Справа № 159/1303/25
Провадження № 1-кс/159/936/25
14 травня 2025 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025035550000068 від 01 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що ОСОБА_3 , в період з 23 год. 42 хв. 16.02.2025 року по 15 год. 57 хв. 17.02.2025 року, перебуваючи в невстановленому під час досудового розслідування місці, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи у месенджері «Instagram» акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », написавши повідомлення на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Інстаграм», магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , заздалегідь не маючи наміру оплачувати, здійснила замовлення на купівлю мобільного телефону марки «Iphone 16 Pro Мах 256 GB», ІМЕІ НОМЕР_1 , S/ НОМЕР_2 », вартістю 53 600 грн., для підтвердження чого 17.02.2025 року відправила продавцю даного закладу на вищевказану сторінку магазину в месенджері «Instagram» повідомлення з зображенням квитанції про оплату, яка не відповідала дійсності, після чого через замовлення доставки товару із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу свого місця проживання у водія транспортного засобу марки «Opel Combo», д.н.з. НОМЕР_3 , якому не було відомо про незаконні дії ОСОБА_3 , отримала мобільний телефон, за який не розрахувалась. Тим самим ОСОБА_3 умисно шляхом обману заволоділа вказаним вище мобільним телефоном, чим завдала майнової шкоди ФОП ОСОБА_4 на суму 53 600 грн. Відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України внесено до ЄРДР 01.03.2025 року за №12025035550000068. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 в сумі 10000 грн. Свідок ОСОБА_7 перерахувала половину вартості телефону в сумі 21050 грн. на баківську карту ОСОБА_8 № НОМЕР_5 . Свідок ОСОБА_9 за здійснення доставки телефонів отримав від ОСОБА_3 кошти в сумі 1700 грн., які остання перерахувала із банківської карти ОСОБА_8 , рахунок НОМЕР_6 . З метою отримання інформації по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_6 , на які зараховувалися кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме вказаних банківських рахунках в період з 01.02.2025 року по 20.03.2025 року. Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до інформації неможливо встановити, куди саме, коли і які були проведені банківські операції по рахунку потерпілого, а також місця їх обготівкування (зняття). Вважає, доцільним відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться необхідні відомості. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати копію інформації по банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_6 в період з 01.02.2025 року по 20.03.2025 року. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника банку, прокурора та слідчого. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколи допиту потерпілих, копії платіжних інструкцій, протокол добровільної видачі та огляду речей, протоколи допиту свідків.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.
Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до нетяжкого злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв'язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження буде виконане завдання слідчого, в зв'язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025035550000068 від 01 березня 2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 або за дорученням слідчого іншому слідчому групи слідчих, копію інформації по банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_6 в період з 01 лютого 2025 року по 20 березня 2025 року, а саме: рух коштів по картках (розгорнуту виписку/роздруківку), в тому числі повну історію авторизацій за платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив'язаних до нього платіжних карток; кому належать банківські картки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з карток, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з карток, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів).
Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.
Слідчий суддя ОСОБА_1