справа № 439/899/25
провадження №1-кс/439/199/25
14 травня 2025 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141160000106 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
До Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВнП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слідчому СВ ВнП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме рух коштів по ці картці (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 20 березня 2025 року по 23:59 год. 21 березня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 20 березня 2025 року по 23:59 год. 13 травня 2025 року; інформації про фінансові номера, що прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 із моменту із відкриття до 20.03.2025 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера; вхідні-вихідні SMS та MMS - повідомлення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», та власником банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20 березня 2025 року по 23:59 год. 13 травня 2025 року; про вхідні-вихідні телефонні з'єднання між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», та власником банківської картки № НОМЕР_1 період часу з 00:00 год. 20 березня 2025 року по 23:59 год. 13 травня 2025 року.
Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділом Відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141160000106 від 21 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий зазначає, що 21 березня 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.03.2025 в період часу з 15:22 год. по 15:46 год. невідома особа телефонуючи із номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шляхом обману отримала інформацію про банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка прикріплена до розрахункового рахунку НОМЕР_5 , а саме коди підтвердження, після чого шляхом використання інформаційних технологій заподіяла останній матеріальної шкоди на загальну суму 13 000 гривень.
Слідчий додає, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що вона є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 приходять виплати. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є власником карткового рахунку, а саме: № НОМЕР_5 .
Окрім цього встановлено, що із банківської картки потерпілої ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було переказано кошти на картку № НОМЕР_1 котра належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
Слідчий вказує, що аналіз руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який мав місце 20 березня 2025 року, а також пов'язаних із ним відомостей, дасть можливість зібрати докази у кримінальному провадженні та встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Слідий просить розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки існує загроза зміни чи знищення вказаних відомостей працівниками даної установ, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, у клопотанні поданому до суду, просить розгляд даного клопотання проводити за її відсутності.
Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши матеріали клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
Зі змісту частини 1 статті 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом норми статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю - належить до інформації охоронюваної законом таємниці.
Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Нормою частини 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12025141160000106 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК Українина підставі заяви ОСОБА_6 (а.с.4-5).
З вищезазначеного витягу вбачається, що 21 березня 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 20.03.2025 в період часу з 15:22 год. по 15:46 год. невідома особа телефонуючи із номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шляхом обману отримала інформацію про банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка прикріплена до розрахункового рахунку НОМЕР_5 , а саме коди підтвердження, після чого шляхом використання інформаційних технологій заподіяла останній матеріальної шкоди на загальну суму 13 000 гривень.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 20.03.2025 в період часу з 15:22 год. по 15:46 год. невідома особа телефонуючи із номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шляхом обману отримала інформацію про банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка прикріплена до розрахункового рахунку НОМЕР_5 , а саме коди підтвердження, після чого шляхом використання інформаційних технологій заподіяла останній матеріальної шкоди на загальну суму 13 000 гривень (а.с.6-7).
Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 від 21 березня 2025 року, встановлено, що в період з 15:22 год по 15:46 год 20 березня 2025 року було здійснено переказ грошових коштів на суму 12 816 грн (а.с.9).
На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавець кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було встановлено в ході досудового розслідування.
Слідчий суддя доходить висновку, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, іншим шляхом не має можливості.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, вважає, доведеними наявність достатніх підстав вважати, що дана інформації перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що ризику знищення вказаної інформації є обґрунтованими. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.
Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись статтями 131, 132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшої слідчої Слідчого відділу Відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВнП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВнП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме рух коштів по ці картці (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 20 березня 2025 року по 23:59 год. 21 березня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 20 березня 2025 року по 23:59 год. 13 травня 2025 року; інформації про фінансові номера, що прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 із моменту із відкриття до 20.03.2025 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера; вхідні-вихідні SMS та MMS - повідомлення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», та власником банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20 березня 2025 року по 23:59 год. 13 травня 2025 року; про вхідні-вихідні телефонні з'єднання між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», та власником банківської картки № НОМЕР_1 період часу з 00:00 год. 20 березня 2025 року по 23:59 год. 13 травня 2025 року.
Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1