справа № 361/4893/25
провадження № 1-кс/361/888/25
14.05.2025
14 травня 2025 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого групи слідчих - слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111130000850 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Старший слідчий групи слідчих - слідча слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступдо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 з метою використання як доказів відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках та платіжних (кредитних) картках що містяться в зазначених документах, за період часу з 10.08.2023 по 30.10.2024 року;
- Виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, тобто П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 10.08.2023 по 30.10.2024 року;
- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 10.08.2023 по 30.10.2024 року;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період 10.08.2023 по 30.10.2024 року;
- надати інформацію про поточну кількість грошових коштів, які перебували на розрахункових рахунках НОМЕР_1 , за період часу з 10.08.2023 по 30.10.2024 року
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідча в судове засідання не з'явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання у її відсутність. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01 травня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111130000850, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період час з 21.07.2023 року по жовтень 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила крадіжку грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківського рахунку НОМЕР_1 на загальну суму 935 460 гривень.
За наявною інформацією перерахунок грошових коштів відбувся з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Старшим слідчим групи слідчих - слідчою слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу за період зазначений у клопотанні, а саме з 10.08.2023 по 30.10.2024, долучені до клопотання докази не підтверджують необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, за період, вказаний у клопотанні, проте підтверджують, що за допомогою вказаної інформації за період з 10.08.2023 по 20.10.2023 , оскільки крадіжка здійснювалася за період з 21.07.2023 року по жовтень 2023 року, можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Постановою Правління Національного банку України № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі - Правила).
Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).
Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується ІНФОРМАЦІЯ_3 та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.
Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.
Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.
У зв'язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим групи слідчих - слідчою слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваною інформацією, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №12025111130000850 від 01.05.2025, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступдо речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), проте у клопотанні жодним чином не обгрунтовано необхідність надання інформації за період, зазначений у клопотанні, оскільки до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення невідомою особою крадіжки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 21 липня 2023 року по жовтень 2023 року, відтак інформацію слід надати за період з 10 серпня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12025111130000850 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 з метою використання як доказів відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках та платіжних (кредитних) картках що містяться в зазначених документах, за період часу з 10.08.2023 по 30.10.2023 року;
- виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, тобто П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 10.08.2023 по 30.10.2023 року;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 10.08.2023 по 30.10.2023 року;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період 10.08.2023 по 30.10.2023 року;
- надати інформацію про поточну кількість грошових коштів, які перебували на розрахункових рахунках НОМЕР_1 , за період часу з 10.08.2023 по 30.10.2023 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_1