Справа № 183/4608/25
№ 1-кс/183/852/25
15 травня 2025 року м.Самар
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024050020000037 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказане клопотання мотивоване тим, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Краматорську,за процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62024050020000037 від 14.05.2024за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111КК України.
Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів УСР в Луганській області ДСР НП України, згідно яких старший по корпусному відділенню режимного корпусу № 2 ДУ «Старобільський слідчий ізолятор» старший прапорщик внутрішньої служби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно та безперешкодно, приблизно з червня 2022 року перейшов на бік ворога в період воєнного стану та збройного конфлікту, зайнявши посаду у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території України, а саме «старшего по корпусному отделению режимного корпуса № 2Старобельскогоследственногоизолятора УИН МВД лнр»,чим вчинив державну зраду.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні даних щодо займаної посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на момент введення в Україні воєнного стану та фактичного переходу ним на бік ворога в умовах воєнного стану, а саме з червня 2022 року (більш точні дату та час не виявилось можливим встановити).
Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , має наступні карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення і вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які стали підставою відкриття вище перелічених банківських рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2022 року), копії матеріалів юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 по відкритим ним картковим НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 .
Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Зокрема, ознайомлення з вказаними документами та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення, підтвердження або спростування наступних обставин та фактів, а саме - переходу на бік ворогу в період збройного конфлікту громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,шляхом добровільного та безперешкодного зайняття посади у т.зв. «правоохорооному органі лнр» на тимчасово окупованій території України, як працівником правоохоронного органу України (ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
У зв'язку з чим, вказані обставини можуть знайти своє підтвердження в тому числі шляхом отримання відомостей та документів під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказані документи подаються особами для відкриття банківських рахунків до банківських установ та організацій(копії паспорта громадянина України, копії наказів про призначення на посаду з метою отримання заробітної плати та інших відомостей).
Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних осіб, та надати їм належну правову оцінку відповідно до вимог законодавства.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву у якій просить провести судове засідання без його участі. Розгляд клопотання проводився без виклику представника банку на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією в м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську за процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62024050020000037 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до «матеріалів юридичної справи ОСОБА_5 » не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не конкретизовано що означає «матеріали юридичної справи» та чому він вважає, що така наявна у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,з можливістю виготовлення і вилучення їх копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
документів, які стали підставою відкриття банківських рахунків - карткових рахунків:
- НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_4 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним банківським рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2022 року).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1