Справа № 194/770/25
Номер провадження 1-кс/194/83/25
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
16 травня 2025 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025041400000215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання мотивує тим, що що 25.01.2025 о 16 год. 14 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу під час воєнного стану скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 15 000 грн., чим спричинила ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, в провадженні СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру до судових розслідувань за №12025041400000105 від 12.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч.4 ст. 185 КК України.
22.01.2025 року близько18 год. 26 хв. ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_1 взявши мобільний телефон ОСОБА_6 , побачила, що у мобільному телефоні встановлено додаток мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів України» є електронним платіжним засобом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних систем» є інформаційною (автоматизованою) системо. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, а саме мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння у подальшому грошовими коштами ОСОБА_6 . Реалізовуючи свій раніше виниклий злочинний умисел ОСОБА_7 не маючи на те дозволу від ОСОБА_6 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на отримання грошових коштів, як перебували у власності потерпілого ОСОБА_6 . Використовуючи фінансовий номер клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила несанкціонований вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діє на підставі банківської ліцензії №8 від 06.10.2011, авторські права на який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином, отримавши доступ до особистого кабінету користувача ОСОБА_6 мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість розпоряджатись грошовими коштами та використовувати функції банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_6 та перерахувала від імені потерпілого на картковий рахунок № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 20 000 гривень, після чого повернула мобільний телефон ОСОБА_6 , не повідомивши останнього про вчиненні дії.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 22.01.2025 о 19:26 годині перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_1 взяла мобільний телефон ОСОБА_6 , в цей час у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел на викрадення грошових коштів, шляхом використання мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_6 .
Того ж дня, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна (крадіжка) і зверненням його на свою користь, ОСОБА_7 переконавшись, що за її діями ні хто не спостерігає, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стан, використовуючи мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом переводу з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 таємно викрала грошові кошти у сумі 20 000 гривень, після чого повернула мобільний телефон ОСОБА_6 , а грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.
На теперішній час матеріали кримінального провадження за №12025041400000105 від 12.03.2025 за ч.1 ст. 361, ч.4 ст. 185 КК України перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи тe, що у кримінальному провадженні за 12025041400000105 від 12.03.2025 за ч.1 ст. 361, ч.4 ст. 185 КК України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, які необхідні для подальшого розслідування кримінального провадження за № 12025041400000215 від 14.05.2025, з метою уникнення негативного впливу щодо повноти, всебічності та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження і прийняття процесуальних рішень у розумні строки, необхідності під час досудового розслідування дослідити фактично одні обставини, виникла необхідність у дослідженні оригіналів матеріалів кримінального провадження №12025041400000105 від 12.03.2025, з метою подальшого вилучення їх копій.
На теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12025041400000105 від 12.03.2025 за ч.1 ст. 361, ч.4 ст. 185 КК України, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою вилучення завірених копій документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження за №12025041400000215 від 14.05.2025.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041400000215 від 13.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Надання тимчасового доступу до документів, про які зазначає слідчий в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку із чим необхідно належним чином завірені копії вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому оригінали зазначених документів є у володінні юридичної особи.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , необхідні для проведення відповідних слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей, та мають значення для повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 98, 131-132, 159, 163-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Павлоградського РІП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , та перебувають в матеріалах кримінального провадження №12025041400000105 від 12.03.2025 року за ч. 1 ст. 361, ч.4 ст. 185 КК України з можливістю зробити їх завірені належним чином копії та вилучити їх, а саме:
1.Копія Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041400000105 від 12.03.2025;
2.Копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.03.2025;
3.Копія заяви про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_6 від 12.03.2025;
4.Копія пам'ятки про процесуальні права та обов'язки потерпілого від 12.03.2025;
5.Копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 12.03.2025;
6.Копія заяви ОСОБА_6 від 12.03.2025;
7.Копія протоколу огляду предмету від 12.03.2025;
8.Копія фототаблиці до протоколу огляду предмету від 12.03.2025;
9.Копія заяви ОСОБА_6 від 12.03.2025;
10.Копія протоколу огляду місця події від 12.03.2025;
11.Копія фототаблиці до протоколу ОМП від 12.03.2025;
12.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.03.2025;
13.Копія ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 17.03.2025;
14.Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.03.2025;
15.Копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 21.03.2025;
16.Копія документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 21.03.2025 на 12 аркушах;
17.Копія постанови про визнання в якості речового доказу від 21.03.2025;
18.Копія протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 28.03.2025;
19.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 28.03.2025;
20.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 28.03.2025;
21.Копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України від 26.03.2025;
22.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 27.03.2025;
23.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 27.03.2025;
24.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.03.2025;
25.Копія ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 31.03.2025;
26.Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.04.2025;
27.Копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11.04.2025;
28.Копія документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11.04.2025 на 26 аркушах;
29.Копія постанови про визнання в якості речового доказу від 11.04.2025;
30.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.03.2025;
31.Копія ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 31.03.2025;
32.Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.04.2025;
33.Копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11.04.2025;
34.Копія документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11.04.2025 на 44 аркушах;
35.Копія постанови про визнання в якості речового доказу від 11.04.2025;
36.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 31.03.2025;
37.Копія ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.04.2025;
38.Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.05.2025;
39.Копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 02.05.2025;
40.Копія CD-R диска з маркуванням вх.5208698-ВБ;
41.Копія протоколу огляду предмету від 02.05.2025;
42.Копія постанови про визнання в якості речового доказу від 02.05.2025;
43.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 31.03.2025;
44.Копія ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.04.2025;
45.Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.04.2025;
46.Копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 29.04.2025;
47.Копія CD-R диска з написом 5092;
48.Копія протоколу огляду предмету від 29.04.2025;
49.Копія постанови про визнання в якості речового доказу від 29.04.2025.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчому СВ ВП №1 Павлоградського РІП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали два місяця з дня винесення і підлягає негайному виконанню після її оголошення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1