Справа № 727/5699/25
Провадження № 1-кс/727/1359/25
19 травня 2025 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 12024260000001191 від 26.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - 18.04.2025, строком на 90 діб, у зв'язку з чим продовжували діяти раніше запроваджені обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов'язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Молдова при наступних обставинах.
Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими на даний час слідством особами, розробили план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до республіки Молдова поза межами діючих пунктів пропуску за грошові кошти у сумі 7000 Євро.
На виконання розробленого злочинного плану, у період часу з квітня 2025 року по 17 травня 2025 року, ОСОБА_5 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, підшукали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому виїзд з території України у період дії воєнного стану заборонено та який мав на меті незаконно перетнути державний кордон України.Після чого, ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами, обумовили між собою суму грошових коштів за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, а також порядок їх передачі.
Зокрема, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, використовуючи месенджер «Telegram», повідомив ОСОБА_6 , що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України буде вартувати 7000 Євро, які останній повинен передати ОСОБА_5 під час їх особистої зустрічі перед безпосереднім перетином ОСОБА_6 державного кордону України, а також повідомив, що для перетину останнім державного кордону України ОСОБА_6 , має приїхати в м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області.
В подальшому, 06.05.2025 ОСОБА_5 , використовуючи месенджер «Telegram», зателефонував на номер телефону ОСОБА_6 , та повідомив, що останній повинен скинути йому копію паспорта громадянина України, з метою перевірки перебування його в розшуку в РТЦК та СП, а також фото на фоні білої стіни, для того щоб виготовити документи, використовуючи які, ОСОБА_6 , зможе безперешкодно проїхати мобільні блокпости.
Після чого, 15.05.2025, ОСОБА_5 , зателефонував на номер телефону ОСОБА_6 , та повідомив, що він підшукав особу, яка на транспортному засобі зможе безперешкодно довезти його із місця проживання до м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, з метою подальшого незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України.
Надалі, 16.05.2025, невстановлена на даний час особа, спільно із ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «Opel» з реєстраційним знаком НОМЕР_1 , синього кольору, приїхав до місця, яке напередодні за проханням ОСОБА_5 , надіслав ОСОБА_6 , а саме до с. Міцівці, де неподалік приміщення ТМ «Айріс», яке розташоване за адресою: вул. Паркова, 9/3 с. Міцівці, Дунаєвецького району, Хмельницької області, зустрівся із ОСОБА_7 , після чого спільно поїхали в напрямку м. Кельменці, Дністровського району Чернівецької області, для подальшого незаконного перетину ОСОБА_6 , державного кордону України.
Водночас, рухаючись автомобілем марки «Opel» з реєстраційним знаком НОМЕР_1 , синього кольору, ОСОБА_5 , провів інструктаж із ОСОБА_6 , щодо його подальших дій під час та після незаконного перетину державного кордону України, зокрема зазначив, що перетин кордону відбудеться через металеву сітку, за допомогу драбини, яку йому надасть ОСОБА_5 .
В подальшому, того ж дня, тобто 16.05.2025 ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 , та іншою не встановленою органом досудового розслідування особою приїхали до житлового будинку АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 , ще раз провів інструктаж із ОСОБА_6 , та повідомив, що його переправлення відбудеться найближчим часом, в залежності від погодних умов, при цьому надав вказівку пройти в будинок та очікувати слушного часу для незаконного перетину ним державного кордону до республіки Молдова.
Надалі, 17.05.2025 ОСОБА_5 , приїхав до житлового будинку АДРЕСА_1 , де на нього очікував ОСОБА_6 , та надав вказівку передати йому заздалегідь обумовлену суму грошових коштів, за організацію його незаконного перетину державного кордону України до республіки Молдова, на що ОСОБА_6 , погодився та передав 7000 Євро.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України.
18.05.2025 року, ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
17.05.2025 було проведено огляд місця події на території господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено в ході кого вилучено предмети ззовні схожі на грошові кошти купюрами номіналом по 100 Євро в кількості 70 шт., які були задіяні під час контролю за вчиненням злочину, та які ОСОБА_5 , викинув із кишені своєї куртки під час його затримання.
17.05.2025 предмети ззовні схожі на грошові кошти купюрами номіналом по 100 Євро в кількості 70 шт., які були задіяні під час контролю за вчиненням злочину, слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним, просить накласти арешт на предмети ззовні схожі на грошові кошти купюрами номіналом по 100 Євро в кількості 70 шт., які були задіяні під час контролю за вчиненням злочину, з метою забезпечення збереження речового доказу.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути у її відсутності.
Підозрюваний та захисник в судове засідання не з'явилися, подали до суду заяву в якій просили розглянути клопотання у їх відсутності та зазначили, що не заперечують щодо його задоволення.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 26.11.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 12024260000001191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З матеріалів кримінального провадження, зокрема з протоколу огляду місця події від 17.05.2025 року, встановлено, що в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: предмети ззовні схожі на грошові кошти купюрами номіналом по 100 Євро в кількості 70 шт., які були задіяні під час контролю за вчиненням злочину, та які ОСОБА_5 , викинув із кишені своєї куртки під час затримання його в порядку ст. 208 КПК України.
Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 17 травня 2025 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_5 був затриманий о 16 год. 15 хв. 17 травня 2025 року.
18 травня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з'ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема: предметів ззовні схожих на грошові кошти купюрами номіналом по 100 Євро в кількості 70 шт., які були задіяні під час контролю за вчиненням злочину, та які ОСОБА_5 , викинув із кишені своєї куртки під час затримання його в порядку ст. 208 КПК України, щодо яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речового доказу, на: предмети ззовні схожі на грошові кошти купюрами номіналом по 100 Євро в кількості 70 шт., які були задіяні під час контролю за вчиненням злочину, та які ОСОБА_5 , викинув із кишені своєї куртки під час затримання його в порядку ст. 208 КПК України, у вигляді заборони на їх користування, відчуження та розпорядження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1