Справа № 743/581/25
Провадження №1-кс/743/35/25
15 травня 2025 року селище Ріпки
Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Ріпки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 2 (селище Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025270450000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, володілець інформації: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
15.05.2025 р. слідчий у кримінальному провадженні № 12025270450000036 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвалою Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 15.05.2025 р. призначено розгляд справи на 15.05.2025 р.
Клопотання мотивоване тим, що до ВП №2 (с-ще Ріпки) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що мало місце 09.03.2025 р. в період часу з 21:51 год до 21:52 год, на загальну суму 9000 грн.
В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення до ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України.
Від ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України надійшов рапорт про те, що під час перевірки встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено чотири перекази у розмірі 1999, 00 грн кожен та один переказ у розмірі 1000, 00 грн на карту НОМЕР_2 .
В подальшому з карти НОМЕР_2 кошти 09.03.2025 р. о 20:55:45 в сумі 8996, 00 грн переказані на карту НОМЕР_3 . Після чого кошти в сумі 21190, 00 грн з карти НОМЕР_3 були перераховані на рахунок НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 .
Таким чином, за твердженням слідчого, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, яка заволоділа коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ; ЄДРПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_3 ) за період часу з 18:00 год. 09.03.2025 р. до 23:59 год. 09.03.2025 р.
Відтак слідчий просить надати тимчасовий доступ до: фото, - та відеоматеріалів під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 ; інформації про закриття рахунку; інформації про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_1 ; фото, - та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 ; інформації про номери мобільних телефонів, до яких прив'язана банківська картка НОМЕР_1 ; інформацію про залишок грошових коштів на банківській картці НОМЕР_1 ; копії документів, що стосуються відкриття банківської картки НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); інформації про місцезнаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;
У судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, завчасно повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд справи без її участі. Володілець інформації не викликався.
За змістом ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Надаючи оцінку заявленому клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За положенням ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.
Частина 2 статті 6 того ж Закону визначає, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Суд, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ст. 163 КПК України, враховує, що інформація в частині встановлення способу отримання доступу до рахунку потерпілої має суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, без отримання вказаної інформації досудове розслідування не буде ефективним, отримати таку інформацію у інший спосіб неможливо.
Натомість, слідчим суддею не встановлено підстав для надання тимчасового доступу до: інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); фото, - та відеоматеріалів, сформованих під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписок з руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; інформації про місцезнаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківської картки НОМЕР_1 ; фото, - та відеоматеріалів, сформованих під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 ; фото, - та відеоматеріалів, сформованих під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківської картки НОМЕР_1 .
Так у матеріалах справи наявна виписка по вказаній картці щодо руху коштів за 09.03.2025 р. та 10.03.2025 р., отримана слідчим, не вдаючись до заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, у клопотанні слідчий стверджує рух коштів саме шляхом списання, а тому не може входити до предмета досудового розслідування питання відкриття/закриття рахунку потерпілої, її фото під час відкриття рахунку, зняття готівки у банкоматах та інші дії, що не відповідають обставинам події.
При цьому, заявляючи клопотання про надання відповідної інформації Ощадбанком і щодо контрагентів, слідчий між тим, жодним чином не довела, що списання коштів відбувалось на рахунки, які обслуговуються саме цим володільцем інформації.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя вважає, що місячний строк дії ухвали буде достатнім та обґрунтованим, беручи до уваги обсяг документів, до яких мають намір отримати доступ слідчі. З огляду на це, строк дії ухвали слід визначити тривалістю в один місяць, до 14 червня 2025 року.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 2 (селище Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) надати доступ старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 (селище Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділу відділення поліції № 2 (селище Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 до наступної інформації, що знаходиться у філії за адресою: АДРЕСА_5 :
- про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив'язаних до банківської картки НОМЕР_1 ;
- про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки НОМЕР_1 ;
- про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив'язаного до банківської картки НОМЕР_1 ;
- про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив'язаного до банківської картки НОМЕР_1 ;
- ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив'язаного до банківської картки НОМЕР_1 .
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) надати можливість старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 (селище Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділу відділення поліції № 2 (селище Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Строк дії ухвали: з 15 травня 2025 року до 14 червня 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебуває вказана в ухвалі інформація, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1