Харківський районний суд Харківської області
15 травня 2025 року
смт Покотилівка Харківської області
Справа № 635/1193/25
Провадження № 1-кс/635/826/2025
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025226190000034від 30 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,
До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що У провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000034 від 30.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
30.01.2024 до ЧЧ ВП № ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невстановлена особа скористалася персональними данними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 без її згоди та взяла кредит на її ім'я у фінансовій установі, чим порушила недоторканість її приватного життя.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 яка повідомила, що 08.12.2024 вона виявила що її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований та вона змушена була вийти зі свого аканту та зайшла туди знову вже підтвердивши свій електронний цифровий підпис, скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли вона зайшла у вказаний додаток, то побачила, що він активний (тобто хтось ним користується) і вхід у нього був здійсненний сторонньою особою з ОС IOS 18.0. Потерпіла відразу заблокувала вказаній операційній системі доступ. Після цього в січні 2025 року потерпіла отримала лист від організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вимогою негайно погасити кредит, який вона, начебто, оформила у вказаній організації уклавши кредитний договір LM257460111 та станом на 24/12/2024 її заборгованість становила 4 512,40 грн. Через деякий час вона отримала лист-повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було зазначено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір факторингу на залишок основної суми процентів та на всі зараховані відсотки та інші платежі, і що її заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 5 938,60 грн. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 , оператор мені повідомила, що окрім вказаних кредитів вона, начебто, має кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про який мені нічого невідомо.
В телефонній розмові з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілій повідомили, що вона дійсно, начебто, має заборгованість перед ними і на питання яким чином вона утворилася, потерпіла отримала відповідь, що якась особа, оформила он-лайн кредит на її ім'я, скориставшись її даними, а саме прізвищем , ім'ям та по батькові та паспортними даними, згенерованими в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але номер телефону та електронну адресу (як зворотні засобі зв'язку) було надано не потерпілої,а саме номер. НОМЕР_1 .
Після цього потерпіла в телефонній розмові з представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримала таку ж інформацію і що її заборгованість перед ними становіть 5 303, 79 (із врахуванням простроченої заборгованості). Потерпіла отримала виписку про стан ліміту кредитування за поточним рахунком від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , відкритого на її ім'ята долучила її до матеріалів кримінального провадження.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації , щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.
ДІзнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила його задовольнити у повному обсязі.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 ПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду
Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000034від 30 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України, платіжні інструкції, протокол допиту потерпілого, протокол додаткового допиту потерпілого, заява про вчинення кримінального правопорушення.
Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 182 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.
Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з цим, слідчим не доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.
Також слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, оскільки зобов'язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 за період часу з 03.12.2024 по 03.02.2025;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 03.12.2024 по 03.02.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.12.2024 по 03.02.2025та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 03.12.2024 по 03.02.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 03.12.2024 по 03.02.2025
У задоволенні іншої частини лопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці, а саме до 15 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13