Справа № 592/7823/25
Провадження № 1-кс/592/3394/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205520000122 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.01.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невстановленою особою протиправних дій (ЄО № 10916 від 30.01.2025).
Вказаний факт внесено до ЄРДР N? 12025205520000122 від 31.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу у соціальній мережі «Фейсбук» нібито від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля «MITSUBICH L200», з використанням абонентських номерів мобільного зв?язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 110000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які останній декількома транзакціями перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надані картки, а саме: 15.01.2025 о 14.10 год. грошові кошти у сумі 18000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.01.2025 о 14.39 год. грошові кошти у сумі 28000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.01.2025 о 16.30 год. грошові кошти у сумі 27500,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 16.01.2025 о 12.55 год. грошові кошти у сумі 30000,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 16.01.2025 о 13.03 год. грошові кошти у сумі 6500,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.
Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 110000,00 гривень.
27.03.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 (справа №592/2789/25, провадження 1- кс/592/1384/25) від 26 лютого 2025 року по кримінальному провадженню №12025205520000122 від 31.01.2025 року, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та встановлено, що: 15.01.2025 о 14:39 годин грошові кошти в сумі 28 000 гривень були перераховані з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому грошові кошти потерпілого 15.01.2025 року о 14:47 годин в сумі 28 000 гривень було перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , який видано на ім'я ОСОБА_6 .
Крім того було встановлено,що 16.01.2025 о 12.55 год. грошові кошти у сумі 29999,00 гривень були перераховані з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 16.01.2025 о 13.03 год. грошові кошти у сумі 6501,00 гривень були перераховані з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому вказані грошові кошти потерпілого 16.01.2025 року о 13:18 год. в сумі 11000 гривень були перераховані з банківської картки № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_8 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім'я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , який видано на ім'я ОСОБА_6 , копій документів наданих особою для відкриття картки/рахунку, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки/рахунку та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 у період з 14.01.2025 по 14.02.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 у період з 14.01.2025 по 14.02.2025, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:
- інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідними банківськими платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , за період з 14.01.2025 по 14.02.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:
- щодо особи, на чиє ім'я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 у період з 14.01.2025 по 14.02.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 у період з 14.01.2025 по 14.02.2025, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу;
- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .
4. Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків-дільничний офіцер поліції СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №12025205520000122 від 31.01.2025 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1