Справа № 727/5695/25
Провадження № 1-кс/727/1357/25
19 травня 2025 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 12024260000001191 від 26.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - 18.04.2025, строком на 90 діб, у зв'язку з чим продовжували діяти раніше запроваджені обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов'язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Молдова при наступних обставинах. Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими на даний час слідством особами, розробили план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до республіки Молдова поза межами діючих пунктів пропуску за грошові кошти у сумі 7000 Євро. На виконання розробленого злочинного плану, у період часу з квітня 2025 року по 17 травня 2025 року, ОСОБА_5 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, підшукали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому виїзд з території України у період дії воєнного стану заборонено та який мав на меті незаконно перетнути державний кордон України. Після чого, ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами, обумовили між собою суму грошових коштів за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, а також порядок їх передачі. Зокрема, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, використовуючи месенджер «Telegram», повідомив ОСОБА_6 , що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України буде вартувати 7000 Євро, які останній повинен передати ОСОБА_5 під час їх особистої зустрічі перед безпосереднім перетином ОСОБА_6 державного кордону України, а також повідомив, що для перетину останнім державного кордону України ОСОБА_6 , має приїхати в м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області. В подальшому, 06.05.2025 ОСОБА_7 , використовуючи месенджер «Telegram», зателефонував на номер телефону ОСОБА_6 , та повідомив, що останній повинен скинути йому копію паспорта громадянина України, з метою перевірки перебування його в розшуку в РТЦК та СП, а також фото на фоні білої стіни, для того щоб виготовити документи, використовуючи які, ОСОБА_6 , зможе безперешкодно проїхати мобільні блокпости. Після чого, 15.05.2025, ОСОБА_5 , зателефонував на номер телефону ОСОБА_6 , та повідомив, що він підшукав особу, яка на транспортному засобі зможе безперешкодно довезти його із місця проживання до м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, з метою подальшого незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України.
Надалі, 16.05.2025, невстановлена на даний час особа, спільно із ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «Opel» з реєстраційним знаком НОМЕР_1 , синього кольору, приїхав до місця, яке напередодні за проханням ОСОБА_5 , надіслав ОСОБА_6 , а саме до с. Міцівці, де неподалік приміщення ТМ «Айріс», яке розташоване за адресою: вул. Паркова, 9/3 с. Міцівці, Дунаєвецького району, Хмельницької області, зустрівся із ОСОБА_8 , після чого спільно поїхали в напрямку м. Кельменці, Дністровського району Чернівецької області, для подальшого незаконного перетину ОСОБА_6 , державного кордону України. Водночас, рухаючись автомобілем марки «Opel» з реєстраційним знаком НОМЕР_1 , синього кольору, ОСОБА_5 , провів інструктаж із ОСОБА_6 , щодо його подальших дій під час та після незаконного перетину державного кордону України, зокрема зазначив, що перетин кордону відбудеться через металеву сітку, за допомогу драбини, яку йому надасть ОСОБА_5 . В подальшому, того ж дня, тобто 16.05.2025 ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 , та іншою не встановленою органом досудового розслідування особою приїхали до житлового будинку АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 , ще раз провів інструктаж із ОСОБА_6 , та повідомив, що його переправлення відбудеться найближчим часом, в залежності від погодних умов, при цьому надав вказівку пройти в будинок та очікувати слушного часу для незаконного перетину ним державного кордону до республіки Молдова. Надалі, 17.05.2025 ОСОБА_5 , приїхав до житлового будинку АДРЕСА_1 , де на нього очікував ОСОБА_6 , та надав вказівку передати йому заздалегідь обумовлену суму грошових коштів, за організацію його незаконного перетину державного кордону України до республіки Молдова, на що ОСОБА_6 , погодився та передав 7000 Євро.
17.05.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час особистого обшуку затриманого було виявлено і вилучено: грошові кошти в сумі 3955 гривень, які упаковано до сейф пакету №WAR1024943, паспорт громадянина Молдови виданий на ім'я ОСОБА_9 , один аркуш паперу із відмітками про вибуття, прописка (на румунській мові), які упаковано до сейф пакету №WAR1024942.
17.05.2025 року, вказані речі постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
18.05.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України
У зв'язку з викладеним, просить накласти арешт на: грошові кошти в сумі 3955 гривень, які упаковано до сейф пакету №WAR1024943, які належать підозрюваному ОСОБА_5 - з метою конфіскації майна, як виду покарання та паспорт громадянина Молдови виданий на ім'я ОСОБА_9 , один аркуш паперу із відмітками про вибуття, прописка (на румунській мові), які упаковано до сейф пакету №WAR1024942, - з метою збереження речових доказів, які були вилучені 17.05.2025 року в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час затримання в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути у її відсутності.
Підозрюваний та захисник в судове засідання не з'явилися, подали до суду заяву в якій просили розглянути клопотання у їх відсутності та зазначили, що не заперечують щодо його задоволення.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 26.11.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 12024260000001191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_5 був затриманий о 16 год. 15 хв. 17 травня 2025 року.
Із протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 17 травня 2025 року встановлено, що в ході проведення особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 3955 гривень та паспорт громадянина Молдови виданий на ім'я ОСОБА_9 , один аркуш паперу із відмітками про вибуття, прописка (на румунській мові).
Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 17 травня 2025 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
18 травня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з'ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема паспорту громадянина Молдови виданий на ім'я ОСОБА_9 , один аркуш паперу із відмітками про вибуття, прописка (на румунській мові), який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речового доказу на нього слід накласти арешт.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
В зв'язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на грошові кошти в сумі 3955 гривень, які були вилучені 17.05.2025 року в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, слід накласти арешт у вигляді заборони на їх користування, відчуження та розпорядження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
З метою збереження речового доказу, накласти арешт на паспорт громадянина Молдови виданий на ім'я ОСОБА_9 , один аркуш паперу із відмітками про вибуття, прописка (на румунській мові), який був вилучений 17.05.2025 року в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час його затримання, у вигляді заборони на його користування, відчуження та розпорядження.
З метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, накласти арешт на грошові кошти в сумі 3955 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді заборони на їх користування, відчуження та розпорядження.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1