490/2826/25 16.05.2025
нп 1-кс/490/2124/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2826/25
16 травня 2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025150000000127 від 14.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025150000000127 від 14.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з УБН ГУНП в Миколаївській області про те, що група осіб на території Миколаївської області та міста Миколаїв здійснюють незаконний збут наркотичних засобів.
У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.
Окрім того, в ході досудового розслідування надійшов рапорт від співробітника УБН ГУНП в Миколаївській області, про встановлення банківських рахунків (карток), які використовувались учасниками злочинної схеми, зокрема:
-рахунок на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , без зазначення повного номеру рахунку.
Інформація надана УБН ГУНП в Миколаївській області щодо ймовірної протиправної діяльності ОСОБА_5 знайшла своє підтвердження в ході досудового розслідування, зокрема, підтверджується протоколами про результати проведення негласних слідчих(розшукових) дій, зокрема протоколом від 17.03.2025 та протоколом від 07.04.2025.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковому рахунку (відкритому/закритому) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовувався під час вчинення злочинної діяльності.
Посилаючись на те, що зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб, отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об'єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду, слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні Миколаївського Регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (відкритому/закритому) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, даних щодо зняття та надходження коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 годин 14.02.2025 по 00:00 годин 01.05.2025;
- інформації про IP та MAC, адреси комп'ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з 00:00 годин 14.02.2025 по 00:00 годин 01.05.2025;
- інформації стосовно власника по картковому рахунку (відкритому/закритому) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв'язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.
Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явились. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,доведення причетності осіб до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025150000000127тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні Миколаївського Регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (відкритому/закритому) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, даних щодо зняття та надходження коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 годин 14.02.2025 по 00:00 годин 01.05.2025;
- інформації про IP та MAC, адреси комп'ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з 00:00 годин 14.02.2025 по 00:00 годин 01.05.2025;
- повної інформації стосовно власника по картковому рахунку (відкритому/закритому) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв'язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.
Строк дії ухвали по 16 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1