Справа № 592/7796/25
Провадження № 1-кс/592/3377/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205520000082 від 19.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.01.2025 близько 17:00 години ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через Інтернет мережу замовив квитки на автотранспорт до м.Львів та після обговорення всіх умов замовлення здійснив перерахунок грошових коштів з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 5000 гривень на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . До цього часу послугу не отримав, кошти не повернуто.
Вказаний факт внесено до ЄРДР №12025205520000082 від 19.01.2025 за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 року в період часу з 17:00 год. до 17:56 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом надання послуг по перевезенню за маршрутом: Суми-Львів, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 5420,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які останній перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надані картки, а саме: 18.01.2025 року о 16:37 год. грошові кошти у сумі 2500,00 гривень на карку № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 18.01.2025 року о 17:45 год. грошові кошти у сумі 1450,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 18.01.2025 року о 17:56 год. грошові кошти у сумі 1470,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто.
Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 5420,00грн.
19.02.2025 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду від 23.01.2025 справа №592/1065/25, провадження №1-кс/592/608/25 було встановлено, що 18.01.2025 року о 20:03 години з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 відбувається переказ грошових коштів в сумі 1397 гривень на іншу банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім'я відкрита банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у період з 18.01.2025 по 18.02.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у період з 18.01.2025 по 18.02.2025, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.
В судове засідання дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- інформації, яка стосується банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , рахунків за відповідною банківською платіжною карткою за період з 18.01.2025 року по 18.02.2025 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:
- щодо особи, на чиє ім'я відкрита банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у період з 18.01.2025 по 18.02.2025, в тому числі зняття,коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у період з 18.01.2025 по 18.02.2025, його IP-адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу;
- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженій ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків-дільничний офіцеру поліції СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №12025205520000082 від 19.01.2025 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1