Справа № 559/1833/25
Провадження № 1-кс/559/298/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"14" травня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №12023181040000733 від 01 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що31.10.2023 в період часу з 15 год. 34 хв. по 16 год. 00 хв. невідома особа, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 , представившись представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перевірки банківської картки, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 23250 грн., які були зняті з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ).
Встановлено, що 31.10.2023, о 15 год. 34 хв. ОСОБА_5 на його абонентський номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1 , представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перевірки банківської картки. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонували з іншого абонентського номеру НОМЕР_5 . В ході телефонної розмови він підтверджував комбінації, які йому надавала невідома особа.
Згідно наданої ОСОБА_5 виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що на вказаний рахунок відбувся переказ/зарахування коштів від « ОСОБА_6 » в сумі 600 грн о 15:43 год., та ще один переказ/зарахування коштів від « ОСОБА_6 » в сумі 900 грн о 15:43 год. та в подальшому здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 » на суму 23250 грн. о 15:55 год.
На даний час в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо операції по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт: НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відображено транзакції переказ/зарахування коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 600 грн о 15:43 год., від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 900 грн о 15:43 год. та подальшому здійснено перекази коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 » на суму 23250 грн. о 15:55 год, а також отримання доступу до інформації по інших картках/рахунках ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розглядати клопотання без представника володільців інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023181040000733 від 01 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З'ясовано, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілого, використовувалась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що відкрита по рахунку (рахунок № НОМЕР_3 .
Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих, слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №12023181040000733, на розкриття банківської таємниці по рахунках/картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт: НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ), та тимчасовий доступ і вилучення у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації, а саме:
- інформації про історію авторизації особи « ОСОБА_5 » та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.10.2023 по 02.11.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;
- розшифрування транзакції, що відбулася за період з 15:43 год. по 15:55 31.10.2023 року, а саме: переказ/зарахування коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 600 грн о 15:43 год., переказ/зарахування коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 900 грн о 15:43 год.; перекази коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 » на суму 23250 грн. о 15:55 год., - із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було здійснено перерахунок та на які було переказано кошти з вказанням банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою).
- деталізовану інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт: НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ) та інших рахунках/картах ОСОБА_5 , за період часу з 29.10.2023 по 02.11.2023.
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювались операції, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 15 год. 30 хв. по 16 год. 00 хв. 31.10.2023 під час про № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ).
Вище вказану інформацію надати на паперовому та (або) магнітному носіях.
Встановити строк дії ухвали до 14.07.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1