Справа № 346/1762/25
Провадження № 1-кс/346/550/25
19 травня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 12025096180000082 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних ) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять інформацію:історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по даний час; про те, якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, IMEI пристрою; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по даний час із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; щодо отримання клієнтом банківської карти.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 02.04.2025 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 02.04.2025 року о 13:26 год. йому надійшло повідомлення на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 у додатку «Viber» від знайомого на ім'я “ ОСОБА_5 » із проханням позичити йому грошові кошти. Однак, виявилося, що знайомому зламали сторінку в додатку «Viber» із номером мобільного телефону НОМЕР_3 . В подальшому, 02.04.2025 року о 13:30 год. ОСОБА_4 із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у зазначеному розмірі.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що користується мобільним телефоном марки «SAMSUNG» моделі «Galaxy A52s 5G», IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 , із номерами мобільного телефону: НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 . За даним фактом пояснив, що 02.04.2025 року о 13:26 год. на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 у мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення знайомого на ім'я “ ОСОБА_6 », який на даний час знаходиться за межами території України, із номера мобільного телефону НОМЕР_3 . Дане повідомлення містило наступний зміст: «Слухай, хотів спитати, в тебе буде до 7 години вечора на карту зайняти грошей?», на що ОСОБА_4 погодився. Під час спілкування із ОСОБА_5 у додатку «Viber», останній написав номер банківської карти, на яку потрібно переказати грошові кошти. 02.04.2025 року о 13:31 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 «Універсальна» через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
02.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час проведення огляду виписки про рух коштів по картковому рахунку встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_9 належить клієнту: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , адреса реєстрації/місця проживання: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_11 . На вказаний банківський рахунок наявне зарахування: 02.04.2025 року о 13:31:08 год. Деталі операції: НОМЕР_12 669LXQ, зарахування коштів на ПР за операцію MS/VD: P24 CR MD UA/, сума у валюті операції: 17 000 грн. Після даного зарахування, наявні перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 : 02.04.2025 року о 13:36:39 год. Деталі операції: НОМЕР_12 456J89, безготівкове списання грошових коштів по MS/VD: переказ коштів на карту НОМЕР_13 у сумі 7 000 грн., номер карти НОМЕР_1 ; 02.04.2025 року о 13:42:07 год., деталі операції: НОМЕР_12 BD3232, безготівкове списання грошових коштів по MS/VD: переказ коштів на карту НОМЕР_14 у сумі 9 930 грн., номер карти НОМЕР_15 .
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;
- про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали;
- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали;
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали;
- про те, якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, IMEI пристрою;
- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період з 02.04.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
- щодо отримання клієнтом банківської карти.
У іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1