Справа № 555/748/25
Номер провадження 1-кс/555/209/25
"16" травня 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого- слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання начальника Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025186060000048 (ЄРДР від 03.04.2053), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Начальник Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000048 (ЄРДР від 03.04.2053), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 02.04.2025 о 21.08 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 01.02.2025 близько 19.00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів представившись знайомою у повідомленні через Телеграм канал, заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карточку за № НОМЕР_2 .В своєму допиті громадянка ОСОБА_5 вказує, що 01.04.2025 у вечірню пору диби перебувала за місцем проживання та займалася домашніми справами. Близько 19.00 год. до неї на мобільний телефон через «Телеграм канал» прийшло повідомлення від знайомої. У даному повідомленні ішла мова про позику грошових коштів у сумі 10 000 грн. на банківську карточку за № НОМЕР_2 . В подальшому без будь яких вагань нею через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 10 000 грн.. Пізніше я зателефонувала до знайомої та дізналася, що вона ніяких повідомлень про необхідність позики для неї не надсилала.09.05.2025 проведено огляд вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виїмки по картковому рахунку за № НОМЕР_2 . Проведеним оглядам встановлено, що картковий рахунок відкритий на громадянина ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 .Аналізуючи рух коштів виявлено, що 01.04.2025 зараховано грошові кошти з карткового рахунку за № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 . Також по руху коштів виявлено, що кошти з карткового рахунку за № НОМЕР_2 перераховувались на інші карткові рахунки. Безпосередньо здійснено переводи на карткові рахунки за № НОМЕР_5 , рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахунки за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перекази коштів здійснювались через банкомат/термінал № АДРЕСА_3 . На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власників банківських рахунків та рух коштів по банківських карткових рахунках за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ). Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та старший дізнавач у судове засідання не з'явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, прихолдить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
1. Задовольнити клопотання прокурора та надати, старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 20.05.2025, документів на підставі яких був відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 20.05.2025 з карткових рахунків за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 20.05.2025 поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) карткові рахунки за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; роздруківки руху коштів по карткових рахунках за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 20.05.2025 покарткових рахунках за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Рівне.
Термін дії ухвали суду- до 16 липня 2025 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1