Житомирський апеляційний суд
Справа №296/5290/22 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Номер провадження №11-кп/4805/98/25
Категорія ч.3 ст.332 КК Доповідач ОСОБА_2
08 травня 2025 року Житомирський апеляційний суд в складі:
головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю: секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
обвинуваченої ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі матеріали кримінального провадження №296/5290/22 за апеляційною скаргою обвинуваченої ОСОБА_7 на вирок Корольовського районного суду м.Житомира від 03.10.2024 відносно
ОСОБА_7 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою в АДРЕСА_1 ,
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,
зазначеним вироком затверджено угоду про визнання винуватості від 10.09.2024, укладену між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , обвинуваченою ОСОБА_7 в присутності захисника ОСОБА_8 .
Визнано ОСОБА_7 винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, та призначено їй узгоджену міру покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації всього особисто їй належного на праві власності майна на підставі ст.77 КК України.
На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнено ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 року 2 місяців іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов'язки: періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.
Арешт на майно ОСОБА_7 , накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 03.12.2021р., а саме квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 25035539) - скасовано.
Питання про речові докази вирішено у відповідності до вимог ст.100 КПК України.
Відповідно до вироку суду першої інстанції, обвинувачена вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Відповідно до ст. 26 Конституції України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами.
Разом з тим, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» (далі - Правила), визначено процедуру оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію. Відповідно до переліку, визначеного додатком № 3 до Вимог до організації роботи з оформлення віз для в'їзду в Україну та транзитного проїзду через її територію, затверджених наказом МЗС України, МВС України та СБ України від 30.10.2017 № 469/897/605 (далі - Перелік), громадяни Ісламської Республіки Іран (далі - ІРІ) в'їжджають до України після оформлення відповідних візових документів (типу «С» або «D»).
Водночас, для оформлення короткострокової візи, крім зазначених у пункті 5 вказаних Правил, подається один з таких документів:
- запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку, яке повинне містити номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім'я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в'їздів та місце проживання в Україні, зобов'язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов'язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи;
- нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи - громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України. Запрошення повинне містити прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім'я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в'їздів та місце проживання в Україні, зобов'язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов'язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони - фізичної особи.
Відповідно до Правил, довгострокова віза може оформлятися департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України виключно для іноземців або осіб без громадянства, які можуть в'їжджати в Україну без візи, відповідно до законодавства України чи міжнародного договору України та отримують довгострокову візу:
- для працевлаштування;
- для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в установленому порядку;
- для роботи у представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих в установленому порядку;
- для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих в установленому порядку;
- для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність», інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики; або як засновники та/або учасники, та/або бенефіціарні власники (контролери) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та розмір частки власності яких або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої такі іноземці або особи без громадянства є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції;
- з метою навчання.
Водночас, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , у порушення зазначених вище норм законодавства України, вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, у невстановлений у ході досудового розслідування час та день, але не пізніше 31 липня 2018 року, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження (далі - Особа 1), переслідуючи мету незаконного збагачення, маючи необхідний злочинний досвід в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, з метою підвищення ефективності зазначеної кримінально-протиправної діяльності, вирішив створити організовану злочинну групу.
Реалізуючи задумане, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місця та часу, але не пізніше 31.07.2018р., Особа 1 запропонував своїм раніше знайомим мешканкам м. Житомира, особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження (далі - Особа 2) та ОСОБА_7 вступити до злочинного об'єднання, на що останні погодились.
Організована Особою 1 злочинна група характеризувалася наявністю організатора, розробленим ним планом вчинення кожного злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв'язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, розподілом між учасниками групи грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Члени злочинного угрупування, переслідуючи корисливий мотив, мали єдиний намір на організацію незаконного переправлення іноземців через державний кордон України, сприянні його здійсненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Для досягнення злочинної мети членами організованої злочинної групи заздалегідь був розроблений план злочинної діяльності, згідно якого розподілялись ролі кожного учасника групи.
Так, Особа 1 виступив організатором групи та одночасно виконавцем здійснення незаконного переправлення іноземців через державний кордон України. Водночас, як організатор Особа 1, планував вчинення злочинів та розподіляв функції між учасниками групи спрямовані на досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи; підшуковував та визначав конкретних осіб, яких можна переправити з Ісламської республіки Іран через державний кордон України; визначав виконавців виготовлення документів, які стали б підставою для отримання іноземцями короткострокових та довгострокових віз для в'їзду на територію України; особисто відповідав за розподіл коштів отриманих від незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Особа 2 згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, виступила активним виконавцем злочинів, що полягали в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Так, діючи за вказівками організатора, організовувала складення та нотаріальне посвідчення запрошення на територію України громадян ІРІ від свого імені, як від фізичної особи та запрошень від юридичної особи - ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», виступаючи його керівником; організовувала отримання дозволів на застосування праці для іноземців в Житомирському обласному центрі зайнятості, фіктивно працевлаштовувала, як керівник, на ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» громадян ІРІ, які не здійснювали трудової діяльності з метою отримання ними довгострокових віз для проживання на території України, а в подальшому - посвідок для тимчасового проживання на території України; здійснювала супровід громадян ІРІ з Ісламської республіки Іран на територію України, виконувала інші вказівки організатора.
ОСОБА_7 згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, виступила активним виконавцем злочинів, що полягали в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Так, діючи за вказівками організатора, організовувала складення та нотаріальне посвідчення запрошення на територію України громадян ІРІ від свого імені, як від фізичної особи та запрошень від юридичної особи - ТОВ «РУБІН ГУД», виступаючи його керівником, організовувала отримання дозволів на застосування праці для іноземців в Житомирському обласному центрі зайнятості, фіктивно працевлаштовувала, як керівник, на ТОВ «РУБІН ГУД» громадян ІРІ, які не здійснювали трудової діяльності з метою отримання ними довгострокових віз для проживання на території України, а в подальшому - посвідок для тимчасового проживання на території України; здійснювала супровід громадян ІРІ з Ісламської республіки Іран на територію України, виконувала інші вказівки організатора.
Так, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 19.03.2018р., за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_9 розповів своїй дружині - громадянці Ісламської республіки Іран ОСОБА_10 про Особу 1, який за грошову винагороду може переправити її через державний кордон України, шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в'їзду в Україну.
У липні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці ІРІ, використовуючи мобільний додаток для спілкування за допомогою мережі Інтернет, ОСОБА_10 звернулася до Особи 1, щоб він посприяв їй у безперешкодному в'їзді в Україну. В ході спілкування, Особа 1 повідомив, що за виготовлення запрошення для отримання візи типу «С», виготовлення пакету документів для отримання візи типу «D» необхідно сплатити 15 000 доларів США. На вказані умови ОСОБА_10 погодилася та, таким чином, Особа 1, за грошову винагороду, пообіцяв підготувати пакет документів, що надають право ОСОБА_10 перетнути державний кордон України, а саме за працевлаштування на юридичній особі, зареєстрованій в Україні та виготовлення запрошення для отримання довгострокової візи типу «D», тобто для законного перебування на території України.
Для виготовлення дозвільних документів, що є підставою отримання короткострокової візи типу «С» та візи типу «D», у невстановлений слідством час, але не пізніше 31.07.2018р., ОСОБА_10 , у невстановленому місці та спосіб, передала Особі 1 з ІРІ до України грошові кошти в сумі 15 000 доларів США.
В подальшому, за вказівки організатора Особи 1 - ОСОБА_7 організовувала складення та нотаріальне посвідчення 31.07.2018р. запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянки Ісламської Республіки ОСОБА_11 на період з 20.08.2018р. по 20.11.2018р. та взяла на себе зобов'язання про можливі витрати, пов'язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.
У достовірно невстановлений день, час та місці, створена організована злочинна група передала ОСОБА_10 запрошення від 31.07.2018р., копію паспорту громадянки України, виданий на ім'я ОСОБА_7 , тим самим, на підставі вказаного документу, запевнивши ОСОБА_10 у подальшому сприянні у перетині державного кордону України.
Використовуючи передані документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 12.08.2018р. ОСОБА_10 звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_10 21.08.2018 оформлено візу типу «С» на період з 24.08.2018р. до 22.11.2018р. зі строком перебування в Україні 30 днів.
З міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ ОСОБА_10 02.09.2018р. здійснила виліт до України та, цього ж дня, о 21 год 12 хв у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», за сприяння організованої злочинної групи, до складу якої входять Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_7 , на підставі отриманої короткострокової візи типу «С», перетнула державний кордон України.
В подальшому, 09.01.2019р. ОСОБА_10 , за вказівкою та організації Особа 1, уповноважила нотаріально посвідченою довіреністю останнього та раніше не знайомого їй ОСОБА_12 , який не був обізнаний про незаконну діяльність утвореної організованої групи, на представлення інтересів та оформлення дозвільних документів для проживання в Україні.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на незаконне переправлення громадян ІРІ до України, протоколом загальних зборів № 3 від 05.02.2019р. учасників ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», чиї інтереси одноосібно представляла ОСОБА_13 прийнято до складу учасників вказаного товариства.
01.03.2019р. директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2 виготовила документ - заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства - громадянки Ісламської Республіки Іран - ОСОБА_10 , строком на 3 роки, на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 2419.2, рекламіст, яка є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.
04.03.2019р. ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, подав від імені ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_14 , до складу якого входили:
- заява директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особи 2;
- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_15 ;
- копія проекту трудового договору від 25.02.2019, завірена директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особою 2;
- довіреність №1 від 20.12.2018 від директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особи 2 на ОСОБА_12 ;
- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.
На підставі вказаних документів, 06.03.2019р. Житомирським обласним центром зайнятості видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1331 у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ».
Реалізуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправленні іноземки через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2 17.04.2019р., за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ - запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку № 25, адресоване до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» Араб Задех Седігех, як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов'язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в'їзду на територію України в період з 17.04.2019р. по 17.04.2020р., зі строком перебування в Україні - 40 днів.
Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності ОСОБА_10 не передбачало.
У невстановлений слідством час, але не пізніше 23.07.2019р., у невстановленому місці та спосіб, організована злочинна група передала ОСОБА_10 запрошення № 25 від 17.04.2019р., копію паспорту громадянки України, видане на ім'я Особи 2, дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Використовуючи передані організованою злочинною групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 23.07.2019р. ОСОБА_10 звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «D». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_10 12.08.2019р. оформлено довгострокову візу типу «D» на період з 14.08.2019р. до 11.11.2019р., зі строком перебування в Україні 90 днів.
22 серпня 2019 року з міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ Араб Задех Седігех здійснила виліт до України та 23 серпня 2019 року о 05 год 15 хв у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», за сприяння організованої групи, до складу якої входять Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_7 , на підставі отриманої довгострокової візи типу «D», Араб Задех Седігех перетнула державний кордон України, але фактично трудову діяльність на підприємстві ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», де її фіктивно працевлаштували, не здійснювала.
Так, реалізуючи спільний з Особа 1 злочинний умисел, направлений на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2, діючи повторно за попередньою змовою з осмо, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 фактично не виконувала своїх функціональних обов'язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за травень 2019 року від 31.05.2019р., до якого внесла завідомо неправдиві відомості - облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 8 відпрацьованих годин за 1 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов'язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.
Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2, діючи повторно за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 фактично не виконувала своїх функціональних обов'язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за червень 2019 року від 30.06.2019р., до якого внесла завідомо неправдиві відомості - облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 143 відпрацьованих години за 18 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов'язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.
Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2, діючи повторно за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 фактично не виконувала своїх функціональних обов'язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за липень 2019 року від 31.07.2019р., до якого внесла завідомо неправдиві відомості - облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 184 відпрацьованих години за 23 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов'язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.
Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2, діючи повторно за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 фактично не виконувала своїх функціональних обов'язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за серпень 2019 року від 30.08.2019р., до якого внесла завідомо неправдиві відомості - облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов'язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.
Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2, діючи повторно за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно не виконувала виконував своїх функціональних обов'язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за вересень 2019 року від 30.09.2019р., до якого внесла завідомо неправдиві відомості - облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов'язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.
Крім цього, у невстановлений слідством місці та час, але не пізніше 07.02.2019р. за невстановлених слідством обставин, до Особи 1, з метою в'їзду до України, звернулися громадяни Ісламської Республіки Іран ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на що Особа 1 пообіцяв за грошову винагороду підготувати пакет документів, що надають право останнім перетнути державний кордон нашої держави, а саме шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в'їзду в Україну та в подальшому отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні. На вказані умови ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 погодилися.
Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за вказівки організатора Особи 1 - Особа 2, діючи повторно у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду, у невстановлений слідством час, день та місці, за невстановлених слідством обставин організовувала складення та нотаріальне посвідчення 07.02.2019р. запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_20 на період з 21.02.2019р. по 14.03.2019р. та взяла на себе зобов'язання про можливі витрати, пов'язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.
У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, організована злочинна група передала ОСОБА_17 від 07.02.2019р., копію паспорту громадянки України, виданий на ім'я Особа 2, а іноземець передав невстановлену суму грошових коштів, тим самим, на підставі вказаних документів, запевнивши його у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.
Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 17.02.2019р. ОСОБА_17 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_17 25.02.2019р. оформлено візу типу «С» на період з 25.02.2019р. до 14.03.2019р., зі строком перебування в Україні - 18 днів.
Крім того, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправленні іноземки через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод іноземцем, за вказівки організатора Особи 1 - Особа 2, діючи повторно у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду, у невстановлений слідством час, день та місці, за невстановлених слідством обставин організовувала складення та нотаріальне посвідчення 07.02.2019р. запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянки Ісламської Республіки ОСОБА_21 на період з 21.02.2019р. по 14.03.2019р. та взяла на себе зобов'язання про можливі витрати, пов'язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.
У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, організована злочинна група передала ОСОБА_22 вказане запрошення, копію паспорту громадянки України, виданий на ім'я Особи 2, а іноземка передала невстановлену суму грошових коштів, тим самим, на підставі вказаних документів, запевнили її у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.
Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 17.02.2019р. ОСОБА_23 звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_23 25.02.2019р. оформлено візу типу «С» на період з 25.02.2019р. до 14.03.2019р., з терміном перебування в Україні - 18 днів.
Крім того, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправленні іноземки через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод іноземцем, за вказівки організатора Особи 1 - Особа 2, діючи повторно у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду, у невстановлений слідством час, день та місці, за невстановлених слідством обставин організовувала складення та нотаріальне посвідчення 07.02.2019р. запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянки Ісламської Республіки ОСОБА_24 на період з 21.02.2019р. по 14.03.2019р. та взяла на себе зобов'язання про можливі витрати, пов'язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.
У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, організована злочинна група передала ОСОБА_16 від 07.02.2019р., копію паспорту громадянки України, виданий на ім'я Особи 2, а іноземка передала невстановлену суму грошових коштів, тим самим, на підставі вказаного документу, запевнили її у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.
Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 17.02.2019р. ОСОБА_16 звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_16 25.02.2019р. оформлено візу типу «С» на період з 25.02.2019р. до 14.03.2019р., зі строком перебування в Україні - 18 днів.
Крім того, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправленні іноземця через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод іноземцем, за вказівки організатора Особи 1 - Особа 2, діючи повторно, у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду, у невстановлений слідством час, день та місці, за невстановлених слідством обставин організовувала складення та нотаріальне посвідчення 07.02.2019р. запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_25 на період з 21.02.2019р. по 14.03.2019р. та взяла на себе зобов'язання про можливі витрати, пов'язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.
У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, організована злочинна група передала ОСОБА_19 запрошення від 07.02.2019р., копію паспорту громадянки України, виданий на ім'я Особи 2, а іноземець передав невстановлену суму грошових коштів, тим самим, на підставі вказаного документу, запевнили його у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.
Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 17.02.2019р. ОСОБА_19 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_19 25.02.2019р. оформлено візу типу «С», дійсну в період з 25.02.2019р. до 14.03.2019р. зі строком перебування в Україні 18 днів.
Разом з тим, з метою супроводження перелічених громадян ІРІ та усунення перешкод при перетині ними кордону України, в т.ч. мовних, Особа 1 та Особа 2 27.02.2019р. з міжнародного аеропорту «Бориспіль» здійснили виїзд до Ірану.
В міжнародному аеропорту міста Тегеран республіки Іран, ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 у невстановлений слідством час 02.03.2019р. зустрілися з Особою 1 та Особою 2. Цього ж дня, іноземці здійснили виліт до України за супроводження Особи 1 та Особи 2.
У пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», за сприяння організованої злочинної групи, до складу якої входять Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_7 02.03.2019р., на підставі отриманих короткострокових віз типу «С», наступні іноземці, перетнули державний кордон України:
- Намдарі Біргані Есмаейл о 12 год 14 хв;
- Ламучі Міна о 12 год 16 хв;
- Абдолахі Асл Фатемех о 12 год 17 хв;
- Ходкамех Мохаммадреза о 12 год 18 хв.
По прибуттю до України, ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , Ламучі Міна, ОСОБА_19 , за вказівкою Особи 1, уповноважили останнього та ОСОБА_12 , який був не обізнаний із злочинними намірами організованої групи, нотаріально посвідченими 05.03.2019р. року довіреностями на представлення інтересів та оформлення дозвільних документів для проживання в Україні.
06.03.2019р. ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 здійснили виїзд з території України.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на незаконне переправлення громадян ІРІ до України 13.12.2018р., організована злочинна група, до складу якої входять Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_7 , зареєструвала юридичну особу ТОВ «РУБІН ГУД» (код ЄДРПОУ 43249514, адреса реєстрації: м. Житомир, вул. Київська, 24, кв. 4) директором якого виступила ОСОБА_7 , а його учасниками громадяни ІРІ: Намдарі Біргані Есмаейл, Абдоллахі Асл Фатемех, Ламучі Міна, ОСОБА_19 .
08.10.2019р. директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 виготовила документ - заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства - громадянина Ісламської Республіки Іран - 2019 ОСОБА_17 , строком на 3 роки, на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 3111 фахівця із нетрадиційних видів енергії, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.
09.10.2019р. ОСОБА_12 , який був не обізнаний із злочинними намірами організованої групи, діючи на підставі довіреності, подав від ТОВ «РУБІН ГУД» пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_17 , до складу якого входили:
- заява директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 ;
- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_15 ;
- копія проекту трудового договору від 07.10.2019р., завірена директором ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 ;
- довіреність №1 від 07.10.2019р. від директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 на ОСОБА_12 ;
- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.
На підставі вказаних документів, 11.10.2019р. Житомирським обласним центром зайнятості Намдарі Біргані Есмаейл видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1367 в ТОВ «РУБІН ГУД».
Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 17.04.2019р., за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ - запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку № 5, адресоване до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» Намдарі Біргані Есмаейл як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов'язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для багаторазового в'їзду на територію України в період з 24.10.2019р. по 24.10.2020р., зі строком перебування в Україні - 40 днів.
Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності не передбачало.
У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019р., у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала Намдарі Біргані Есмаейлу запрошення іноземця № 5 від 17.04.2019р., копію паспорту громадянки України, видане на ім'я ОСОБА_7 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 07.11.2019р. ОСОБА_17 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою отримання візи типу « D», однак, 07.11.2019р. йому відмовлено в оформленні візи, на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил ( в примітках зазначено, що готель заброньовано на 2 дні).
Після усунення організованою групою вказаних недоліків, 18.12.2019р. ОСОБА_17 повторно звернувся до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою отримання візи типу «D». На підставі вищевказаного запрошення, документів передбачених законодавством України та міжнародними договорами 28.12.2019р. Намдарі Біргані Есмаейл отримав візу типу «D» на період 10.01.2020р. - 08.04.2020р.
08.10.2019р. ОСОБА_7 директор ТОВ «РУБІН ГУД» виготовила документ - заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства - громадянки Ісламської Республіки Іран -Ламучі Міні строком на 3 роки на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 2131,2 адміністратор задач, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні
09.10.2019р. ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, діючи на підставі довіреності, подав від ТОВ «РУБІН ГУД» пакет документів про отримання дозволу на застосування праці Ламучі Міни, до складу якого входили:
- заява директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 ;
- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_15 ;
- копія проекту трудового договору від 07.10.2019 ( без підпису іноземця), завірена ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «РУБІН ГУД»;
- довіреність №1 від 07.10.2019 від директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 на ОСОБА_12 завірена печаткою ТОВ «РУБІН ГУД»;
- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.
На підставі вказаних документів, 11.10.2019р. Житомирським обласним центром зайнятості Ламучі Міні видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1365 у ТОВ «РУБІН ГУД».
Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 24.10.2019р. за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ - запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», оформлене на офіційному бланку № 7, адресоване до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» Ламучі Міні як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов'язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в'їзду на територію України в період з 24.10.2019р. по 24.10.2020р., з терміном перебування в Україні - 40 днів.
Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності не передбачало.
У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019р., у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала Ламучі Міні запрошення № 7 від 24.10.2019р., копію паспорту громадянки України, видане на ім'я ОСОБА_7 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення Ламучі Міни через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 07.11.2019р. ОСОБА_23 звернулася до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою оформлення візи типу «D», однак, 07.11.2019р. їй відмовлено у видачі візи типу «D», на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил (в примітках зазначено, що готель заброньовано на 2 дні).
Після усунунення вказаних недоліків, 18.12.2019р. ОСОБА_23 повторно звернулася до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою отримання візи типу «D». На підставі вищевказаного запрошення, документів передбачених законодавством України та міжнародними договорами ОСОБА_22 28.12.2019р. оформлено візу типу «D», дійсну в період з 10.01.2020р. до 08.04.2020р.
Крім цього, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 17.09.2020р., за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ - запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», оформлене на офіційному бланку № 45, адресоване до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «С» Ламучі Міні як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов'язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в'їзду на територію України в період з 17.09.2020р. по 17.09.2021р. з терміном перебування в Україні 90 днів.
У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2020р., у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала Ламучі Міні запрошення № 45 від 17.09.2020р., копію паспорту громадянки України, видане на ім'я ОСОБА_7 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення Ламучі Міни через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Використовуючи передані організованою злочинною групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 12.10.2020р. ОСОБА_23 звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, Ламучі Мін і05.11.2021р. оформлено короткострокову візу типу «С» для в'їзду на територію України строком 90 днів терміном дії з 05.11.2020р. до 17.09.2021р.
Крім того, 08.10.2019р. ОСОБА_7 директор ТОВ «РУБІН ГУД» виготовила документ - заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства - громадянки Ісламської Республіки Іран - ОСОБА_16 , строком - 3 роки на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 3113, фахівець з енергетичного менеджменту, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні
09.10.2019р. ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, діючи на підставі довіреності, подав від імені іноземки пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_16 , до складу якого входили:
- заява директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 ;
- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_15 ;
- копія проекту трудового договору від 07.10.2019р. ( без підпису іноземця), завірена ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «РУБІН ГУД»;
- довіреність №1 від 07.10.2019р. від директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 на ОСОБА_12 завірена печаткою ТОВ «РУБІН ГУД»;
- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.
На підставі вказаних документів, 11.10.2019р. Житомирським обласним центром зайнятості Абдоллахі Асл Фатемех видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1368 у ТОВ «РУБІН ГУД».
Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземки через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 24.10.2019р., за невстановлених слідством обставин та місці, виготовила документ - запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», оформлене на офіційному бланку № 7, адресоване до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов'язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в'їзду на територію України в період з 24.10.2019р. по 24.10.2020р., зі строком перебування в Україні- 40 днів.
Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності не передбачало.
У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019р., у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала ОСОБА_16 запрошення № 7 від 24.10.2019р., копію паспорту громадянки України, видане на ім'я ОСОБА_7 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_16 , через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Використовуючи передані організованою злочинною групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 07.11.2019р. ОСОБА_16 звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «D» та однак, 07.11.2019р. їй відмовлено у видачі візи типу «D», на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил.
Крім того, 08.10.2019р. ОСОБА_7 директор ТОВ «РУБІН ГУД» виготовила документ - заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства - громадянина Ісламської Республіки Іран - ОСОБА_19 , строком 3 роки, на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 3441.2, економіст з міжнародної торгівлі, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.
09.10.2019р. ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, діючи на підставі довіреності, подав від імені іноземця пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_19 , до складу якого входили:
- заява директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 ;
- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_15 ;
- копія проекту трудового договору від 07.10.2019р. (без підпису іноземця), завірена ОСОБА_7 ;
- довіреність №1 від 07.10.2019р. від директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 на ОСОБА_12 ;
- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.
На підставі вказаних документів, 11.10.2019р. Житомирським обласним центром зайнятості Ходкамех Мохаммадрезі Абдолаху видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1366 у ТОВ «РУБІН ГУД».
Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземки через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_7 24.10.2019р., за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ - запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», оформлене на офіційному бланку № 4, адресоване до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» ОСОБА_19 як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов'язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в'їзду на територію України в період з 24.10.2019р. по 24.10.2020р., зі строком перебування в Україні -40 днів.
Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності не передбачало.
У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019р., у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала ОСОБА_19 запрошення № 4 від 24.10.2019р., копію паспорту громадянки України, видане на ім'я ОСОБА_7 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_19 , через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Використовуючи передані організованою злочинною групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 07.11.2019р. ОСОБА_19 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «D», однак, 07.11.2019р. йому відмовлено у видачі візи типу «D», на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил.
Крім того, у невстановлений слідством час, день та місці, але не пізніше січня 2019 року, ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, розповів своєму знайомому ОСОБА_26 про Особу 1, який за грошову винагороду може переправити його через державний кордон України, шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в'їзду в Україну.
У невстановлений слідством час, день та місці, але не пізніше серпня 2019 року, використовуючи мобільний додаток для спілкування за допомогою мережі Інтернет, ОСОБА_26 звернувся до Особи 1, щоб він посприяв йому у безперешкодному в'їзді в Україну. В свою чергу, Особа 1, за грошову винагороду в сумі 13 000 доларів США, пообіцяв підготувати пакет документів, що надають право незаконно перетнути державний кордон України, а саме фіктивно працевлаштувати на зареєстрованій в Україні юридичній особі, що є підставою для оформлення візи для в'їзду в Україну та в подальшому отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні. На вказані умови ОСОБА_26 погодився.
Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на отримання збагачення за надання засобів, порад та усунення перешкод в незаконному перетині кордону України, за вказівки організатора Особи 1- ОСОБА_7 організовувала складення від свого імені та нотаріальне посвідчення запрошення від 03.07.2019р. на одну тимчасову поїздку до України громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_26 на період з 15.08.2019р. до 29.08.2019р. терміном 14 днів, та взяла на себе зобов'язання про можливі витрати, пов'язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.
В період часу з 08.08.2019р. до 23.08.2019р., більш точний день та час в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці міста Тегаран Ісламської республіки Іран Особа 1, під час особистої зустрічі, передав ОСОБА_26 вказану заяву, копію паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_7 , тим самим запевнивши його щодо подальшого сприяння у перетині державного кордону України, а ОСОБА_26 передав Особі 1 грошові кошти в сумі 11 000 доларів США.
Використовуючи передані Особою 1 документи та документи передбачені законодавством України і міжнародними договорами, ОСОБА_26 , у невстановлений день та час, звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_26 15.08.2019р. оформлено візу типу «С», яка дійсна у період часу з 15.08.2019р. до 28.09.2019р., з терміном перебування в Україні 14 днів.
Разом з тим, з метою супроводження ОСОБА_26 та усунення перешкод при перетині ним кордону України, в тому числі мовних, за вказівкою організатора злочинної групи Особи 1 - ОСОБА_7 08.08.2019р. з міжнародного аеропорту «Бориспіль» здійснила виліт до ІРІ.
В міжнародному аеропорту міста Тегеран ІРІ, в невстановлений слідством час 16.08.2019р. ОСОБА_26 зустрівся з ОСОБА_7 . Цього ж дня, іноземець здійснив виліт до України за супроводження ОСОБА_7 .
У пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», за сприяння організованої злочинної групи, до складу якої входять Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_7 , 16.09.2019р. о 10 год 11 хв, на підставі отриманої короткострокової візи типу «С», громадянин ІРІ ОСОБА_26 перетнув державний кордон України.
По прибуттю до України, ОСОБА_26 разом з ОСОБА_7 на маршрутному автобусі приїхали до м. Житомира, де на площі Перемоги їх зустріла Особа 2 та разом з ОСОБА_7 відвезла його до тимчасового місця проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, в подальшому, за працевлаштування в юридичній особі, зареєстрованій в Україні та виготовлення запрошення для отримання довгострокової візи типу «D», тобто для законного перебування на території України Расулем Хамісі заде Мансуром, Особа 1, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та Особою 2, з метою незаконного збагачення, вказав в ході телефонної розмови 22.07.2020р. у період часу з 20 год 42 хв до 21 год 11 хв ОСОБА_26 щодо необхідності сплати 62 000 гривень, на що останній погодився.
Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, Особа 1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_7 та Особою 2, за невстановлених слідством обставин та місці, виготовив запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, спеціально зареєстрованого, для отримання дозвільних документів на проживання в Україні громадянами ІРІ, ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ ПЛЮС», в якому він є директором, оформлене на офіційному бланку № 24 від 23.07.2020р., до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» ОСОБА_26 , як іноземному партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов'язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для багаторазового в'їзду на територію України в період з 23.07.2020р. по 23.07.2021р., зі строком перебування в Україні - 90 днів.
Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності ОСОБА_26 не передбачало.
В подальшому, 24.07.2020р. під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину в формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_26 , перебуваючи в автомобілі «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Житомир, Соборна площа, 1 передав Особі 1 грошові кошти в сумі 6000 гривень, а Особа 1 передав іноземцю запрошення № 24 від 23.07.2020р., таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_26 , через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Цього ж дня, під час огляду свідка, яким здійснено спеціальний слідчий експеримент, працівниками правоохоронних органів вилучено запрошення до України ОСОБА_26 № 24 від 23.07.2020р.
21.10.2020р. під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину в формі спеціального слідчого експерименту Особа 1, продовжуючи незаконні дії, які полягали в організації незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, перебуваючи в автомобілі «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 6 отримав від іноземця 56 000 гривень, з метою оформлення документів для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземця. Цього ж дня, під час обшуку автомобіля «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 6 працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено в Особи 1 вищевказані грошові кошти.
Своїми умисними діями, що виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприяння незаконному перетину державного кордону України порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, повторно організованою групою з корисливих мотивів, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України.
В апеляційній скарзі обвинувачена ОСОБА_7 просить змінити вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання, а своїм рішенням встановити їй іспитовий строк в 1 рік. При цьому, звертає увагу, що суд встановив їй іспитовий строк в 1 рік і 2 місяці, який є для неї тривалим, так як вона має хронічні хвороби, через які їй буде важко ходити на відмітки до служби пробації, вона є пенсіонеркою та непрацездатною особою, фактично самотня, і їй немає кому допомогти, коли хворіє і докладає значних зусиль для організації свого життя. Звертає увагу і на те, що щиро кається, визнає вину, та зобов'язання щодо виконання умов угоди. Зазначає, що хворіє і є пенсіонеркою, на сьогодні її здоров'я стає все гірше і гірше, разом з цим, вона повинна належно виконати прийнятий судом вирок, тому звертається про встановлення трохи меншого іспитового строку.
07.05.2025, до початку розгляду кримінального провадження по суті, обвинуваченою ОСОБА_7 направлено письмове клопотання про закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою від своєї апеляційної скарги поданої на вирок Корольовського районного суду м.Житомира від 03.10.2024.
В той же день, 07.05.2025 захисником обвинуваченої ОСОБА_7 - адвокатом ОСОБА_8 направлено до апеляційного суду клопотання про відкладення судового розгляду провадження в зв'язку з хворобою.
Заслухавши суддю-доповідача, обвинувачену ОСОБА_7 в підтримку свого клопотання, позицію прокурора, який не заперечив щодо прийняття відмови від апеляційної скарги, перевіривши доводи заяви обвинуваченої та матеріали судового провадження, апеляційний суд приходить до наступних висновків.
Щодо питання відкладення судового розгляду провадження №296/5290/22 за клопотанням захисника ОСОБА_8 , обвинувачена ОСОБА_7 просила залишити клопотання свого захисника без задоволення, зазначивши, що позиція відносно відмови від поданої нею апеляційної скарги, на підставі ст.403 КПК України, погоджена нею в попередньому з її захисником - адвокатом ОСОБА_8 , наслідки відмови від апеляційної скарги їй роз'яснено та є зрозумілими. Посилаючись на це просила провести судовий розгляд без участі свого захисника, як і задовольнити її клопотання про закриття провадження у зв'язку з відмовою від своєї апеляційної скарги.
Апеляційний суд бере до уваги пояснення обвинуваченої, враховує те, що фактично захисником в своєму клопотання про відкладення судового розгляду не висловлена правова позиція в заперечення закриття провадження, хоча така позиція була погодження в попередньому з її підзахисною, участь захисника в цьому провадженні не є обов'язковою, розгляд кримінального провадження раніше вже відкладався за клопотанням захисника (т.2 а.п.167, 168), будь-яких підтверджуючих документів про поважність причин неявки до апеляційного суду захисник не надавала, а тому вважає за можливе провести судовий розгляд без участі захисника обвинуваченої - адвоката ОСОБА_8 .
В свою чергу, відповідно до норм ст.403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду.
При цьому, якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були оскаржені іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.
З огляду на вище викладене, апеляційний суд вважає, що клопотання обвинуваченої ОСОБА_7 про відмову від поданої апеляційної скарги підлягає до задоволення, а апеляційне провадження щодо оскарження обвинуваченою вироку Корольовського районного суду м.Житомира від 03.10.2024 - закриттю, на підставі ст.403 КПК України.
Керуючись ст.ст.376 ч.2, 403, 418 КПК України, апеляційний суд,
Прийняти у обвинуваченої ОСОБА_7 відмову від поданої нею апеляційної скарги на вирок Корольовського районного суду м.Житомира від 03.10.2024.
Апеляційне провадження за апеляційною скаргою обвинуваченої ОСОБА_7 на вирок Корольовського районного суду м.Житомира від 03.10.2024 - закрити з підстав відмови обвинуваченою ОСОБА_7 від поданої нею апеляційної скарги.
На ухвалу апеляційного суду учасниками судового розгляду можуть бути подані касаційні скарги до Касаційного кримінального суду Верховного Суду протягом трьох місяців з моменту її проголошення.
Судді :