Справа № 163/1847/24
Провадження № 1-кс/163/191/25
15 травня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12024035560000193 про надання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв'язку,
Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей 28 липня 2024 року невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом виплати грошових коштів на букмекерській конторі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 12500 гривень, які остання самостійно декількома транзакціями перерахувала зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карткові рахунки невідомої особи № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що готівкові кошти потерпілої були перераховані на банківські картки:
- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_6 , і до якої закріплений фінансовий номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 ;
- № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , і до якої закріплений фінансовий номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 .
- № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , і до якої закріплений фінансовий номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 .
З огляду на такі встановлені обставини у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про встановлення телефонних з'єднань абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_10 в період часу з 27 липня 2024 року по даний час.
На думку дізнавача, одержання доступу до інформації про телефонні з'єднання в цього оператора матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Дізнавач ОСОБА_4 до канцелярії суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 06 серпня 2024 року внесено відомості під № 12024035560000193 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із рапорту інспектора-чергового відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області від 05 серпня 2024 року, протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення.
Факт переказу потерпілою коштів зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карткові рахунки невідомої особи № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в загальній сумі 12500 грн підтверджується протоколом допиту ОСОБА_9 як потерпілої.
Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду від 09 вересня 2024 року дізнання надано тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15 жовтня 2024 року, протоколами огляду документів від 28 жовтня 2024 року, 23 березня 2025 року підтверджені викладені дізнавачем в клопотанні обставини щодо зарахування грошових коштів потерпілої на банківські картки, до яких закріплені фінансові номера оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , НОМЕР_10 .
Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить … інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України і належним чином обґрунтоване.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що інформація про телефонні з'єднання з використанням зазначених в клопотанні номерів сім карток може мати важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12024035560000193 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), зобов'язавши вказану юридичну особу надати в друкованому та електронному вигляді копії документів, за період з 27.07.2024 по 15.05.2025, що містять відомості про сеанси мобільного зв'язку абонентських номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , а саме: копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки; текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із зазначених сім-карт; встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів; місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б); з'єднання нульової тривалості розмов в зазначений період часу з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
Строк дії ухвали встановити до 15 липня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1