Справа №573/814/25
Номер провадження 1-кп/573/128/25
19 травня 2025 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області у складі:
головуючої судді: ОСОБА_1 ,
з участю секретаря: ОСОБА_2 ,
прокурора: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання начальника Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020205130000117 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
28 квітня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання начальника Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , яке обгрунтоване наступним.
07.12.2020 до ЧЧ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що він 04.12.2020 знайшов в мережі інтернет сайт з оголошеннями, щодо продажу трактора та домовився про його купівлю по тел. ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), у подальшому перерахував на рахунок особи грошові кошти двома платежами, а саме на картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в сумі 26 тис. грн. однак на даний час заявник товар не отримав.
За вказаним фактом СД Білопільського відділення поліції відкрито кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12020205130000117 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 04.12.2020 знайшов на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж трактору марки YANMAR - RS - 33 вартістю 25 740 грн. Дане оголошення його зацікавило та він зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_5 за номером НОМЕР_1 , який був указаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови з автором оголошення було узгоджено питання про купівлю даного трактору. Узгодивши всі питання, невідомий чоловік повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6 740 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , як передплату за товар. Після чого, 04.12.2020 близько 14:00 год. ОСОБА_4 приїхав до м. Білопілля, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та через банкомат перерахував грошові кошти в сумі 6 740 грн. на вище вказану банківську карту. Наступного дня, 05.12.2020 потерпілому перетелефонував невідомий та повідомив, що треба перерахувати залишок коштів від суми, на що ОСОБА_4 погодився та невідома особа назвала банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого, потерпілий знову приїхав до м. Білопілля та через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Потім йому перетелефонував начебто водій з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та повідомив, що вже знаходиться в м. Охтирка Сумського району Сумської області з метою доставки трактору, але потерпілий його так і не отримав.
18.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду 1-кс/573/112/24 від 20.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких міститься інформація про зв'язок абонентів, їх тривалість, маршрут передавання, а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбулось (нульові дзвінки), здійснених за період часу з 00.00 год. 03.12.2020 по 03.12.2021 включно, з абонентським номером НОМЕР_2 , ІМЕІ якого невідомий.
При вивченні даної інформації встановлено, що будь-яка інформація про зв'язок абонента з абонентським номером НОМЕР_2 відсутня.
19.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду 1-кс/573/113/24 від 20.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у яких міститься інформація про зв'язок абонентів, їх тривалість, маршрут передавання, а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбулось (нульові дзвінки), здійснених за період часу з 00:00 год. 03.12.2020 по 13.12.2021 включно, з абонентського номеру НОМЕР_1 , ІМЕІ якого невідомий.
При вивченні даної інформації встановлено, що будь-яка інформація про зв'язок абонента з абонентським номером НОМЕР_1 відсутня.
19.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду 1-кс/573/111/24 від 20.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за номером № НОМЕР_4 із зазначенням технічного засобу (комп'ютер, телефон, термінал, ін.), ІР - адрес входу до системи клієнт - банку, відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 03.12.2020 по 03.12.2021 включно.
21.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду 1-кс/573/42/25 від 27.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням технічного засобу (комп'ютер, телефон, термінал, ін.), ІР-адрес входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 03.12.2020 по 03.12.2021 включно.
При вивченні даної інформації встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , 04.12.2020 о 09:29:47 год. перерахував грошові кошти в сумі 3 980 грн. та 04.12.2020 о 09:29:51 год. перерахував грошові кошти в сумі 20 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого, 05.12.2020 о 14:41:45 год. здійснив останній переказ грошових коштів в сумі 1 243 грн. на вище зазначену банківську картку. В подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 відбулося зняття грошових коштів у банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, в ході проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні не вдалося встановити особу, яка могла вчинити кримінальне правопорушення.
Відповідно до п. 31 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відноситься до категорії кримінального проступку, з урахуванням положень п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України прокурор вважає за доцільне звернутись до суду з клопотанням про закриття даного кримінального провадження у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Посилаючись на викладене вище, прокурор просить закрити кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020205130000117 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності . 19 травня 2025 року у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , яка приймала участь у режимі відеоконференції, клопотання підтримала. Потерпілий ОСОБА_4 повідомлений належним чином до суду не з"явився ( а.с. 110). Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020205130000117 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд приходить до наступних висновків. Відповідно до п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відноситься до категорії кримінального проступку, з урахуванням положень п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України суд вважає за можливе задовольнити клопотанням про закриття даного кримінального провадження у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. На підставі викладленого, керуючись ст. ст. 284, 369-372 КПК України, суд, П О С Т А Н О В И В : Клопотання начальника Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020205130000117 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити. Закрити кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12020205130000117 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України. Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Сумського апеляційного суду. Суддя