Провадження № 1-кс/742/778/25
Єдиний унікальний № 742/2715/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 травня 2025 року м. Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНІ в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12025270330000434 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України,
І. Суть питання, що розглядається.
1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНІ в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий) про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме у кримінальному провадженні № 12025270330000434 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 .
2.В обґрунтування клопотання Слідчий зазначила, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12025270330000434 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.
3.Під час досудового розслідування встановлено, що 15.05.2025 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 15.05.2025 у вечірній час доби за місцем проживання останньої, двоє невстановлених осіб, проникли до будинку та відкрито без застосування фізичної сили та погроз викрали належні їй грошові кошти в сумі 20 000 грн, банківську карту та паспорт громадянина України на її ім?я.
4.За даним фактом 16.05.2025 внесений відомості до ЄРДР за № 12025270330000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.
5.У ході досудового розслідування встановити реквізити банківської картки не вдалось через похилий вік потерпілої та її необізнаність в цифрових технологіях. В ході огляду місця події за адресою проживання потерпілої ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 виявлено та вилучено договір про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений на ім?я потерпілої. В договорі зазначено поточний рахунок № НОМЕР_1 .
6.З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »», з можливістю подальшого її вилучення.
7.У зв'язку з цим, Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій за рахунком № НОМЕР_1 :
-копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;
-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;
-виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
-місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив?язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
-інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив?язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив?язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.
8.Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила суд розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.
9.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
10.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
11.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2ст. 131 КПК України).
12.Згідно з ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
13.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5ст.132 КПК України).
14.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
15.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
16.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
17.Згідно зп.5ч.1ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах,належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
18.Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
19.При цьому, за правилами ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
20.Слідчим суддею встановлено, що дійсно 15.05.2025 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 15.05.2025 у вечірній час доби за місцем проживання останньої, двоє невстановлених осіб, проникли до її будинку та відкрито, без застосування фізичної сили та погроз, викрали належні їй грошові кошти в сумі 20 000 грн, банківську карту та паспорт громадянина України виданого на її ім?я (а.с. 10-11).
21.За даним фактом 16.05.2025 розпочато кримінальне првоадження № 12025270330000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України (а.с. 12).
22.Наведені вище обставини також підтверджуються протоколом огляду від 15.05.2025 (а.с. 6-9).
23.Оскільки ОСОБА_5 безпосередньо сама звернулася із заявою про вчинення стосовно неї протиправних дій до органів поліції, слідчий суддя вважає, що цими діями остання надала згоду на вжиття органом досудового розслідування дій, спрямованих на встановлення осіб, що вчинили стосовно неї кримінальне правопорушення, у тому числі процесуальних дій, що потребують втручання у її особисті права, зокрема на охоронювану законом банківську таємницю.
24.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об'єктивні дані для перевірки зазначених детективом обставин про вчинення кримінального правопорушення.
Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
25.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що потерпіла має рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та відповідну платіжну картку цієї банківської установи, яку 15.05.2025 було викрадено. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською установою, що діє відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
26.Відтак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є належним володільцем інформації про рух коштів та операції по рахунках, що відкриті його клієнтами в банківській установі, враховуючи матеріали клопотання, надані стороною обвинувачення.
Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
27.За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
28.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про володільця банківського рахунка та операції, здійснені за цим рахунком є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом.
29.Водночас, суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховує, що метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про осіб, які могли мати доступ до картки ОСОБА_5 . Відтак суд погоджується з доводами сторони обвинувачення, що довести ці обставини за допомогою інших засобів доказування, враховуючи спосіб вчинення злочину, не є можливим. Крім того, приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 є потерпілою у кримінальному провадженні та сама звернулась до органів поліції з відповідною заявою, суд розцінює це як згоду на проведення органом досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, спрямованих на виявлення винних осіб.
30.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, за який слідчий просить надати до тимчасовий доступ до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 , слідчий суддя, враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали, вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним рахунком за період 01.05.2025 по даний час, оскільки вказані невстановлені особи могли мати подальший дистанційний доступ до рахунка потерпілого та вчиняти дії, спрямовані на продовження чи приховування злочину, спілкуватись з іншими співучасниками.
31.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
32.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання права інших осіб, оскільки таке втручання у приватність володільця карткового рахунка № НОМЕР_1 виправдане необхідністю розслідування кримінального правопорушення та обумовлене завданнями кримінального судочинства, і обґрунтовується можливою причетністю володільця цього рахунка до скоєння кримінального правопорушення.
Щодо кола осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів.
33.Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому 3 слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
34.Вказані слідчі входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, що підтверджується витягом з ЄРДР від 16.05.2025 (а.с. 12), а тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаному колу осіб.
35.Щодо посилання слідчого на оформлення ухвал відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України №173 від 17.12.2013, то суд не може виготовити ухвали відповідно до її вимог, оскільки остання втратила чинність на підставі наказу Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 №814.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
1.Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНІ в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
2.Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), щодо операцій із поточним рахунком № НОМЕР_1 а саме:
- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунка № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунка № НОМЕР_1 ;
- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.05.2025 по термін дії ухвали;
- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткового рахунка № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2025 по термін дії ухвали;
- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив?язаного до банківських карток, в період часу з 01.05.2025 по термін дії ухвали;
- інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив?язаного до банківських карток, в період часу з 01.05.2025 по термін дії ухвали;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив?язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.05.2025 по термін дії ухвали.
3.Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13