08.05.2025
Справа № 497/925/25
Провадження № 1-кс/497/368/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.05.2025 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Болград клопотання слідчого СВ Болградського РВП Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
05.05.2025 надійшло клопотання до суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 від 01.05.2025, що погоджене з прокурором Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку з здійсненням досудового розслідування в кримінальному провадженні №12025162270000257 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч.4ст.185, ч.1ст.200, ч.4ст.185 КК України, - яким слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 15.04.2025 по 16.04.2025р., а також - встановити строк виконання ухвали тривалістю 1 (один) місяць.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що16.04.2025 до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те що, 15.04.2025 року на перехресті вулиць Інзовська та Ямбольська в м.Болград Одеської області він виявив відсутність свого мобільного телефону марки «ZTE» моделі «BladeА54» та банківської картки КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .З наданих матеріалів кримінальної справи №12025162270000257 від 17.04.2025, що він проходячи військову службу за мобілізацією у військовій частині НОМЕР_4 , діючи в умовах воєнного стану, діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, 15.04.2025 приблизно о 18:00год., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на перехресті вул.Інзовська та Фонтанна у м.Болград Одеської області, будучи в стані алкогольного сп'яніння діючи з умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, скориставшись тим, що потерпілий ОСОБА_4 тимчасово втратив візуальний контроль за своїм майном та тим, що за його діями ніхто зі сторонніх не спостерігає, достеменно усвідомлюючи, що мобільний телефон належить ОСОБА_4 , таємно викрав мобільний телефон «ZTE» моделі «Blade А 54», вартістю 3109 гривень 20 копійок, в комплекті з чохлом вартістю 105 гривень 40 копійок та sim-картами операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_5 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з абонентським номером НОМЕР_6 , які матеріальної цінності для потерпілого не представляють.
Крім цього, ОСОБА_5 , підозрюється в тому, що він проходячи військову службу за мобілізацією у військовій частині НОМЕР_4 , діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, 16.04.2025 об 02:48, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, спрямованим на підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону «ZTE» моделі «Blade А 54» потерпілого ОСОБА_4 , маючи доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаючи захисний пароль, шляхом підробки документу на переказ грошових коштів в електронному вигляді, а саме діючи без відома та видаючи себе за власника карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , надав доручення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на переказ грошових коштів в сумі 29145 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить матері ОСОБА_5 , тим самим здійснивши переказ з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_6 , на суму 29145 гривень.
В подальшому, продовжуючи свої неправомірні дії ОСОБА_5 16.04.2025 об 02:49год. маючи доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаючи захисний пароль, шляхом підробки документу на переказ грошових коштів в електронному вигляді, а саме діючи без відома та видаючи себе за власника карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , надав доручення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на переказ грошових коштів в сумі 5025 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_6 .
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження - слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до ч.1ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5ч.1ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих слідчому судді відомостей вбачається, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025162270000257 від 17.04.2025р., а тому необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні результати яких можуть бути в подальшому використані як докази в кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.п.1,7 ст.164 КПК, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131,132,167,170,171 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 , що погоджене з прокурором Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - надати слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та за дорученням оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), - а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 08:00год. 15.04.2025р. до 08:00год. 16.04.2025р., із обов'язковим зазначенням:
- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 08:00 годин 15.04.2025 до 08:00 години 16.04.2025;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 ;
- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з по банківського рахунку НОМЕР_2 готівкою за період з 08:00 годин 15.04.2025 до 08:00 години 16.04.2025;
- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 08:00 годин 15.04.2025 до 08:00 години 16.04.2025;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з про зміну залишків по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 08:00 годин 15.04.2025 до 08:00 години 16.04.2025;
- всі наявні документи стосовно власника по банківському рахунку НОМЕР_2 а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення перелічених документів слідчими СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , та за дорученням оперативними уповноваженими СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Встановити строк виконання ухвали тривалістю 1(один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, - має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1