин 28.02.2025;
- відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу 00:00 годин 24.02.2025 по 00:00 годин 28.02.2025;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин 24.02.2025 по 00:00 годин 28.02.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку №№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин 24.02.2025 по 00:00 годин 28.02.2025 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, кому належать, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах), надати інформацію, де було знято грошові кошти.
Строк дії ухвали визначити до 21.07.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1