Справа № 712/6263/25
Провадження №1- кс/712/2418/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2024 року за №12024255330001355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024255330001355 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.11.2024 гр. ОСОБА_5 , житель м. Ужгород, Закарпатської області, маючи на меті придбати автомобільні запчастини, а саме двигун N47D20D і його комплектуючі, знайшов в інтернеті сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 який нібито надає такі послуги та залишив заявку на дзвінок щодо надання інформації про товари. На наступний день, тобто 15.11.2024 до гр. ОСОБА_5 зателефонувала людина та представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому особа використовувала наступні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Вказаний представник надав консультацію про товар, в ході якої ОСОБА_5 надав VIN код автомобіля до якого йому потрібен двигун. Представник вищевказаного магазину надіслав фото двигуна і його номер, повідомивши, що вказана деталь в наявності, але знаходиться в Угорщині і треба очікувати два дні. Далі представник повідомив, що якщо придбати лише частину двигуна ціна буде складати 41 тисячу гривень (без гарантії), але якщо весь двигун то 58 тисяч гривень (гарантія 30 днів на встановлення та пів року на експлуатацію). ОСОБА_5 обрав другий варіант, після чого представник магазину повідомив, що сума предоплати становить 4800 гривень, після чого надіслав номер банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 і на яку останній перерахував вищевказану грошову суму. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на номер представника магазину, однак на дзвінки ніхто не відповідав. На зв'язок більше з гр. ОСОБА_5 не виходили, товар він не отримав.
До СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВПК в Черкаській області ДКП НП України про те, з метою встановлення місця знаходження гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, в ході яких встановлено фактичне місце його проживання, а саме: АДРЕСА_1 . Користується абонентським номером стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 . ОСОБА_7 , в своєму користуванні має автомобіль марки «Lexus IS 250» д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстрований на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
В якості свідка допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється комендантом ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка вказала, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Остання зазначила, що в к. 515 проживає ОСОБА_10 та його син, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Проживають вони за вказаною адресою протягом останніх 6-ти років. ОСОБА_7 , в своєму користуванні має автомобіль марки «Lexus IS 250» д.н.з. НОМЕР_6 .
28.03.2025 на виконання ухвали Соснівського районного суду в м. Черкаси за № 712/2408/25 від 27.02.2025 було проведено обшук рухомого майна, а саме: автомобіля марки «Lexus IS 250» д.н.з. НОМЕР_6 , яке перебуває в фактичному користуванні ОСОБА_7 .
28.03.2025, в ході проведення обшуку автомобіля марки «Lexus IS 250» д.н.з. НОМЕР_6 , в присутності двох понятих, під час відео зйомки на відеокамеру «PANASONIC» FULL HD HC-V260, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно та самостійно видав мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору Imei який знаходиться на Sim-лотку телефону: НОМЕР_7 , що було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 11941136.
Також в ході проведення обшуку було вилучено матеріали кримінального провадження № 42023252010000126 від 10.10.2023 на 63-х аркушах, яке було поміщено до сейф-пакету НПУ RIC 2253829.
Також в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , Картко-тримач Sim-картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за м.н.т.: НОМЕР_14 які було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194144.
Також в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за н.т.: НОМЕР_15 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за н.т.: НОМЕР_16 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за н.т.: НОМЕР_17 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за н.т.: НОМЕР_18 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за н.т.: НОМЕР_19 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за н.т.: НОМЕР_20 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за н.т.: НОМЕР_21 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_22 які було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194143.
Також під час проведення обшуку було виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за н.т.: НОМЕР_23 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за н.т.: НОМЕР_24 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за н.т.: НОМЕР_25 , а також було виявлено та вилучено Sim-карку оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » IMSI: НОМЕР_26 що було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194145.
В ході досудового розслідування у формі дізнання встановлено, що банківську карту № НОМЕР_12 видало АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке є володільцем інформації, що має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 4800 грн.
Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та не можуть бути отримані дізнанням іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх у м. Черкаси, виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам № НОМЕР_12 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год. 00 хв. 14.11.2024 по 00 год. 00 хв. 06.05.2025;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 14.11.2024 по 00 год. 00 хв. 06.05.2025 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_12 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №№ НОМЕР_12 за період 00 год. 00 хв. 14.11.2024 по 00 год. 00 хв. 06.05.2025;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_12 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 00 год. 00 хв. 14.11.2024 по 00 год. 00 хв. 06.05.2025;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_12 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 14.11.2024 по 00 год. 00 хв. 06.05.2025;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_12 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період з 00 год. 00 хв. 14.11.2024 по 00 год. 00 хв. 06.05.2025.
Виконання даної ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України заступнику начальника сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1