Справа № 947/13682/25
Провадження № 1-кс/947/6536/25
14.05.2025 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024160000001430 від 26.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.114-1, ч.3 ст.332, ч.1 ст.366 КК України,
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12024160000001430 від 26.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України, досудове розслідування в якому проводиться слідчим управлінням ГУНП в Одеській області.
Згідно матеріалів кримінального провадження: на адресу органу досудового розслідування надійшло повідомлення оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, яке вчиняється за попередньою змовою організованою групою службових осіб медичного закладу, розташованого на території м. Одеси, з корисливих мотивів.
В подальшому, на адресу органу досудового розслідування надійшло повідомлення оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області за фактом виявлення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, яке здійснюється групою осіб із залученням окремих службових осіб та інших підконтрольних їм громадян України.
За вказаним фактом, органом досудового розслідування було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025160000000348 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Також, на адресу органу досудового розслідування надійшло повідомлення оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області за фактом виявлення організації складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до відповідних документів завідомо неправдивих відомостей.
За вказаним фактом, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025160000000349 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Вивченням матеріалів кримінального провадження № 12024160000001430 від 26.11.2024, № 12025160000000348 від 02.04.2025 та № 12025160000000349 від 02.04.2025 встановлено наявність підстав для їх об'єднання, оскільки кримінальні правопорушення можуть бути вчинені однією особою, про що прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону винесено вмотивовану постанову.
14.04.2025 постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12024160000001430 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України - доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області.
В ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, слідчим надано доручення співробітникам УСБУ в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України з метою встановлення повних анкетних даних, адрес проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення відповідних кримінальних правопорушень, а також встановлення анкетних даних осіб, які володіють інформацією про обставини вчинення кримінальних правопорушень.
За результатами виконання доручення, надійшла відповідь, в якій зазначено, що отримано інформацію про причетність до вчинення зазначеного злочину службових осіб, які здійснюють свою професійну діяльність у приміщенні клініки «Доктор Благо Плюс» за адресою: м.Одеса, вул.Донського Дмитра, буд. 2а/7.
Так, 15.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси проведено обшук адміністративних, службових та господарських приміщень клініки «Доктор Благо Плюс» за адресою: м. Одеса, вул. Донського Дмитра, буд. 2а/7 в ході якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ,
-копія статуту ПП «Медичний центр» Доктор Благо Плюс» від
2020 р. на 9 арк.,
-копія листа МОЗ №13709 від 18.10.2013 щодо розгляду заяви
ПП «МЦ «Доктор Благо Плюс» про зміну даних на 1 арк.,
-копія витягу МОЗ України з бази даних Ліцензійного реєстру МОЗ України щодо ПП «МЦ Боктор Благо Плюс» на 1 арк.,
-відтиски печатки ПП «Медичний центр» Доктор Благо Плюс» на
5 арк. Формату А4,
-роздруківка з електронної системи « ЕHealth» витяг пацієнтів
ПП «МЦ» Доктор Благо Плюс» на 1 арк.
В ході досудового розслідування 15.04.2025 вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами про що винесено відповідну постанову.
Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси було винесено ухвалу від 25.04.2025 про повернення клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024160000001430 від 26.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України - прокурору із встановленням строку для усунення недоліків в сімдесят дві години з моменту отримання повного тексту ухвали слідчого судді.
Так, повний текст ухвали було отримано прокурором 05.05.2025 на електронну пошту Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
Так, на виконання ухвали слідчого судді прокурор повідомляє, що вказане вище майно було фактично вилучено в ході проведення обшуку адміністративних, службових та господарських приміщень клініки «Доктор Благо Плюс» за адресою: м. Одеса, вул. Донського Дмитра, буд. 2а/7.
Крім того, зі змісту Статуту Приватного підприємства «Доктор Благо Плюс» (код за ЄДРПОУ 37280347) - п. 12 «Підпис та реквізити засновника» випливає, що засновником відповідного підприємства - є «…громадянин України ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 03.09.1996 року, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 …» (копії вилучених документів додаються до матеріалів клопотання в повному обсязі).
Вказані факти свідчать про фактичну діяльність Приватного підприємства «Доктор Благо Плюс» (код за ЄДРПОУ 37280347) у приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Донського Дмитра, буд. 2а/7, тобто про володіння, користування та розпорядження ОСОБА_4 вилученим майном.
Також, в ході проведення першочергового огляду мобільного телефону марки «Iphone 13 Pro» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 встановлено, що фактичним власником вказаного мобільного телефону є ОСОБА_4 . Крім того, проведеним оглядом встановлено наявність зв'язків між ОСОБА_4 та іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, в т.ч. безпосередніх зв'язків з підозрюваним ОСОБА_5 . Також, в особистих листуваннях ОСОБА_4 наявні непоодинокі факти зв'язків з особами, в інтересах яких службовими особами КНП «ООМЦПЗ» ООР було складено та видано завідомо неправдиві офіційні документи, наслідком видачі яких стає уникнення призову від мобілізації під час дії воєнного стану на території України (в т.ч. з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), що може свідчити про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення та потребує додаткової оцінки органом досудового розслідування у сукупності з іншими доказами вчинення кримінального правопорушення. Також, про наявність здійснення неправомірної діяльності з боку ОСОБА_4 свідчать текстові повідомлення, відправлені ряду наразі невстановлених досудовими розслідуванням осіб.
Вказані факти свідчать про доцільність вилучення вказаних речей під час проведення санкціонованого обшуку та про необхідність проведення ряду додаткових експертних досліджень, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України в період дії воєнного стану на території України.
Процесуальний керівник повторно звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.
Прокурор в судове засідання не з'явився надав заяву в якій клопотання підтримав, у зв'язку із службовою завантаженістю просив розглянути у його відсутності.
Представник клініки «Доктор Благо Плюс» - адвокат ОСОБА_9 та власник майна ОСОБА_4 повідомлені про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідками про доставку СМС повідомлень.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням вищевикладеного беручи до уваги дату надходження клопотання про арешт майна до слідчого судді для розгляду, а саме 08.05.2025 року, вважаю за можливе розглянути клопотання прокурора у відсутності власника майна та представника клініки «Доктор Благо Плюс» адвоката ОСОБА_9 .
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що могло бути знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Накладення арешту на вилучені під час обшуку документи та мобільний телефон потрібно для проведення їх детального огляду, призначення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження. З урахуванням того, що в ході проведення першочергового огляду мобільного телефону марки «Iphone 13 Pro» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 органом досудового розслідування встановлено, що фактичним власником вказаного мобільного телефону є ОСОБА_4 , який за допомогою останнього міг спілкуватися, в тому числі листуватися з іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі безпосередньо з підозрюваним ОСОБА_5 .
Зв'язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.332, ч.1 ст.366 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 15.04.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначені вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що недоліки вказані в ухвалі слідчого судді про повернення клопотання усунуті та останнє підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024160000001430 від 26.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.114-1, ч.3 ст.332, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи вилучені 15.04.2025 в ході обшуку адміністративних, службових та господарських приміщень клініки «Доктор Благо Плюс» за адресою: м.Одеса, вул.Донського Дмитра, буд. 2а/7, а саме:
-мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;
-копію статуту ПП «Медичний центр» Доктор Благо Плюс» від
2020 р. на 9 арк.;
-копію листа МОЗ №13709 від 18.10.2013 щодо розгляду заяви
ПП «МЦ «Доктор Благо Плюс» про зміну даних на 1 арк.;
-копію витягу МОЗ України з бази даних Ліцензійного реєстру МОЗ України щодо ПП «МЦ Боктор Благо Плюс» на 1 арк.;
-відтиски печатки ПП «Медичний центр» Доктор Благо Плюс» на
5 арк. Формату А4;
-роздруківку з електронної системи «ЕHealth» витяг пацієнтів
ПП «МЦ» Доктор Благо Плюс» на 1 арк.
Виконання ухвали покласти на прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1