Справа № 592/7820/25
Провадження № 1-кс/592/3392/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205520000122 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.01.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невстановленою особою протиправних дій (ЄО № 10916 від 30.01.2025).
Вказаний факт внесено до ЄРДР №12025205520000122 від 31.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.01.2025 року по 16.01.2025 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу у соціальній мережі «Фейсбук» нібито від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля «MITSUBICH L200», з використанням абонентських номерів мобільного зв?язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 110000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які останній декількома транзакціями перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надані картки, а саме: 15.01.2025 о 14.10 год. грошові кошти у сумі 18000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.01.2025 о 14.39 год. грошові кошти у сумі 28000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.01.2025 о 16.30 год. грошові кошти у сумі 27500,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 16.01.2025 о 12.55 год. грошові кошти у сумі 30000,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 16.01.2025 о 13.03 год. грошові кошти у сумі 6500,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.
Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 110000,00 гривень.
27.03.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 (справа № 592/2789/25, провадження 1- кс/592/1384/25) від 26 лютого 2025 року по кримінальному провадженню № 12025205520000122 від 31.01.2025 року, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та встановлено, що: 15.01.2025 о 14.10 год. грошові кошти у сумі 18000,00 гривень були перераховані з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому грошові кошти 15.01.2025 року о 14:19 год. з банківської картки № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того було встановлено,що 16.01.2025 о 12.55 год. грошові кошти у сумі 30000,00 гривень були перераховані з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 16.01.2025 о 13.03 год. грошові кошти у сумі 6500,00 гривень були перераховані з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому вказані грошові кошти потерпілого 16.01.2025 року о 13:10 год. в сумі 25000 гривень були перераховані з банківської картки № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням банківського рахунку (номеру картки) до якого відкрито вказану картку/рахунок, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 14.01.2025 по 25.01.2025 року, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картці/рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 14.01.2025 по 25.01.2025 року.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в кримінальному провадженні №12025205520000122 від 31.01.2025 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1