Справа № 555/353/25
Номер провадження 1-кс/555/212/25
"16" травня 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого - слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання начальника Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000023 (ЄРДР від 18.02.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Начальник Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000023 (ЄРДР від 18.02.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 18.02.2025 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 16.02.2025 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 146000 грн., які заявник зі своєї картки НОМЕР_1 особисто перерахував волонтеру ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) на автомобіль для військових. Автомобіль мав доставити 17.02.2025 року та не доставив.Проведеним допитом громадянина ОСОБА_5 було встановлено, що даний громадянин виявив бажання придбати автомобіль для ЗСУ та знайшов оголошення про продаж автомобілів. У подальшому ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_2 та домовився про купівлю машини. 16.02.2025 року близько 12:23 год. він перерахував грошові кошти в сумі 14600 грн на банківську картку НОМЕР_3 . Автомобіль пообіцяли привезти 18.02.2025 року, але до цього часу автомобіль не доставили. До Березнівського районного суду Рівненської ообласті було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу Березніського районного суду Рівненської області від 09 квітня 2025 року по справі № 555/353/25 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вищевказаної ухвали, надала інформацію, в ході опрацювання якої було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_2 . В ході опрацювання інформації, було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_7 було здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_4 .На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 )з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з'явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
1)Задовольнити клопотання прокурора та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_8 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 16.02.2025 по 00.00 год. 13.05.2025, документів на підставі яких було відкрито дану банківську картку, повні анкетні дані особи, якому належать вищевказаний міжнародний номер банківського рахунку, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 по 00.00 год. 13.05.2025 збанківської картки НОМЕР_4 , було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 по 00.00 год. 13.05.2025 поповнювалася вказана банківська картка, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківську картку НОМЕР_4 , заяви про відкриття та закриття вказаної банківської картки, додатки до не;ї договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 , (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 по 00.00 год. 13.05.2025 з банківської картки НОМЕР_4 , яка знаходься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати можливість вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпро.
Термін дії ухвали суду - до 16 липня 2025 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1