Справа № 457/695/25
провадження №1-кс/457/220/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 травня 2025 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025141140000014 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та яке надійшло до суду 16.05.2025 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,
16.05.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025141140000014 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що у ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Трускавецького міського суду № 457/15/25 від 13.01.2025 щодо зобов'язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , з приводу того, що невідома особа шляхом обману 25 серпня 2023 року із використанням електронно - інформаційних систем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальну шкоду.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 12.08.2023 він у присутності своєї матері у магазині “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 придбав ноутбук. Під час покупки даного ноутбуку працівники магазину зробили його фото з паспортом у руках. Приблизно через 2-3 дні після покупки до нього зателефонувала невідома йому особа (з якого саме номеру не пригадує) та представилась представником магазину де він придбав ноутбук та повідомила, що йому потрібно надіслати фото документів, а саме паспорта та ідентифікаційного коду, що він і зробив. В подальшому копіями даних документів скористались невідомі особи, які від його імені оформили кредит у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В цей період у його користуванні знаходилась банківська карта “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 термін дії, якої закінчився, номер діючої карти № НОМЕР_2 . 25.08.2025 о 11:37 год. на його банківську карту надійшли грошові кошти у розмірі 21000 гривень та о 11:49 год. у розмірі 25000 гривень, які через 2 хвилини були переказані ОСОБА_7 , яка йому невідома. Про всі ці транзакції йому не було нічого відомо, оскільки вони проходили дуже швидко.
Згідно із виписки пойого банківській карті вбачається, що у період часу з 24.04.2023 по 23.08.2023 на його банківську карту надходили грошові суми від 1000 гривень до 7000 гривень і одразу ж через декілька хвилин переказувались ОСОБА_7 або ж просто переказом на іншу карту без ідентифікації.
З рішення Трускавецького міського суду Львівської області від 13 вересня 2024 року у цивільній справі №457/1022/24 за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором, ОСОБА_5 дізнався, що на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 стягнуто заборгованість за договором № 473184-КС-001 про надання кредиту від 25.08.2023 року, що становить 199 785 (сто дев'яносто дев'ять тисяч сімсот вісімдесят пять гривень) 48 (сорок вісім) копійок, яка складається з суми прострочених платежів по тілу кредиту у розмірі 46000 (сорок шість тисяч) 00 копійок, суми прострочених платежів по процентах у розмірі 146 885 (сто сорок шість тисяч вісімсот вісімдесят пять) грмвень 48 (сорок вісім) копійок та суми просточених платежів за комісією 6900 (шість тисяч дев'ятсот) грн. 00 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 2 422 (дві тисячі чотириста двадцять дві) грн. 40 (сорок) копійок.
З матеріалів судової справи вбачається, що ОСОБА_5 створив на сайті ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий кабінет, заповнив анкету та підписав договір № 473184- КС-001 про надання кредиту від 25.08.2023 року з одноразовим ідентифікатором.
Сума коштів у розмірі 21000 гривень надійшла ОСОБА_5 на його банківську карту АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.08.2023 року о 11.37 год., а інша сума 25000 гривень - в цей же день о 11.49 год.
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до кредитного договору, який був укладений між ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме:
- належним чином завіреної копії договору, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 );
- інформації, яким чином було підтверджено особу ОСОБА_5 під час укладання договорів;
- інформації, які фінансові номери вказано під час укладання договорів та чи змінювалися вони, яка ІР-адреса та ідентифікаційні дані пристроїв, які фіксувались під час укладання вказаних договорів кредиту;
-інформації щодо виконання ОСОБА_5 зобов'язання відповідно до вище вказаного договору (надання інформації на які рахунки були переказані грошові кошти).
Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищезазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаних особових рахунках.
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №12025141140000014 від 22.01.2025, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 20.11.2025, протоколом допиту потерпілого від 10.02.2025.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином завіреної копії договору, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 );
- інформації, яким чином було підтверджено особу ОСОБА_5 під час укладання договорів;
- інформації, які фінансові номери вказано під час укладання договорів та чи змінювалися вони, яка ІР-адреса та ідентифікаційні дані пристроїв, які фіксувались під час укладання вказаних договорів кредиту;
- інформації щодо виконання ОСОБА_5 зобов'язання відповідно до вище вказаного договору (надання інформації на які рахунки були переказані грошові кошти).
Строк дії ухвали до 16.07.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1