Справа № 308/6491/25
1-кс/308/2791/25
16 травня 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12025078030000334 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України -
З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що сектором дізнання Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025078030000334 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Ужгородського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який просить прийняти міри до невідомої особи яка представилась особою на ім'я ОСОБА_6 , та використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом під приводом пригону авто із-за кордону, заволодів грошовими коштами в розмірі 69500 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перераховував з банківської картки: з НОМЕР_2 на НОМЕР_3 в розмірі 26700 гривень; з банківської картки НОМЕР_4 на НОМЕР_5 в розмірі 14000 гривень, на банківську картку НОМЕР_6 в розмірі 28800 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які гр. ОСОБА_5 , перерахував на банківські картки відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Клопотання мотивоване тим, що для належного з'ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з 28.04.2025 по 12.05.2025.
Дізнавач зазначила, що необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити з підстав та мотивів, викладених у ньому.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що сектором дізнання Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025078030000334 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.
У межах даного провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на що, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданого дізнавачем клопотання та надання тимчасового доступу до запитуваної інформації.
Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12025078030000334 від 08.05.2025 - дізнавачу сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання копій такої на паперовому та електронному носії, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за номерами банківських карток, яка відкрита в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_6 , за період часу з 28.04.2025 по 12.05.2025, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів за номерами банківських карток, які відкриті в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_6 , за період часу з 28.04.2025 по 12.05.2025, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів, із повним розшифруванням номеру рахунку чи картки на який в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріпленні до даного рахунку, а також інформацію щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської карти яка закріплена за вище зазначеним рахунком та паролю автоматизованої системи Інтернет-банкінгу за зазначений період.
- копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номерами банківських карток, які відкриті в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_6 , за період часу з 28.04.2025 по 12.05.2025;
- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет- банкінгу електронного платіжного засобу «NovaPay» який підключений до банківської картки яка відкрита в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_6 , за період часу з 28.04.2025 по 12.05.2025, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_6 , за період часу з 28.04.2025 по 12.05.2025;
- інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу який підключений до банківської картки яка відкрита в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_6 , за період часу з 28.04.2025 по 12.05.2025.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1