Дата документу 16.05.2025Справа № 554/7234/25
Провадження № 1-кс/554/6702/2025
16.05.2025 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025175440000150 від 10.05.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 09.05.2025 р. до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт співробітника ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про те, що в ході розгляду звернення гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено що відносно останньої вчинено шахрайські дій. А саме виконуючи завдання в чат боті телеграм гр. ОСОБА_4 намагалась заробити кошти, проте вході виконання завдань вона допустила помилку після чого її рахунок на платформі яку надали шахраї було заблоковано, намагаючись повернути гроші остання завдала матеріального збитку, а саме 67,796 гривень, та 610 євро.
Таким чином, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), яким на момент скоєння проступку користувався ймовірний правопорушник, в період часу з 00:00 години 06.05.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому розпорядженні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 06.05.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання дізнавачка не з'явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 12025175440000150 від 10.05.2025 р. дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП старшому лейтенанту ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання відомостей за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний правопорушник, за період часу з 00:00 години 06.05.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:
копії документів, які були надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП старшому лейтенанту ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1