Справа № 555/353/25
Номер провадження 1-кс/555/210/25
"16" травня 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого- слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання начальника Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000023 (ЄРДР від 18.02.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Начальник Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000023 (ЄРДР від 18.02.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 18.02.2025 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 16.02.2025 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 146000 грн., які заявник зі своєї картки НОМЕР_1 особисто перерахував волонтеру ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) на автомобіль для військових. Автомобіль мав доставити 17.02.2025 року та не доставив.Проведеним допитом громадянина ОСОБА_5 було встановлено, що даний громадянин виявив бажання придбати автомобіль для ЗСУ та знайшов оголошення про продаж автомобілів. У подальшому ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_2 та домовився про купівлю машини. 16.02.2025 року близько 12:23 год. він перерахував грошові кошти в сумі 14600 грн на банківську картку НОМЕР_3 . Автомобіль пообіцяли привезти 18.02.2025 року, але до цього часу автомобіль не доставили. До Березнівського районного суду Рівненської ообласті було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу Березніського районного суду Рівненської області від 09 квітня 2025 року по справі № 555/353/25 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вищевказаної ухвали, надала інформацію, в ході опрацювання якої було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_2 . В ході опрацювання інформації, було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_7 було здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_4 .На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаних банківських картках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з'явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
1)Задовольнити клопотання прокурора та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 16.02.2025 по 00.00 год. 14.05.2025, документів на підставі яких було відкрито даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 по 00.00 год. 14.05.2025 з карткового рахунку № НОМЕР_4 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 по 00.00 год. 14.05.2025 поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок за № НОМЕР_4 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунка, додатки до нього; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінал банківської картки зі зразками підпису службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 по 00.00 год. 14.05.2025 за № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне.
Термін дії ухвали суду- до 16 липня 2025 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1