Україна
Донецький окружний адміністративний суд
14 травня 2025 року Справа №640/14294/22
Донецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Дмитрієва В.С., розглянувши за правилами загального позовного провадження (в письмовому провадженні) справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “ДСД ФІНАНС» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 59-6, ЄДРПОУ 39656355) до Національного банку України (місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, ЄДРПОУ 00032106) про визнання протиправними та скасування наказу та рішення, -
Товариство з обмеженою відповідальністю “ДСД ФІНАНС» звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Національного банку України, в якому просить:
1) визнати протиправним та скасувати наказ Національного банку України “Про проведення позапланових виїзних перевірок структурних підрозділів товариства з обмеженою відповідальністю “ДСД ФІНАНС» від 29 липня 2022 року №430-но;
2) визнати протиправним та скасувати рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України “Про застосування до товариства з обмеженою відповідальністю “ДСД ФІНАНС» заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями» від 05 серпня 2022 року №21/966-рк.
Підставою для звернення із позовною заявою стала незгода позивача із оскаржуваними наказом та рішенням.
Ухвалою судді Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.09.2022 відкрито провадження в адміністративній справі, вирішено здійснити розгляд справи в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.
Ухвалою судді Донецького окружного адміністративного суду від 14.04.2025 вирішено прийняти до провадження адміністративну справу №640/14294/22, розгляд справи продовжити за правилами загального позовного провадження.
Як вбачається із оскаржуваного рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України “Про застосування до товариства з обмеженою відповідальністю “ДСД ФІНАНС» заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями» від 05 серпня 2022 року №21/966-рк, у 2020 році та на початку 2022 року Національним банком України за результатами виїзної перевірки та безвиїзного нагляду застосовувалися до позивача заходи впливу за порушення вимог валютного законодаства. Однак, доказів на підтвердження означених обставин матеріали справи не містять.
Відповідно до частини 1 статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
За приписами статей 9, 77, 80 Кодексу адміністративного судочинства України суд може збирати докази з власної ініціативи.
Таким чином, з метою встановлення усіх обставин справи, суд вважає за необхідне витребувати у відповідача докази у справі.
Керуючись статтями 2, 5, 9, 72, 77, 80, 126, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд
Витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені копії:
- рішень про застосовання до товариства з обмеженою відповідальністю “ДСД ФІНАНС» заходів впливу за порушення вимог валютного законодаства протягом 2020-2022 років.
Зобов'язати надати витребувані документи протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання ухвали суду через систему Електронний суд або у паперовому вигляді засобами поштового зв'язку.
Копію ухвали направити сторонам.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.
Текст ухвали розміщений в Єдиному державному реєстрі судових рішень (веб-адреса сторінки: http://www.reyestr.court.gov.ua/).
Суддя В.С. Дмитрієв