Справа № 212/5229/25
1-кс/212/557/25
14 травня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , підозрюваних:
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_23 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024041730001689 від 21.10.2024 року за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263 КК України, -
встановив:
В провадження слідчого судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_23 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024041730001689 від 21.10.2024 року.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024041730001689 від 21.10.2024 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263 КК України.
В межах кримінального провадження було повідомлено про підозру наступним особам:
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
25.02.2025 ОСОБА_16 , ОСОБА_21 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених:
- ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, за ознаками: організація, утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення психотропних речовин або їх аналогів, вчинені у складі злочинної організації;
-ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками: участь у злочинній організації;
25.02.2025 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених:
-ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками: участь у злочинній організації;
-ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками: незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини, вчинені у складі злочинної організації;
- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321 КК України, за ознаками: незаконне придбання, перевезення та зберігання, пересилання з метою збуту сильнодіючого лікарського засобу, вчинені у складі злочинної організації;
26.02.2025 ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених:
-ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками: участь у злочинній організації;
-ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками: незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини, вчинені у складі злочинної організації;
- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321 КК України, за ознаками: незаконне придбання, перевезення та зберігання, пересилання з метою збуту сильнодіючого лікарського засобу, вчинені у складі злочинної організації;
В період з 26.03.2025 по 28.03.2025 вказаним особам повідомлено про зміну раніше повідомлених підозр у зв'язку із встановленням нових обставин та нових фактів вчинення кримінальних правопорушень.
Підставою для підозри вказаних осіб є наявність обґрунтованої підозри у скоєнні ним вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:
Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 25.05.2025, який продовжено 16.04.2025 постановою керівника окружної прокуратури, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:
- встановити всіх учасників злочинної діяльності, повідомити їм про підозру;
- встановити місцезнаходження організатора, якому повідомлено про підозру та відносно якого матеріали виділено в окреме провадження;
- отримати висновки експерта за результатами проведення судових експертиз аудіо-, відео записів в кількості 8 штк., які призначенні до виконання 17.03.2025 (одразу після зняття грифу про розсекречування з матеріалів НСРД), та які відповідно до листів погодження ІНФОРМАЦІЯ_11 будуть виконані не раніше травня 2025 року;
- отримати висновки експерта за результатами проведення судових портретних експертизи в кількості 3 штк., які призначені до виконання 27.03.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_12 та відповідно до листів погодження будуть виконанні не раніше серпня 2025 року;
- отримати висновки експерта за результатами проведення судових експертиз речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин, які призначені до виконання протягом березня 2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_12 після проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Необхідність отримання вказаних експертиз обумовлена подальшим призначенням додаткових експертиз;
- за результатами отриманих висновків експерта по проведенню судових експертиз речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин, які призначені до виконання протягом березня 2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_12 після проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, призначити судову експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, на вирішення якої поставити питання щодо можливості використання вилучених речей та приладів для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено. Вказана експертиза має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та може бути призначена лише після отримання всіх судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та судових експертиз речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин, проведення яких триває на даний час;
- отримати висновок експерта за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка призначена до виконання 18.04.2025 щодо однорідності за своїм видом та складом психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, та яку призначено за результатами вже проведених судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
- встановити всіх осіб, яким було збуто психотропні речовини та наркотичні засоби, та допитати їх у якості свідків. Так, на даний час вже допитано ряд свідків, проте на даний час не встановлено всіх можливих свідків та як наслідок не допитано їх;
- встановити джерело надходження прекурсорів до учасників злочинної організації. Вказані обставини підлягають обов'язковому встановленню під час досудового розслідування, адже в ході проведення обшуків 25.02.2025 вилучено прекурсори, обіг яких обмежено, та які використовувались для виготовлення психотропних речовин;
- виконати тимчасові доступи до банківських установ щодо вилучення руху грошових коштів по банківським рахункам підозрюваних, право на проведення яких отримано 23.04.2025 строком дії ухвали два місяці. У подальшому, вилучене необхідно оглянути та у разі необхідності вжити заходи щодо проведення додаткових тимчасових доступів;
- отримати відповідь від уповноваженого органу ПФУ;
- провести тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- встановити всі факти вчинення кримінальних правопорушень учасниками злочинної організації, а у разі встановлення достатніх доказів - повідомити про підозру;
- ознайомити сторони кримінального провадження із матеріалами;
- відповідно ст. 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та, за погодженням із процесуальним керівником, направити до суду.
Таким чином, показання свідків, отримана інформація та висновки вказаних експертиз вирішать питання, які встановлюються в ході досудового розслідування, тобто з матеріалів експертиз можуть бути отримані відомості, без яких прийняти остаточне законне процесуальне рішення неможливо, а здобути їх іншим способом не представляється можливим, при цьому самі показання свідків та висновки експертів будуть доказом факту і обставин, встановлення яких є завданням досудового розслідування та мають важливе значення для всебічності і повноти як досудового розслідування, так і подальшого судового розгляду, без яких прийняти остаточне процесуальне рішення не можливо.
Разом з тим, після надходження вказаних висновків, під час досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих і процесуальних дій, а саме додаткового допиту підозрюваного, свідків, в тому числі можливе подальше вирішення питання призначення судових експертиз.
Отримання відповіді від ПФУ та виконання тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_13 забезпечить встановлення соціального стану, характеристики особи підозрюваних, підтвердження або спростування можливого заробітку на життя виключно від незаконної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Також, для завершення досудового розслідування необхідне виконання вимог ст. 290 КПК України, тобто виконати ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторін, в ході якого необхідно надати достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стороні захисту, яка складається з десяти підозрюваних та їхніх захисників, скласти обвинувального акту та реєстр матеріалів досудового розслідування, на які також необхідно затратити значний обсяг часу, враховуючи тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, по якому проводиться досудове розслідування, кількість підозрюваних та вчинених правопорушень, а також обсяг проведених слідчих і процесуальних дій, здійснити виконання яких, через відсутність в повній мірі матеріалів кримінального провадження (висновків зазначених експертиз), не представляється можливим, для чого необхідний додатковий час, до 25.08.2025, адже вказане кримінальне провадження має особливу складність.
Вказані процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об'єктивних причин, насамперед через завантаженість експертних установ, кількості осіб яких необхідно встановити та допитати, не отриманих відповідей від юридичних осіб.
Крім того, призначені експертизи, а саме портретні та звуко-, відео записів, направлені до експертних установ одразу після зняття грифу секретності із протоколів негласних слідчих (розшукових) дій.
Прокурор, слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Підозрювані, захисники - адвокати зазначили, що заперечують проти задоволення клопотання, просили слідчого суді відмовити в задоволенні клопотанні, зазначили різноманітні обставини.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Постановою Керівника Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_24 , від 16.04.2025 року, строк досудового розслідування продовжено до 25.05.2025 року.
Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відраховується з дня затримання підозрюваних та закінчується 25.05.2025 року. У той же час, через особливу складність кримінального провадження, яка визначається необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідністю виконання заходів забезпечення кримінального провадження, тривалістю проведення експертних досліджень, не вбачається за можливе виконати увесь запланований обсяг слідчих та інших процесуальних дій у трьохмісячний строк.
Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Підозра зазначених осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Проте для завершення досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати яких дадуть змогу з'ясувати всі обставини вказаних кримінальних правопорушень, встановити інших осіб, причетних до їх вчинення, зокрема:
- отримати висновки судових експертиз;
- з урахуванням зібраних доказів вирішити питання щодо остаточної кваліфікації кримінальних правопорушень, здійснення повідомлень про підозру іншим особам, виконати вимоги ст. ст. 279, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є виняткова складність кримінального провадження, значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалий термін процедур розсекречення матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.
Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024041730001689 від 21.10.2024 року за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263 КК України, до шести місяців, тобто до 25.08.2025 року, включно.
Питання щодо доведеності вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_23 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024041730001689 від 21.10.2024 року, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №12024041730001689 від 21.10.2024 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263 КК України, до шести місяців, тобто до 25.08.2025, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1