Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/858/25
Провадження № 1-кс/935/201/25
07 травня 2025 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ ВП № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Дізнавач СВ ВП № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що 08.11.2023 близько 21:00 год,невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 грн, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 185 КК України внесені 10.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023065420000260.
В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити детальні дані про рух коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 не встановлено, на які банківські картки було здійснено перерахування, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, не встановлено осіб, яким перераховано грошові кошти виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.
Також, дізнавач просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, дійшов до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,слідчий суддя, -
постановив:
Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 120230654220000260 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , опероуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , опероуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Житомирського РУП № 2ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому опероуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , опероуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та вилучити інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- повну інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зокрема про рух коштів, які були перераховані з 07.11.2023 по час надання інформації із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів.
- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 07.11.2023 по час надання інформації.
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп'ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 07.11.2023 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , створити належні умови для проведення тимчасового доступу до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11