Справа: № 148/1155/25
Провадження №1-кс/148/252/25
13 травня 2025 року м. Тульчин
Слідчий суддя Тульчинського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12025025180000049 від 08.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 07.05.2025 надійшло повідомлення зі служби 102 з ДКП НПУ №424899, від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що вона під час пошуку мото товарів в месенджері «Фейсбук» натрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зв'язалась з чоловіком, який продавав мототовари, та продовжила переписку з ним в месенджері «Вайбер» по номеру: НОМЕР_1 з приводу купівлі скутера.
Після чого, 04.05.2025 перерахувала кошти в сумі 2640 грн невідомій особі на банківську картку: № НОМЕР_2 та 06.05.2025 перерахувала 3500 грн на ту саму картку. У подальшому, невідома особа перестала виходити на зв'язок, тим самим під приводом продажу мототоварів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 6140 грн, чим завдала збитку на вказану суму.
По даному факту 08.05.2025 внесено відомості в ЄРДР та отримано номер кримінального провадження №12025025180000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вважає, що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період з 03.05.2025 по 07.05.2025, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В зв'язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Таким чином, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки дізнавачем належним чином доведено можливість використання у якості доказів вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо банківської картки НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.04.2025 по 12.05.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасово виконуючому обов'язки начальника СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , з можливістю її подальшого вилучення у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . \
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: