номер провадження справи 21/1/23
19.05.2025 Справа № 908/2586/22 (908/3356/24)
м. Запоріжжя Запорізької області
За заявою - ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрна компанія "Деніва" Кучерявого Д.В. (адреса для листування: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖБК ПРОЕКТ" (просп. Олександра Поля, 97К, м. Дніпро, 49057, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору на стороні відповідача:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Брідж Констракшн" (вул. Героїв України, б. 12 - А, м. Бровари, Броварський район, Київська область, 07400, ЄДРПОУ 41784708, не має зареєстрованого електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
2. ФОП Шипілова Вікторія Вікторівна ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , не має зареєстрованого електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
про визнання правочинів боржника недійсними та застосування наслідків їхньої недійсності
що розглядається в межах справи № 908/2586/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрна компанія "Деніва" (вул. Стромцова Леоніда, буд. 5а, м. Дніпро, 49000, код ЄДРПОУ 42025373)
Ліквідатор - Кучерявий Дмитро Владиславович (адреса для листування: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
Суддя Черкаський В.І.
Без участі представників сторін
Ухвалою від 19.03.2025 зокрема, призначено технічну експертизу у справі № 908/2586/22 (908/3356/24), проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057). Зобов'язано експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надіслати висновок експерта у письмовій формі для приєднання до матеріалів справи, відповідно до п. 4 ст. 98 ГПК України. Зупинено провадження у справі № 908/2586/22 (908/3356/24) до проведення технічної експертизи та надходження матеріалів справи № 908/2586/22 (908/3356/24) до Господарського суду Запорізької області.
03.04.2025 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення технічної експертизи надіслано матеріали справи № 908/2586/22 (908/3356/24).
25.04.2025 до суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшло клопотання (вх. № 8635/08-08/25 від 25.04.2025), в якому запропоновано суду погодити більш розумний строк проведення понад 90 календарних днів.
Ухвалою від 29.04.2025 поновлено провадження у справі № 908/2586/22 (908/3356/24). Клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вх. № 8635/08-08/25 від 25.04.2025) задоволено. Продовжено строк надання суду витребуваних судовим експертом документів згідно вимог ухвали суду від 19.03.2025 до 15.06.2025. Провадження у справі № 908/2586/22 (908/3356/24) зупинено до проведення технічної експертизи та надходження матеріалів справи № 908/2586/22 (908/3356/24) до Господарського суду Запорізької області.
07.05.2025 до суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшло клопотання КНДІСЕ № 8826/6291-4-25/34 від 29.04.2025 (вх. № 360/08-14/25 від 07.05.2025) до якого додано:
- клопотання № 3662/25-34/3663/25-33 від 28.04.2025 (вх. № 9400/08-08/25 від 07.05.2025) про надання додаткових матеріалів, а саме:
1. Уточнення щодо наданих досліджуваних документів: вказати яка з наданих Товарно-транспортних накладних № Р05/11/001 від 05.11.2021 підлягає дослідженню (та, що міститься на аркуші 38 чи на аркуші 44, або обидві накладні).
2. В частині дослідження реквізитів документів:
- вільні зразки відтисків печатки TОB "ЖБК ПРОЕКТ": оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.04.2022, включаючи документи з датами "25.10.2021; 26.10.2021; 27.10.2021; 28.10.2021", які містять відтиски печатки ТОВ "ЖБК ПРОЕКТ" з текстом "* УКРАЇНА, МІСТО ДНІПРО * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * "ЖБК ПРОЕКТ" 41839369", а також за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, бажано у кількості від 15 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням;
- вільні зразки відтисків печатки ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ДЕНІВА"": оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.03.2022, включаючи документи з датами "26.10.2021; 27.10.2021; 28.10.2021; 05.11.2021", які містять відтиски печатки ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ДЕНІВА"" з текстом "* УКРАЇНА МІСТО ДНІПРО * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * АГРАРНА КОМПАНІЯ "ДЕНІВА" і.к. 42025373", а також за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, бажано у кількості від 15 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням;
- вільні зразки відтисків печатки ФОП Шипілової Вікторії Вікторівни: оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.03.2022, включаючи документи з датами "26.10.2021; 05.11.2021", які містять відтиски печатки ФОП Шипілової Вікторії Вікторівни з текстом "* Україна, М. ДНІПРО * ФІЗИЧНА ОСОБА-ШДПРИЄМЕЦЬ * 2187003208 Шипілова Вікторія Вікторівна", а також за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, бажано у кількості від 15 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням;
- вільні зразки відтиску печатки ТОВ "БРІДЖ КОНСТРАКШН": оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.03.2022, включаючи документи з датою "25.10.2021", які містять відтиски печатки ТОВ "БРІДЖ КОНСТРАКШН" з текстом "* М. Дніпро * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * "БРІДЖ КОНСТРАКШН" Ідентифікаційний код 41784708 (мікротекст у першій лінії зовнішніх обідків "* УКРАЇНА *"")", а також за період, який виходячи з матеріалів справи міг бути нанесений відтиск досліджуваної печатки, бажано у кількості від 15 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням;
- вільні зразки друкованого тексту: оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.03.2022, включаючи документи з датами "25.10.2021; 26.10.2021; 27.10.2021; 28.10.2021; 05.11.2021", в яких текст надрукований на тому ж знакосинтезуючому пристрої з лазерною технологією друку, що і досліджувані документи, а також документи за той період їх датування в який, виходячи з матеріалів справи, міг бути виконаний друкований текст, у кількості бажано не менше 5 зразків із різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду.
2. В частині дослідження матеріалів документів:
- оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов'язково фігурантами досліджуваних документів) барвними речовинами синього та синьо-фіолетового кольору (такими ж за типом, кольором та відтінком, як і в досліджуваних підписах) за період часу, починаючи з місяця датування першого за датою досліджуваного документа (жовтень 2021 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (лютий 2025 року); порівняльні зразки бажано надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду;
- дозвіл ініціатора експертизи (суду) на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих досліджуваних та порівняльних документах, відповідно до п. 4 ст. 103 ГПК України, оформлений ухвалою (у результуючій частині ухвали від 19.03.2025 зазначено про надання дозволу на пошкодження лише досліджуваних рукописних текстів або підписів, в той же час, в досліджуваних документах містяться лише підписи без рукописних текстів), оскільки вирішення питань ухвали суду, відповідно до п. 4.11. Інструкції, може потребувати вирізання достатньої кількості штрихів реквізитів (записів, підписів, відтисків, друкованого тексту тощо), як у досліджуваних документах так і в порівняльних зразках документів; вирізані фрагменти реквізитів будуть необоротно втрачені під час проведення досліджень, що не дозволить проводити їх додаткові та повторні дослідження; вирізання фрагментів проводиться після попереднього збереження зовнішнього виду документів на електрофотографічних копіях, які додаються до висновку експертів;
- об'єкти дослідження та порівняльні зразки у відокремленому ("розшитому") від матеріалів справи вигляді, з метою можливості використання всього обладнання, необхідного для проведення повного та всебічного дослідження, а також через те, що значна частина обладнання лабораторії не передбачає дослідження документів у зшивках (у тому числі вшитих в томі матеріалів справи).
- договори № 1121/04-25 від 22.04.2025 на проведення експертизи; рахунок № 1785 від 28.04.2025 на оплату витрат за проведення експертизи.
Розглянувши вищезазначене клопотання суд зазначає наступне.
Відповідно до ст. 102 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів. У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з'ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.
Згідно з положеннями ст. 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.
Пунктом 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питання підготовки та призначення судових експертних та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов'язаними зі справою, так і не пов'язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), у зв'язку з призначенням такої експертизи.
З метою повного і всебічного з'ясованих обставин у справі суд вважає за доцільне в порядку ст. ст. 81, 102 ГПК України витребувати у:
- TОB "ЖБК ПРОЕКТ" - печатку, для здійснення вільних зразків відтисків печатки; оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.04.2022, включаючи документи з датами "25.10.2021; 26.10.2021; 27.10.2021; 28.10.2021", які містять відтиски печатки ТОВ "ЖБК ПРОЕКТ" з текстом "* УКРАЇНА, МІСТО ДНІПРО * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * "ЖБК ПРОЕКТ" 41839369";
- ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ДЕНІВА"" - печатку, для здійснення вільних зразків відтисків печатки, оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.03.2022, включаючи документи з датами "26.10.2021; 27.10.2021; 28.10.2021; 05.11.2021", які містять відтиски печатки ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ДЕНІВА"" з текстом "* УКРАЇНА МІСТО ДНІПРО * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * АГРАРНА КОМПАНІЯ "ДЕНІВА" і.к. 42025373";
- ФОП Шипілової Вікторії Вікторівни - печатку, для здійснення вільних зразків відтисків печатки; оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.03.2022, включаючи документи з датами "26.10.2021; 05.11.2021", які містять відтиски печатки ФОП Шипілової Вікторії Вікторівни з текстом "* Україна, М. ДНІПРО * ФІЗИЧНА ОСОБА-ШДПРИЄМЕЦЬ * 2187003208 Шипілова Вікторія Вікторівна";
- ТОВ "БРІДЖ КОНСТРАКШН" - печатку, для здійснення вільних зразків відтисків печатки оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.03.2022, включаючи документи з датою "25.10.2021", які містять відтиски печатки ТОВ "БРІДЖ КОНСТРАКШН" з текстом "* М. Дніпро * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * "БРІДЖ КОНСТРАКШН" Ідентифікаційний код 41784708 (мікротекст у першій лінії зовнішніх обідків "* УКРАЇНА *"").
Зобов'язати заявника, відповідача та третіх осіб:
- вказати яка з наданих Товарно-транспортних накладних № Р05/11/001 від 05.11.2021 які знаходяться у матеріалах справи підлягає дослідженню (та, що міститься у 2 томі на аркуші 38 чи на аркуші 43, або обидві накладні);
- оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов'язково фігурантами досліджуваних документів) барвними речовинами синього та синьо-фіолетового кольору (такими ж за типом, кольором та відтінком, як і в досліджуваних підписах) за період часу, починаючи з місяця датування першого за датою досліджуваного документа (жовтень 2021 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (лютий 2025 року);
- оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.03.2022, включаючи документи з датами "25.10.2021; 26.10.2021; 27.10.2021; 28.10.2021; 05.11.2021", в яких текст надрукований на тому ж знакосинтезуючому пристрої з лазерною технологією друку, що і досліджувані документи, а також документи за той період їх датування в який, виходячи з матеріалів справи, міг бути виконаний друкований текст.
Згідно ч. ч. 1, 2, 3 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.
Враховуючи вищевикладене, клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України КНДІСЕ № 8826/6291-4-25/34 від 29.04.2025 (вх. № 360/08-14/25 від 07.05.2025) слід прийняти до розгляду, поновити провадження у справі № 908/2286/23 (908/3356/24) та призначити судове засідання.
Заявника, відповідача та третіх осіб прибути у судове засіданні до Господарського суду Запорізької області, для здійснення відповідних дій.
Керуючись ст. ст. 2, 60, 65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 197, 230, 232-235 ГПК України, суд
Поновити провадження у справі № 908/2586/22 (908/3356/24).
Клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України КНДІСЕ № 8826/6291-4-25/34 від 29.04.2025 (вх. № 360/08-14/25 від 07.05.2025) прийняти до розгляду.
Призначити судове засідання для розгляду клопотання експертів на 11.06.2025, 10 - 30.
Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: вул. Гетьманська, 4, корпус № 2, к. 120, м. Запоріжжя, 69001.
Зобов'язати надати суду:
TОB "ЖБК ПРОЕКТ" - печатку, для здійснення вільних зразків відтисків печатки; оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.04.2022, включаючи документи з датами "25.10.2021; 26.10.2021; 27.10.2021; 28.10.2021", які містять відтиски печатки ТОВ "ЖБК ПРОЕКТ" з текстом "* УКРАЇНА, МІСТО ДНІПРО * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * "ЖБК ПРОЕКТ" 41839369";
ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ДЕНІВА"" - печатку, для здійснення вільних зразків відтисків печатки, оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.03.2022, включаючи документи з датами "26.10.2021; 27.10.2021; 28.10.2021; 05.11.2021", які містять відтиски печатки ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ДЕНІВА"" з текстом "* УКРАЇНА МІСТО ДНІПРО * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * АГРАРНА КОМПАНІЯ "ДЕНІВА" і.к. 42025373";
ФОП Шипілову Вікторію Вікторівну - печатку, для здійснення вільних зразків відтисків печатки; оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.03.2022, включаючи документи з датами "26.10.2021; 05.11.2021", які містять відтиски печатки ФОП Шипілової Вікторії Вікторівни з текстом "* Україна, М. ДНІПРО * ФІЗИЧНА ОСОБА-ШДПРИЄМЕЦЬ * 2187003208 Шипілова Вікторія Вікторівна";
ТОВ "БРІДЖ КОНСТРАКШН" - печатку, для здійснення вільних зразків відтисків печатки оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.03.2022, включаючи документи з датою "25.10.2021", які містять відтиски печатки ТОВ "БРІДЖ КОНСТРАКШН" з текстом "* М. Дніпро * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * "БРІДЖ КОНСТРАКШН" Ідентифікаційний код 41784708 (мікротекст у першій лінії зовнішніх обідків "* УКРАЇНА *"").
Зобов'язати заявника, відповідача та третіх осіб:
- вказати яка з наданих Товарно-транспортних накладних № Р05/11/001 від 05.11.2021 які знаходяться у матеріалах справи підлягає дослідженню (та, що міститься у 2 томі на аркуші 38 чи на аркуші 43, або обидві накладні);
- оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов'язково фігурантами досліджуваних документів) барвними речовинами синього та синьо-фіолетового кольору (такими ж за типом, кольором та відтінком, як і в досліджуваних підписах) за період часу, починаючи з місяця датування першого за датою досліджуваного документа (жовтень 2021 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (лютий 2025 року);
- оригінали документів достовірно датованих періодом часу: з 01.04.2021 по 31.03.2022, включаючи документи з датами "25.10.2021; 26.10.2021; 27.10.2021; 28.10.2021; 05.11.2021", в яких текст надрукований на тому ж знакосинтезуючому пристрої з лазерною технологією друку, що і досліджувані документи, а також документи за той період їх датування в який, виходячи з матеріалів справи, міг бути виконаний друкований текст.
Явку учасників провадження у судове засідання визнати обов'язковою.
Копію ухвали надіслати заявнику, відповідачу, третім особам (до електронного кабінету/засобами поштового зв'язку).
Ця ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання, набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 19.05.2025.
Суддя Володимир ЧЕРКАСЬКИЙ