Справа № 697/1191/25
Провадження № 1-кс/697/224/2025
Іменем України
15 травня 2025 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255340000082 від 07.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
13.05.2025 до Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12025255340000082 від 07.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що 06.05.2025 близько 11 години, невстановлена особа, представившись міським головою м. Канева Черкаської області ОСОБА_5 , зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом купівлі будинку, заволоділа грошовими коштами в сумі 7 800,00 грн., які ОСОБА_6 перерахувала з банківських карток на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
07.05.2025 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255340000082 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що має будинок в АДРЕСА_1 , який планує продавати, а тому вказаний будинок було виставлено на продаж на платформі безплатних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 06.05.2025 на мобільний телефон потерпілої стали телефонувати з номеру НОМЕР_1 та представлятись мером м. Канів, в ході спілкування останній повідомив, що допоможе із переоформленням вказаного будинку. У зв'язку з чим, ОСОБА_6 погодилась та останній було продиктовано перелік документів, які потрібні на оформлення, а також номер карткового рахунка НОМЕР_2 на який потрібно було скинуто грошові кошти в сумі 8 000,00 грн. Після чого потерпіла зателефонувала до доньки ОСОБА_7 , яку попросила, щоб вона перекинула грошові кошти, що в подальшому і було зроблено донькою. Вказані кошти було скинуто двома платежами на вищевказаний рахунок з банківських карток НОМЕР_3 о 13:08 06/05/2025 в сумі 3 900,00 грн. та 5168745152547524 о 13:47 06/05/2025 в сумі 3 900,00 грн. В подальшому остання зрозуміла, що кошти були перераховані шахраям, а тому звернулась до поліції.
В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер банківської картки НОМЕР_2 .
В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05 травня 2025 року по 12 травня 2025 року.
З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.
Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.
З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12025255340000082 від 07.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов'язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати:
- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 05 травня 2025 року по 12 травня 2025 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05 травня 2025 року по 12 травня 2025 року;
- фото та відео з банківських терміналів, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05 травня 2025 року по 12 травня 2025 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05 травня 2025 року по 12 травня 2025 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.
Ухвалу виконати протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1