Справа № 405/6176/22
провадження № 1-кс/405/1169/25
08.05.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 09.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022120000000932 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна, -
06.05.2025 до Подільського районного суду м. Кропивницького від слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , 1987 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (забезпечення цивільного позову).
Мотивуючи клопотання про арешт майна слідчим зазначено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчим стверджується, що підставою накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 є необхідність у забезпечені відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (забезпечення цивільного позову).
Метою накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 є достатні підстави вважати, що майно може бути знищене, пошкоджене, реалізоване підозрюваною чи іншим чином погіршений його стан, що зменшить чи унеможливить вирішення питання про забезпечення відшкодування шкоди, що спричинена кримінальним правопорушенням.
В широкому розумінні, метою арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також збереження в належному товарному та вартісному стані.
В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся з заявою у якій просить розглянути клопотання про арешт майна за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за обставин, які в ньому зазначені.
Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядалось без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Встановлено, що слідчими відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12022120000000932 від 09.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 30.04.2025, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до якої: відповідно до Статуту ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», (код ЄДРПОУ 31078365, юридична адреса: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Пастерівська, 14), здійснює свою діяльність на засадах самоокупності та самофінансування, має постійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку з власною назвою, штампи, товарний знак та інші реквізити.
Відповідно до розділу 2 Статуту «Мета та предмет діяльності Підприємства» - п.2.1 Підприємство створюється з метою одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої ті комерційної діяльності виконання робіт, надання послуг, а також всебічне задоволення потреб споживачів в його продукції, роботах, послугах, зростання добробуту Власника підприємства та членів трудового колективу підприємства; п. 2.2 предметом діяльності Підприємства є Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; роздрібна торгівля паливом.
Відповідно до наказу ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», № 14-К від 10.12.2014, ОСОБА_4 прийнято на посаду директора з 10 грудня 2014 року згідно штатного розпису.
Згідно рішення Засновника від 10.12.2014, ОСОБА_4 надано право вчиняти всі юридично значущі дії від іменні підприємства, підписувати документи, в тому числі документи тендерних пропозицій та всі інші документи, представляти інтереси підприємства під час процедури закупівель, укладати та підписувати договори, угоди в тому числі за результатами проведених торгів без обмеження за сумою договору та додаткових погоджень з засновником підприємства та інших додаткових дозволів для підпису договорів та угод, а також подавати, отримувати документи з установ, організацій та підприємств усіх прав власності.
Відповідно до Статуту ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», Розділу 8 «Управління підприємством», п. 8.1 - у підприємстві діє одноособовий виконавчий орган - Директор. Директор Підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком віднесених цих Статутом до виключної компетенції Власника. Директор призначається Власником, підзвітний йому та організовує виконання його рішень. Окремі взаємовідносини особи, яка призначається на посаду Директора Власником, регламентуються трудовим договором. Директор діє від імені Підприємства без довіреності в межах, встановлених цим Статутом та рішеннями Власника.
Згідно пункту 8.2 Статуту - рішення Директора проваджуються в життя наказами. Директор Підприємства керує діяльністю Підприємства і несе особисту відповідальність в межах, передбачених трудовим договором та чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань.
Згідно пункту 8.3 Статуту - Директор Підприємства виконує такі функції:
-без довіреності здійснює дії від імені Підприємства;
-видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками та підрозділами Підприємства;
-представляє Підприємство у державних та інших органах, відповідає за результати діяльності перед органами державної виконавчої влади;
-здійснює оперативне керівництво діяльністю Підприємства;
-розпоряджається майном та коштами Підприємства у порядку, визначеному Власником Підприємства та у відповідності з чинним законодавством;
-складання проектів планів, звітів про виконання планів, представлення Власнику Річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;
-розробка локальних нормативних актів Підприємства та представлення їх Власнику;
-укладає угоди, видає довіреності, відкриває та закриває банківські рахунки від імені Підприємства;
-оформляє всі документи, необхідні для забезпечення діяльності Підприємства;
-приймає на роботу та звільняє з роботи всіх працівників Підприємства, приймає до них міри заохочення та накладає стягнення, затверджує штатний розклад та штатне заміщення;
-визначає функціональні обов'язки працівників Підприємства;
-контролює дотримання штатної та фінансової дисципліни на Підприємстві;
-приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні та ділові поїздки;
-організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності на Підприємстві;
-відповідає за дотримання чинного законодавства при укладанні угод цивільно-правового та іншого характеру;
-встановлює ціни і тарифи на продукцію;
Згідно пункту 8.4 Статуту - Директор має право підпису будь-яких документів, стосовно діяльності Підприємства, по взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства без окремої довіреності. Директор має право без попереднього погодження з Власником укладати договори з третіми особами на надання послуг, придбання та реалізацію матеріальних цінностей.
Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_4 була особою яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється засновником/ засновниками підприємства та відповідно до ст. 18 КК України, являлась службовою особою.
Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, дію якого неодноразово продовжено.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2022 між Відділом освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, в особі начальника ОСОБА_5 , як замовником з однієї сторони та
ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», в особі директора ОСОБА_4 , як постачальником, укладено договір № 79 про закупівлю товарів.
Відповідно до п. 1.1 договору ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» зобов'язується поставити Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради до 31.03.2022 Товар: Вугілля кам'яне, код ДК 021:2015:09110000-3 Тверде паливо, згідно умов цього договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такий товар.
Відповідно до п. 1.2 договору найменування та кількість товару: вугілля кам'яне марки ДГ (13-100) у кількості 140 тон.
Відповідно до розділу 2 Договору, якісні, технологічні, фізико-механічні показники та марочна приналежність Товару, що постачається за даним договором, повинні відповідати вимогам чинної нормативної документації стосовно предмету Договору; за якісними показниками, що характеризують безпечність Товару - предмет даної закупівлі, повинен відповідати вимогам, передбаченими державними стандартами України; для підтвердження якості товару по мірі поставок та щодо кожної окремої партії товарів учасник повинен надати замовнику посвідчення якості, видане на відповідну партію Товару згідно накладної; перед здійсненням постачання товару учасник надає замовнику завірену належним чином копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик.
Відповідно до розділу 3, ціна договору вугілля кам'яного марки ДГ (13-100) становить 7 500, 00 грн/т.
Відповідно до пункту 4.1 Договору - розрахунки з постачальником здійснюються у безготівковій формі згідно положень Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу до 15 календарних днів з дати отримання Товару, а у разі відсутності коштів на рахунках Замовника - з моменту їх надходження. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок; п. 4.2 - до рахунку на оплату Постачальник додає примірники накладних та посвідчення якості Товару.
Відповідно до розділу 5 термін поставки Товару - з моменту укладення договору до 31.03.2022, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань згідно заявок Замовника; п. 5.7 - при поставці кожної партії Товару Постачальник зобов'язаний одночасно з накладними на Товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на Товар, що підтверджують його походження, якість та наявність яких вимагається чинним законодавством.
Відповідно до розділу 6 «Права та обов'язки сторін» - п.6.1 Замовник зобов'язаний сплачувати за поставлений Товар згідно умов цього Договору; приймати поставлений Товар при виконанні умов цього Договору; п. 6.2 Замовник має право достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором; повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення накладних та супроводжувальних документів, або відсутності документів на Товар, що підтверджують його якість і походження та наявність яких вимагається чинним законодавством України;
Згідно з пунктом 6.2. Договору Постачальник зобов'язаний забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором; забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам цього Договору.
Відповідно до розділу 7 Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором, сторони несуть відповідальність передбачену законами та цим Договором.
Відповідно до Специфікації до договору № 1 від 25.03.2022, предметом закупівлі є - вугілля кам'яне марки ДГ (13-100), у кількості 140 тон, вартістю 7 500 грн/т, загальною вартістю 1 050 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2022 у директора ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, шляхом не виконання умов передбачених договором поставки № 79 від 25.03.2022, а саме постачання вугілля кам'яного марки ДГ (13-100), що не відповідає вимогам щодо якості товару, зазначеного в договорі та вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам'яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» (далі - ДСТУ 7146:2010).
У подальшому ОСОБА_4 діючи від імені ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» будучи достовірно обізнаною, про те, що якість поставленого нею вугілля не відповідає вимогам договору щодо якості поставленої продукції та вимогам ДСТУ 7146:2010, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету власного збагачення, умисно здійснила поставку вугілля кам'яного, що не відповідає вимогам якості товару та вимогам ДСТУ 7146:2010 до навчальних закладів Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради.
З метою приховування кримінального правопорушення ОСОБА_4 використала підготовлений для вчинення злочину договір постачання
№21/12-21 від 21.12.2021, укладений між ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» та
ТОВ «Вугле-торг» на поставку вугілля різних марок, в тому числі марки ДГ (13-100), а також копію посвідчення про якість вугілля, яке супроводжувало вказаний договір постачання.
У подальшому, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановлених в ході досудового розслідування осіб здійснила придбання некондиційного вугілля, що не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010, та у подальшому здійснила його поставку на адресу навчальних закладів відділу освіти молоді та спорту Голованівської селищної ради, які зазначені в додатку №1 «Специфікація» до Договору № 79 від 25.03.2022, під виглядом вугілля марки ДГ 13-100.
На виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів, ОСОБА_4 діючи від імені ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 25.03.2022 та у невстановленому в ході досудового розслідування місці достовірно знаючи, про те, що якість поставленого вугілля, марки ДГ (13-100), не відповідає вимогам якості товару, передбаченого договором та вимогами ДСТУ 7146:2010, умисно зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо якості поставленого вугілля та в подальшому склала та видала видаткову накладну № 79 від 09.05.2022, на поставку вугілля кам'яного ДГ (13-100) в загальній кількості 139,3 тон, до якої внесла недостовірні дані щодо якості вугілля та засвідчила власним підписом та печаткою підприємства.
В свою чергу службові особи Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля, підписали вищевказану видаткову накладну № 79 від 09.05.2022, відповідно до якої ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» поставило, а відділ освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, прийняв вугілля кам'яне марки ДГ (13-100) в загальній кількості 139,3 тон. Вказана видаткова накладна складена та підписана ОСОБА_4 з однієї сторони та представником Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної Кіровоградської області з іншої сторони.
У подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі замовником відповідно до платіжного доручення №152 від 13.05.2022 із рахунку Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради відкритого в ДКСУ №UA688201720344240015000131033 на рахунок ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», відкритий в АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на суму 1 044 750,00 гривень із призначенням платежу - «0611010; 2275, за вугілля, згідно накладної № 79 від 09.05.2022, дог. № 79 від 25.03.2022, в т. ч. ПДВ», якими ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.
Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 31767/22-34 від 15.03.2024 вугілля поставлене ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 та відноситься до некондиційного вугілля відповідно до визначень Державного класифікатора України. Класифікатор відходів ДК 005-96.
Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 1988/24-27 від 09.12.2024 ринкова вартість вугілля відповідно до визначень Державного класифікатора України, класифікатор відходів ДК 005-96 «некондиційна продукція», станом цін на 25.03.2022, складала 3060 грн/т.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1989/24-27 від 06.03.2025 збитки спричинені відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, внаслідок поставки ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» за договором № 79 від 25.03.2022 вугілля кам'яного ДГ (13-100) невідповідної якості, документально підтверджуються в сумі 504 030,00 гривень.
Таким чином, директор ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» ОСОБА_4 , діючи від імені підприємства, достовірно знаючи про невідповідність поставленого вугілля умовам договору щодо якості товару та вимогам ДСТУ 7146:2010, умисно зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, в період дії воєнного стану, заволоділа бюджетними коштами, здійснивши поставку некондиційного вугілля до відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради Кіровоградської області, внаслідок чого Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради Кіровоградської області завдано збитків у великих розмірах на суму 504 030,00 гривень, на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними протиправними діями здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Статуту ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», (код ЄДРПОУ 31078365, юридична адреса: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Пастерівська, 14), здійснює свою діяльність на засадах самоокупності та самофінансування, має постійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку з власною назвою, штампи, товарний знак та інші реквізити.
Відповідно до розділу 2 Статуту «Мета та предмет діяльності Підприємства» - п.2.1 Підприємство створюється з метою одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої ті комерційної діяльності виконання робіт, надання послуг, а також всебічне задоволення потреб споживачів його продукції, роботах, послугах, зростання добробуту Власника підприємства та членів трудового колективу підприємства; п. 2.2 предметом діяльності Підприємства є Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; роздрібна торгівля паливом.
Відповідно до наказу ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», № 14-К від 10.12.2014, ОСОБА_4 прийнято на посаду директора з 10 грудня 2014 року згідно штатного розпису.
Згідно рішення Засновника від 10.12.2014, ОСОБА_4 надано право вчиняти всі юридично значущі дії від іменні підприємства, підписувати документи, в тому числі документи тендерних пропозицій та всі інші документи, представляти інтереси підприємства під час процедури закупівель, укладати та підписувати договори, угоди в тому числі за результатами проведених торгів без обмеження за сумою договору та додаткових погоджень з засновником підприємства та інших додаткових дозволів для підпису договорів та угод, а також подавати, отримувати документи з установа, організацій та підприємств усіх форм власності.
Відповідно до Статуту ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», Розділу 8 «Управління підприємством», п. 8.1 - у підприємстві діє одноособовий виконавчий орган - Директор. Директор Підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком віднесених цих Статутом до виключної компетенції Власника. Директор призначається Власником, підзвітний йому та організовує виконання його рішень. Окремі взаємовідносини особи, яка призначається на посаду Директора Власником, регламентуються трудовим договором. Директор діє від імені Підприємства без довіреності в межах, встановлених цим Статутом та рішеннями Власника.
Згідно пункту 8.2 Статуту - рішення Директора проваджуються в життя наказами. Директор Підприємства керує діяльністю Підприємства і несе особисту відповідальність в межах, передбачених трудовим договором та чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань.
Згідно пункту 8.3 Статуту - Директор Підприємства виконує такі функції:
-без довіреності здійснює дії від імені Підприємства;
-видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками та підрозділами Підприємства;
-представляє Підприємство у державних та інших органах, відповідає за результати діяльності перед органами державної виконавчої влади;
-здійснює оперативне керівництво діяльністю Підприємства;
-розпоряджається майном та коштами Підприємства у порядку, визначеному Власником Підприємства та у відповідності з чинним законодавством;
-складання проектів планів, звітів про виконання планів, представлення Власнику Річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;
-розробка локальних нормативних актів Підприємства та представлення їх Власнику;
-укладає угоди, видає довіреності, відкриває та закриває банківські рахунки від імені Підприємства;
-оформляє всі документи, необхідні для забезпечення діяльності Підприємства;
-приймає на роботу та звільняє з роботи всіх працівників Підприємства, приймає до них міри заохочення та накладає стягнення, затверджує штатний розклад та штатне заміщення;
-визначає функціональні обов'язки працівників Підприємства;
-контролює дотримання штатної та фінансової дисципліни на Підприємстві;
-приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні та ділові поїздки;
-організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності на Підприємстві;
-відповідає за дотримання чинного законодавства при укладанні угод цивільно-правового та іншого характеру;
-встановлює ціни і тарифи на продукцію;
Згідно пункту 8.4 Статуту - Директор має право підпису будь-яких документів, стосовно діяльності Підприємства, по взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства без окремої довіреності. Директор має право буз попереднього погодження з Власником укладати договори з третіми особами на надання послуг, придбання та реалізацію матеріальних цінностей.
Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_4 була особою яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється повноважною особою- засновником підприємства та відповідно до ст. 18 КК України, являлась службовою особою.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2022 між Відділом освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, в особі начальника ОСОБА_5 , як замовник з однієї сторони та
ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», в особі директора ОСОБА_4 , як постачальник, укладено договір № 79 про закупівлю товарів.
Відповідно до п. 1.1 договору ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» зобов'язується поставити Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради до 31.03.2022 Товар: Вугілля кам'яне, код ДК 021:2015:09110000-3 Тверде паливо, згідно умов цього договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такий товар.
Відповідно до п. 1.2 договору найменування та кількість товару: вугілля кам'яне марки ДГ (13-100) у кількості 140 тон.
Відповідно до розділу 2 Договору, якісні, технологічні, фізико-механічні показники та марочна приналежність Товару, що постачається за даним договором, повинні відповідати вимогам чинної нормативної документації стосовно предмету Договору; за якісними показниками, що характеризують безпечність Товару - предмет даної закупівлі, повинен відповідати вимогам, передбаченими державними стандартами України; для підтвердження якості товару по мірі поставок та щодо кожної окремої партії товарів учасник повинен надати замовнику посвідчення якості, видане на відповідну партію Товару згідно накладної; перед здійсненням постачання товару учасник надає замовнику завірену належним чином копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик.
Відповідно до розділу 3, ціна договору вугілля кам'яного марки ДГ (13-100) становить 7 500, 00 грн/т.
Відповідно до пункту 4.1 Договору - розрахунки з постачальником здійснюються у безготівковій формі згідно положень Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу до 15 календарних днів з дати отримання Товару, а у разі відсутності коштів на рахунках Замовника - з моменту їх надходження. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок; п. 4.2 - до рахунку на оплату Учасник додає примірники накладних та посвідчення якості Товару.
Відповідно до розділу 5 термін поставки Товару - з моменту укладення договору до 31.03.2022, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань згідно заявок Замовника; п. 5.7 - при поставці кожної партії Товару Постачальник зобов'язаний одночасно з накладними на Товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на Товар, що підтверджують його походження, якість та наявність яких вимагається чинним законодавством.
Відповідно до розділу 6 «Права та обов'язки сторін» - п.6.1 Замовник зобов'язаний сплачувати за поставлений Товар згідно умов цього Договору; приймати поставлений Товар при виконанні умов цього Договору; п. 6.2 Замовник має право достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором; повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення накладних та супроводжувальних документів, або відсутності документів на Товар, що підтверджують його якість і походження та наявність яких вимагається чинним законодавством України;
Згідно з пунктом 6.2. Договору Учасник зобов'язаний забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором; забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам цього Договору.
Відповідно до розділу 7 Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором, сторони несуть відповідальність передбачену законами та цим Договором.
Відповідно до Специфікації до договору № 1 від 25.03.2022, предметом закупівлі є - вугілля кам'яне марки ДГ (13-100), у кількості 140 тон, вартістю 7 500 грн/т, загальною вартістю 1 050 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2022 у директора ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, шляхом не виконання умов передбачених договором поставки № 79 від 25.03.2022, щодо постачання вугілля кам'яного марки ДГ (13-100), що не відповідає умовам якості товару та вимогам ДСТУ 7146:2010 укладеному договору.
У подальшому ОСОБА_4 діючи від імені ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» будучи достовірно обізнаною, про те, що якість поставленого нею вугілля не відповідає вимогам договору щодо якості поставленої продукції та вимогам ДСТУ 7146:2010, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету власного збагачення, умисно здійснила поставку вугілля кам'яного, що не відповідає вимогам якості товару та вимогам ДСТУ 7146:2010 до підпорядкованих закладів Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради.
З метою приховування кримінального правопорушення ОСОБА_4 використала підготовлений для вчинення злочину договір постачання №21/12-21 від 21.12.2021 укладений між ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» та ТОВ «Вугле-торг» на поставку вугілля різних марок, в тому числі марки ДГ (13-100), ), а також копію посвідчення про якість вугілля, яке супроводжувало вказаний договір постачання.
У подальшому ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановлених в ході досудового розслідування осіб здійснила придбання некондиційного вугілля, що не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 та в подальшому здійснила його поставку на адресу підпорядкованих закладів відділу освіти молоді та спорту Голованівської селищної ради зазначені в додатку №1 «Специфікація» до Договору № 79 від 25.03.2022, під виглядом вугілля марки ДГ 13-100.
На виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 діючи від імені ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 25.03.2022 та у невстановленому в ході досудового розслідування місці, достовірно знаючи, про те, що якість поставленого вугілля, марки ДГ (13-100), не відповідає вимогам якості товару, передбаченого договором та вимогам ДСТУ 7146:2010, умисно зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо якості поставленого вугілля та в подальшому склала та видала видаткову накладну № 79 від 09.05.2022, на поставку вугілля кам'яного ДГ (13-100) в загальній кількості 139,3 тон, яку засвідчила власним підписом та печаткою підприємства.
В свою чергу службові особи Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля, підписали вищевказану видаткову накладну № 79 від 09.05.2022 відповідно до якої ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» поставив, а відділ освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, прийняв вугілля кам'яне марки ДГ (13-100) в загальній кількості 139,3 тон, вказана видаткова накладна підписана ОСОБА_4 з однієї сторони та представником Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної Кіровоградської області з іншої сторони.
У подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі замовником відповідно до платіжного доручення №152 від 13.05.2022 із рахунку Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради відкритого в ДКСУ №UA688201720344240015000131033 на рахунок ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», відкритий в АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на суму 1 044 750,00 гривень із призначенням платежу - «0611010; 2275, за вугілля, згідно накладної № 79 від 09.05.2022, дог. № 79 від 25.03.2022, в т. ч. ПДВ», якими ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.
Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 31767/22-34 від 15.03.2024 вугілля поставлене ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 та відноситься до некондиційного вугілля відповідно до визначень Державного класифікатора України. Класифікатор відходів ДК 005-96.
Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 1988/24-27 від 09.12.2024 ринкова вартість вугілля відповідно до визначень Державного класифікатора України, класифікатор відходів ДК 005-96 «некондиційна продукція», станом цін на 25.03.2022, складала 3060 грн/т.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1989/24-27 від 06.03.2025 збитки спричинені відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, внаслідок поставки ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» за договором № 79 від 25.03.2022 вугілля кам'яного ДГ (13-100) невідповідної якості, документально підтверджується в сумі 504 030,00 гривень.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 309/25-27 від 25.04.2025 підписи виконані від імені ОСОБА_4 у Договорі поставки № 79 від 25.03.2022, специфікації додатку № 1 до договору № 79 від 25.03.2022, додатковій угоді № 1 до договору № 79 від 25.03.2022, видатковій накладній № 79 від 09.05.2022, виконані самою ОСОБА_4 .
У відповідності зі ст. 1 Закону України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ «Про інформацію» документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Згідно ст. 366 КК України офіційним є лише такий документ, що містить зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які породили чи здатні породити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Таким чином, директор ПП «Сев-Сервіс 200» ОСОБА_4 , діючи від імені товариства, маючи право підпису, знаючи про невідповідність поставленого вугілля умовам договору щодо якості товару та вимогам ДСТУ 7146:2010, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, в період дії воєнного стану склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме видаткову накладну № 79 від 09.05.2022, вказавши у вказаному документі недостовірні відомості, зокрема марку вугілля ДГ (13-100) замість фактично поставленого некондиційного вугілля, відповідно до визначень Державного класифікатора України, класифікатор відходів ДК 005-96, засвідчивши своїм власним підписом та печаткою підприємства.
Як наслідок на підставі вказаних документів ПП «Сев-сервіс 2000» здійснено поставку вугілля, що не відповідає вимогам ДСТУ до відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради Кіровоградської області, внаслідок чого Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради Кіровоградської області завдано збитків у великих розмірах на суму 504 030,00 гривень, на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, в умовах воєнного стану.
Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними протиправними діями здійснила складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні в інтересах держави в особі Відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради, код ЄДПРОУ 44084336, заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Пунктом 4 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Встановлено, що згідно даних ГСЦ МВС України, право власності на транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , 1987 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, наявності ризиків щодо відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , 1987 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , із забороною у розпорядженні цим майном.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_6