Справа № 495/9075/24
Номер провадження 1-кп/495/161/2025
09 травня 2025 рокум. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області у складі головуючої судді - ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання - ОСОБА_2 , за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Білгород-Дністровський клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в нічний час доби з 22:00 до 05:00 годин обвинуваченому ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2023 року за № 42023162240000041 за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч.5 ст.191,ч.2,3 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 за ч.5 ст. 27, ч.5 ст.191,ч.3 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 за ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 191 КК України,
01 жовтня 2024 року до суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2023 року за № 42023162240000041 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191,ч.2,3 ст.28 ч.1 ст. 366 КК України; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.5 ст.191,ч.3 ст.28 ч.1 ст. 366 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 191 КК України.
Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, 30.04.2025 року зазначена справа розподілена судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 . Кримінальне провадження отримано суддею 01.05.2025 та призначено підготовче судове засідання на 09.05.2025.
08.05.2025 року до суду надійшо клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в нічний час доби з 22:00 до 05:00 годин обвинуваченому ОСОБА_4 .
Клопотання мотивував тим, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України. Органами досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді Сергіївського селищного голови та маючи певні владні та адміністративно-розпорядчі повноваження, у Особи 2, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, які призначались для ліквідації пошкоджень (руйнувань) житлового фонду громади, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
З цією метою Особа 2, матеріали, відносно якої виділені в окреме провадження розробила план злочинної діяльності, який полягав у створені схем заволодіння бюджетними коштами, організації фіктивних робочих місць тощо.
Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на постійне, систематичне незаконне заволодіння бюджетних коштів, потребує залучення інших осіб, які будуть об'єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку та діяти відповідно до встановленого плану згідно наказів і вказівок організатора злочинної діяльності, Особа 2 , в різний проміжок часу, однак не пізніше грудня 2022 року, залучив в якості співучасників обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та Особу 1, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, яким довів деталі плану злочинної діяльності та способи його реалізації.
Зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у зазначеній протиправній діяльності під її безпосереднім керівництвом.
Таким чином, Особа 2, матеріали, відносно якої виділені в окреме провадження використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, приблизно у грудні 2022 року, створив на території Білгород-Дністровського району Одеської області організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об'єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.
Так, члени організованої групи під керівництвом Особи 2, попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об'єднання для скоєння злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням коштами місцевого бюджету, що виділялись на потреби Сергіївської селищної ради, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання.
Серед учасників організованої Особою 2 злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на реалізацію плану їх вчинення та досягнення злочинної мети - незаконного збагачення.
Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому ролі, а саме:
Особа 2, будучи Сергіївським селищним головою, обравши собі роль організатора, взяв на себе виконання наступних функцій: розробка та узгодження між іншими учасниками організованої ним групи етапів вчинення кримінальних правопорушень, визначав схему реалізації злочинного плану, з метою не викриття вчинення злочинів розробляв заходи конспірації, використовуючи свої досвід та службове становище, безпосередньо приймав участь у виготовленні завідомо підроблених документів, встановлював правила дисципліни між учасниками злочинного угруповання і контролював їх дотримання, приймав заходи впливу та заохочення до членів організованої та керованої ним групи, розподіляв кошти, отримані від злочинної діяльності.
Особа 1, досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 12024162240000754, будучи директором ПП «КВАДР 77», діючи у складі організованої групи, відповідно до ролі виконавця та на виконання наказів і вказівок організатора групи, використовував у вчинені злочинів створене та кероване ним ПП «КВАДР 77», безпосередньо здійснював та контролював виконання підрядних робіт, вносив неправдиві відомості до первинних облікових будівельних документів (форми КБ-2В) щодо об'ємів виконаних будівельних робіт, а також подальше зняття незаконно отриманих бюджетних коштів з рахунку ПП «КВАДР 77» під виглядом отримання коштів на виплату заробітної плати та придбання будівельних матеріалів, які відповідно до плану злочинної діяльності передавав організатору для подальшого розподілення між членами злочинного угруповання.
Як член організованої групи отримував грошову винагороду за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, в частині визначеної лідером організованої групи Особою 2.
Обвинувачений ОСОБА_6 , будучи директором КП «Курорт-сервіс», діючи у складі організованої групи відповідно до ролі виконавця, та на виконання наказів і вказівок організатора злочинного угруповання, з метою досягнення єдиного злочинного результату, укладав договори підряду з ліквідації аварій в житловому фонді, а саме: «Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Чорноморська, 23, смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022», підписував акти приймання виконаних робіт, в яких завищенні об'єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт.
Діючи на виконання злочинного плану підписував акти первинних облікових будівельних документів (форми КБ-2В), до яких Особою 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження вносились неправдиві відомості, дотримувався заходів конспірації.
Як член організованої групи отримував грошову винагороду за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, в частині визначеної лідером організованої групи Особою 2.
Обвинувачений ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, діючи у складі організованої групи, відповідно до ролі пособника та на виконання злочинного плану, здійснював формальне проведення контролю повноти, відповідності та якості виконаних будівельно-монтажних робіт та подальше візування первинних облікових документів - актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких вносилась завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних будівельних робіт під час проведення капітального ремонту пошкоджених домоволодінь, для досягнення злочинного результату в формі заволодіння бюджетними коштами.
Діючи на виконання злочинного плану підписував акти первинних облікових будівельних документів (форми КБ-2В), до яких особою, матеріали, відносно якої виділені в окреме провадження вносились неправдиві відомості, дотримувався заходів конспірації.
Як член організованої групи отримував грошову винагороду за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, в частині визначеної лідером організованої групи Особою 2.
Зазначена організована група характеризувалася стабільністю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, готовністю до постійного вчинення злочинів, а також отриманням незаконного прибутку за рахунок такої діяльності.
Члени організованої та керованої Особою 2 групи у період з грудня 2022 року до грудня 2023 року здійснили заволодіння бюджетними коштами та вчинили ряд умисних особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а саме:
- з 15.12.2022 по 23.08.2023 заволоділи бюджетними коштами, асигнованими на ліквідацію аварій у житловому фонді: «Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Чорноморська, 23, смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022», на загальну суму 923 750,97 грн;
- з 02.08.2023 по 06.12.2023 заволоділи бюджетними коштами, асигнованими на ліквідацію аварій у житловому фонді: «Капітальний ремонт домоволодінь в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених внаслідок ракетного удару, нанесеного Російською Федерацією 10.06.2023», на загальну суму 196 438,4 грн;
- з 22.09.2023 по 30.11.2023 заволоділи бюджетними коштами, асигнованими на ліквідацію аварій у житловому фонді: «Капітальний ремонт домоволодінь в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених внаслідок ракетного удару, нанесеного Російською Федерацією 10.06.2023», залучивши ПП «УСПІХ 75», на загальну суму 270 615,27 грн.
Таким чином, Особа 2, Особа 1, обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, під час дії правового режиму воєнного стану, упродовж грудня 2022 року - грудня 2023 року здійснили заволодіння бюджетними коштами та вчинили ряд умисних особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, що спричинило збитки Сергіївській територіальній громаді в особі Сергіївської селищної ради на загальну суму 1 391 345,06 грн, при наступних обставинах.
Крім того, для реалізації прямого умислу спрямованого на привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на ліквідацію аварій в житловому фонді, а саме на проведення капітального ремонту, шляхом зловживання своїми службовими становищами та складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в період із 15.12.2022 по 01.06.2023, на виконання злочинного плану, Особа 1, якій відведено роль виконавця підрядних робіт, в умовах воєнного стану, під час проведення підрядних робіт, умисно не провела будівельно-монтажні роботи в повному обсязі, виконання яких визначено договором № 01-15/КР від 15.12.2022 та проектно-кошторисною документацією.
Так, Особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому Особою 2, з метою укриття злочинних дій та надання їм вигляду доброчесності, при виконанні підрядних робіт по капітальному ремонту, в період із 15.12.2022 по 01.06.2023, більш точну дату час не встановлено, у невстановленому місці, умисно вніс до програмного комплексу АВК-5, завідомо неправдиву інформацію щодо фактичних обсягів позицій кошторисів, фактичних витрат і ціни, покладені у справу ресурсів, та інші відомості, після чого на основі цієї інформації автоматизовано випущено звітні документи, а саме: Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма № КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року (форма № КБ-3), в яких вартість та об'єми фактично виконаних будівельних робіт завищено на загальну суму 292 238,2 грн.
Потім Особа 1, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок Особи 2, сформував та підписав первинні облікові документи: Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма № КБ-2в) від 01.06.2023 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року (форма № КБ-3) від 01.06.2023, в яких вартість та об'єми фактично виконаних будівельних робіт завищено на загальну суму 292 238,2 грн, та передав члену злочинного угруповання-обвинуваченому ОСОБА_4 , який, діючи відповідно до визначеної йому ролі, в порушення вимог Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку та договору № 15-02/ТН від 15.02.2023 (з додатковими угодами), умисно не проводив контроль повноти, відповідності та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, та особистим підписом та печаткою завізував недостовірні відомості, які зазначені в Акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року
Далі, член організованого та керованого Особою 2 злочинного угруповання Особа 1 передав члену організованої групи обвинуваченому ОСОБА_6 первинні облікові документи: Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма № КБ-2в) від 01.06.2023 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року (форма № КБ-3) від 01.06.2023, який достовірно знаючи, що вартість фактично виконаних будівельних робіт завищено на загальну суму 292 238,2 грн, діючи в супереч інтересам служби та на виконання плану злочинної діяльності, особисто їх підписав та скріпив печаткою КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради».
У подальшому 06.06.2023, на підставі акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року, Державною казначейської службою України, перераховані 1 042 840,18 грн без ПДВ, на розрахунковий рахунок ПП «КВАДР 77», з яких зайво перераховано 292 238,2 грн.
Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ліквідацію аварій в житловому фонді, Особа 2 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з обвинуваченим ОСОБА_6 , Особою 1 в порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» та особливостями, на електронній платформі публічних закупівель «Prozorro», провели процедуру відкритих торгів з особливостями (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-17-001290-a, предмет закупівлі: ДК 021:2015- 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація «Заходи з ліквідації аварій в житловому фонді, а саме: капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Чорноморська, 23 в смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 року»). При цьому джерелом фінансування закупівлі визначений місцевий бюджет в сумі 10 189 404,00 грн.
У подальшому, діючи на виконання плану злочинної діяльності, та з метою надання вигляду законності своїх дій, між директором КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради» обвинуваченим ОСОБА_6 (Замовник) та директором ПП «КВАДР 77» особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження (Підрядник), укладено договір від 04.01.2023 № 01-23/Р, відповідно до якого Підрядник зобов'язується виконати заходи з ліквідації в житловому фонді, а саме капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Чорноморська, 23, в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 15.02.2023, між КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради» (Замовник), в особі директора- обвинуваченого ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір № 15/02, де предметом договору є зобов'язання виконавця здійснити заходи роботи з технічного нагляду за виконання капітального ремонту. Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт проводиться згідно з Порядку.
Так, член організованого та керованого особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження злочинного угруповання особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період із 04.01.2023 по 31.01.2023, діючи відповідно до плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету, під час проведення підрядних робіт, умисно не провів будівельно-монтажні роботи в повному обсязі, виконання яких визначено договором № 01/23-Р від 04.01.2023 (з додатковими угодами) та проектно-кошторисною документацією.
Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження ролі, з метою укриття злочинних дій та надання їм вигляду доброчесності, в період із 04.01.2023 по 18.05.2023, умисно вніс до програмного комплексу АВК-5, завідомо неправдиву інформацію щодо фактичних обсягів позицій кошторисів, фактичних витрат і ціни, покладені у справу ресурсів, та інші відомості, після чого на основі цієї інформації автоматизовано випущено звітні документи, а саме:
- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за січень 2023 року (форма № КБ-3), в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 60 657,97 грн;
- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за лютий 2023 року (форма № КБ-3), в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 192 778,8 грн;
- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за березень 2023 року (форма № КБ-3), в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 262 613,2 грн;
- акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 115 462,8 грн.
Потім Особа 1, діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок Особи 2, сформувавши первині облікові документи, в яких містить завідомо неправдива інформація щодо об'ємів та вартості: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 (форма № КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за січень 2023 року; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року (форма № КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за лютий 2023 року; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за березень 2023 року; акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року, у проміжок часу з 31.01.2023 по 18.05.2023, особисто підписав та передав члену злочинного угруповання обвинуваченому ОСОБА_4 , який формально провів контроль повноти, відповідності та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, підписав та печаткою завізував документи, які містять недостовірні відомості.
Далі, член організованого та керованого Особою 2 злочинного угруповання Особа 1 надала члену організованої групи обвинуваченому ОСОБА_6 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за січень 2023 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за лютий 2023 року, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за березень 2023 року, акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені, який їх підписав та скріпив печаткою КП «Курорт-Сервіс».
У подальшому, на підставі вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт з рахунку КП «Курорт-Сервіс» перераховані кошти на рахунок ПП «КВАДР 77» в сумі:
- 408 002,63 грн без ПДВ, з яких зайво перераховано кошти в сумі 60 657,97 грн;
- 787 535,66 грн без ПДВ, з яких зайво перераховано кошти в сумі 192 778,8 грн;
- 768 674,17 грн без ПДВ, з яких зайво перераховано кошти в сумі 262 613,2 грн;
- 769 751,74 грн без ПДВ, з яких зайво перераховано кошти в сумі 115 462,8 грн;
Таким чином, організована група у складі Особи 2, обвинуваченого ОСОБА_6 , Особи 1, обвинуваченого ОСОБА_4 , використовуючи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за січень 2023 року в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 60 657, 97 грн, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за лютий 2023 року в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 192 778,8 грн, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за березень 2023 року в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 262 613,2 грн, акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 115 462,8 грн, достовірно знаючи, що фактична вартість та об'ємів виконаних підрядних робіт за актами приймання виконаних робіт становить лише 2102451,43 грн, в період часу з 04.01.2023 по 18.05.2023 більш точну дату час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, повторно, незаконно привласнив та розтратив бюджетні кошти асигновані КП «Курорт-Сервіс» на проведення Капітального ремонту, на загальну суму 631 512,77 грн, чим спричинив інтересам КП «Курорт-Сервіс» шкоду на вказану суму.
Таким чином, організована група у складі Особи 2, обвинуваченого ОСОБА_6 , Особи 1 та обвинуваченого ОСОБА_4 , використовуючи Акти приймання виконаних робіт, які місять завідомо неправдиву інформацію, в період із 15.12.2022 по 06.06.2023, повторно, незаконно привласнив та розтратив бюджетні кошти КП «Курорт-Сервіс» на загальну суму 923 750,97 грн, що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинив інтересам КП «Курорт-Сервіс» шкоду в особливо великих розмірах.
За аналогічною схемою член злочинного угрупування Особа 1, вніс до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, під час проведення капітального ремонту домоволодінь розташованих у с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, завідомо неправдиву інформацію щодо фактичних обсягів позицій кошторисів, фактичний склад, фактичних витрат і ціни покладені у справу ресурсів та інші відомості, що стало підставою для перерахування з рахунку Сергіївської селищної ради на рахунок ПП «КВАДР 77».
Внаслідок умисних дій, Особи 2, Особи 1 та обвинуваченого ОСОБА_4 , які діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами Сергіївської селищної ради, використовуючи Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року (форма № КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за серпень 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 28 603,64 грн, за проведення капітального ремонту домоволодіння по АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних становить 118 245,07 грн без ПДВ, а не 146 848,71 грн, як це зазначено в робіт за Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року (форма № КБ-2в), 26.08.2023, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 28 603,64 грн, чим спричинили інтересам Сергіївської селищної ради шкоду на вказану суму.
Крім того, Особа 1, діючі в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок Особи 2, та членом злочинної групи обвинуваченим ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетними коштами Сергіївської селищної ради, використовуючи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року (форма № КБ-2в), акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (форма № КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за серпень 2023 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за жовтень 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 54 349,87 грн, за проведення капітального ремонту домоволодіння по АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних становить 136 686,22 грн без ПДВ, а не 191 036,09 грн, як це зазначено в робіт за акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року (форма № КБ-2в) та акті № б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (форма № КБ-2в), 26.08.2023 та 31.10.2023, повторно, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 54 349,87 грн, чим спричинили Сергієвській селищній раді шкоду на вказану суму.
Крім того, Особа 1, діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок Особи 2 та членом злочинної групи обвинуваченим ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетними коштами Сергіївської селищної ради, використовуючи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за вересень 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 82 547,24 грн, за проведення капітального ремонту домоволодіння по АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних становить 207 001,59 грн без ПДВ, а не 289 548,83 грн, як це зазначено в робіт за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року (форма № КБ-2в), 21.09.2023, повторно, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 82 547,24 грн, чим спричинили інтересам Сергіївської селищної ради шкоду на вказану суму.
Крім того, Особа 1, діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок Особи 2, та членом злочинної групи обвинуваченим ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетними коштами Сергіївської селищної ради, використовуючи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за жовтень 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 16 743,31 грн, за проведення капітального ремонту домоволодіння по АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних становить 107 626,03 грн без ПДВ, а не 124 369,34 грн, як це зазначено в робіт за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (форма № КБ-2в), 31.10.2023, повторно, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 16 743,31 грн, чим спричинили інтересам Сергіївської селищної ради шкоду на вказану суму.
Крім того, Особа 1, діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок Особи 2 та членом злочинної групи обвинуваченим ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетними коштами Сергіївської селищної ради, у відповідності до договору № 37/КР від 17.11.2023, використовуючи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за листопад 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 6 087,68 грн, за проведення капітального ремонту домоволодіння по АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних становить 98 112,32 грн без ПДВ, а не 104 200,0 грн, як це зазначено в робіт за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма № КБ-2в), 18.11.2023, повторно, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 6 087,68 грн, чим спричинили інтересам Сергіївської селищної ради шкоду на вказану суму.
Крім того, Особа 1, діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок Особи 2, та членом злочинної групи обвинуваченим ОСОБА_4 , використовуючи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за листопад 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 8 106,66 грн, за проведення капітального ремонту домоволодіння по АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних становить 94 695,34 грн без ПДВ, а не 102 802,0 грн, як це зазначено в робіт за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма № КБ-2в), 06.12.2023, повторно, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 8 106,66 грн, чим спричинили інтересам Сергіївської селищної ради шкоду на вказану суму.
Крім того, керівник злочинного угруповання Особа 2, діючи на виконання обраної собі ролі організатора, з метою конспірації та усунення ризиків підозри у змові з Особою 1, вступив у попередню змову з невстановленою особою для документального оформлення як підрядника у виконанні будівельних робіт підприємства з ознаками фіктивності, фактичне виконання яких, за задумом Особи 2 доручалось ПП «КВАДР 77», директором якого був член організованої та керованої Особою 2 Особа 1.
Особ а 2, Особа 1, обвинувачений ОСОБА_4 та невстановлена особа, які діяли з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою заволодіння бюджетними коштами Сергіївської селищної ради, використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року (форма № КБ-2в) від 29.09.2023 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за вересень 2023 року (форма № КБ-3) від 29.09.2023 до Договору № 30/КР від 22.09.2023, в умовах воєнного стану, повторно незаконно заволоділи бюджетними коштами, на суму 270 616,27 грн, чим спричинили інтересам Сергіївської селищної ради шкоду на вказану суму.
При цьому на час розгляду клопотання наявні ризики вчинення обвинуваченим ОСОБА_4 дій, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших обвинувачених, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Застосування до обвинуваченого ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених на нього судом обов'язків, не зменшить до прийнятного рівня зазначених ризиків.
У підготовчому судовому засіданні прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання, зазначив, що перелічені прокурором ризики є надуманими, клопотання не містить належних та допустимих обгрунтувань необхідності продовження такого запобіжного заходу, крім того відсутні докази якими прокурор обгрунтовує необхіднсть продовження запобіжного заходу ОСОБА_4 . Просив змінити на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Обвинувачений ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.
При вирішенні клопотання сторони обвинувачення про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання у період часу з 22.00 до 05.00 год. відносно обвинуваченого ОСОБА_4 , суд виходить з наступного.
Відповідно до вимог ст. 177 КПК, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний. обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Розглядаючи клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання у період часу з 22.00 до 05.00 год., суд, відповідно до ст. 178 КПК України враховує тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_8 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він обвинувачується, його вік та стан здоров'я, наявність постійного місця проживання, майновий стан, відсутність судимостей, розмір майнової шкоди, у завданні якої обвинувачується ОСОБА_8 , ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, тощо, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що обвинувачений, перебуваючи під дією іншого запобіжного заходу, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; знищити та переховувати документи, які можуть мати значення для кримінального провадження; а також вчинити незаконний вплив на свідків у кримінальному провадженні тобто враховує всі обставини, з якими закон пов'язує можливість застосування такого запобіжного заходу та обґрунтовано дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, в зв'язку з відсутністю достатніх стримуючих факторів, які б дозволили менш суворим запобіжним заходам дієво запобігти ризикам, доведеним прокурором.
Керуючись ст. ст. 176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України суд, -
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк застосування до обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, тобто до 09 липня 2025 року, за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною залишати місце проживання в нічний час доби з 22:00 до 05:00 годин.
Відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступні зобов'язання:
- прибувати за кожною вимогою до суду;
- повідомляти прокурора, суд про зміну свого місця проживання, контактних даних;
- утримуватися від спілкування зі свідками у данному кримінальному провадженні.
Копію ухвали направити для виконання до Білгород-Дністровського РВ ГУНП в Одеській області.
Ухвала припиняє свою дію 10 липня 2025 р.
Ухвала апеляційному оскарженню окремо не підлягає.
Суддя ОСОБА_9