Справа № 439/836/25
Провадження №1-кс/439/194/25
про надання тимчасового доступу до інформації,
що містять охоронювану законом таємницю
14 травня 2025 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142160000133 від 12 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
13 травня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосується відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 04.04.2025 року по 23:59 год. 13 травня 2025 року, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Необхідність задоволення клопотання слідча мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142160000133 від 12 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідча зазначає, що 12 квітня 2025 року в СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_2 про те, що у період часу з 04.04.2025 року по 11.04.2025 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку у соціальні мережі інтернет, заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 383 757 гривень, які остання самостійно переказала із належних їй банківських карток на різні рахунки.
Слідча вказує, під час досудового розслідування в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 29 березня 2025 року об 07:47 годин в соціальні мережі телеграм до неї прийшло смс-повідомлення від невідомого абонента, номер якого було приховано. Повідомлення було з приводу того, чи не бажаю вона отримати під заробіток онлайн, на що ОСОБА_6 відповіла, що бажає. Невідомий абонент повідомив їй, що я повинна буде виконувати різні онлайн завдання, за що їй будуть платити грошові кошти. Вищевказані грошові кошти їй будуть зараховуватись в онлайн гаманець, який вона в подальшому створила, перейшовши за посиланням, яке їй скинули під час переписки. Через деякий час невідомий контакт повідомив їй, що для того, щоб вона могла виконувати більш складніші завдання і піднімати рейтинги, щоб отримувати більше грошових коштів, їй необхідно перераховувати грошові кошти на різні банківські рахунки, на що вона погодилась. В подальшому грошові кошти повинні були перераховуватись на її онлайн гаманець. Оскільки, грошей вона не мала, то оформила онлайн кредити у різних банківських онлайн установах. В загальному вона оформила 436 100 гривень кредитних коштів. Вищевказані грошові кошти вона перераховувала із своїх банківських карток на номери банківських карток, які їй скидали під час переписки у соціальній мережі « телеграм». 09.04.2025 року об 18:17 годин із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 вона перекинула грошові кошти в сумі 21 014 гривень. 10.04.2025 року об 17:53 годині із своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 вона перерахувала грошові кошти у сумі 22650 гривень. 09.04.2025 об 09:05 годин із своєї банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку № НОМЕР_8 вона перерахувала грошові кошти у сумі 25850 гривень. 05.04.2025 року об 14:01 годин вона перерахувала із вищевказаної банківської картки грошові кошти у сумі 18914 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 . 10.04.2025 року об 15:50 годин із своєї віртуальної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_11 вона перерахувала грошові кошти у сумі 23432 гривні. 11.04.2025 року із вищевказаної банківської карти на банківську карту № НОМЕР_12 вона перерахувала грошові кошти у сумі 782 гривні. 08.04.2025 року об 11:03 годин із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із № НОМЕР_13 на банківську картку із № НОМЕР_14 вона перерахувала грошові кошти у сумі 25000 гривень. 07.04.2025 року об 09:03 із вищевказаної банківської картки на банківську картку із № НОМЕР_15 вона перерахувала грошові кошти у сумі 26837 гривень. 06.04.2025 року об 10:18 годин із своєї віртуальної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із № НОМЕР_16 на банківську картку № НОМЕР_3 вона перерахувала грошові кошти у загальній сумі 29999 гривень. Того ж дня об 10:24 годин із вищевказаної банківської картки я перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 у загальній сумі 29999 гривень. Також об 10:31 годину із тієї ж банківської картки на банківську картку № НОМЕР_17 вона перерахувала грошові кошти у сумі 29999 гривень. Окрім того, 04.04.2025 року об 14:55 годин із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із № НОМЕР_18 на банківську картку № НОМЕР_2 вона перерахувала грошові кошти у сумі 23477 гривень. Об 15:38 годин із вищевказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_19 вона перерахувала грошові кошти у сумі 28902 гривні. Об 15:40 годин вона здійснила ще один переказ у сумі 28902 гривні на банківську картку № № НОМЕР_19 . Об 17:25 годин з вказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_20 вона здійснила грошовий переказ у сумі 23000 гривень. Об 17:26 годин вона здійснила із вказаної банківської картки ще один грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_20 у сумі 25000 гривень. В загальному у період часу з 04.04.2025 року по 11.04.2025 року із належних їй банківських карток вона перекинула грошові кошти у загальній сумі 383 757 гривень. В ході досудового розслідування, було встановлено, що один переказ здійснено 04.04.2025 року о 14:55 год., із картки № НОМЕР_18 (котра належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») здійснено переказ у сумі 23477 гривень на картку № НОМЕР_2 (котра належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "); 06.04.2025 року о 10:18 год.., із картки № НОМЕР_16 ( котра належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») здійснено переказ у сумі 29999 гривень на картку № НОМЕР_3 ( котра належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). Окрім того аналогічний переказ грошових коштів у сумі 29999 гривень було здійснено 06.04.2025 року о 10:24 годин.
Слідча зауважує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 00:00 год. 04.04.2025 року по 23:59 год. 13 травня 2025 року.
Слідча зазначає, що інформація щодо руху коштів по банківських картках: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , перебуває у володінні в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.
Слідча вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.
Слідча СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.
Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю - належить до інформації охоронюваної законом таємниці.
Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №12025142160000133 від 12 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 квітня 2025 року в СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_2 про те, що у період часу з 04.04.2025 року по 11.04.2025 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку у соціальні мережі інтернет, заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 383 757 гривень, які остання самостійно переказала із належних їй банківських карток на різні рахунки.
З показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 29 березня 2025 року об 07:47 годин в соціальні мережі телеграм до неї прийшло смс-повідомлення від невідомого абонента, номер якого було приховано. Повідомлення було з приводу того, чи не бажаю вона отримати під заробіток онлайн, на що ОСОБА_6 відповіла, що бажає. Невідомий абонент повідомив їй, що я повинна буде виконувати різні онлайн завдання, за що їй будуть платити грошові кошти. Вищевказані грошові кошти їй будуть зараховуватись в онлайн гаманець, який вона в подальшому створила, перейшовши за посиланням, яке їй скинули під час переписки. Через деякий час невідомий контакт повідомив їй, що для того, щоб вона могла виконувати більш складніші завдання і піднімати рейтинги, щоб отримувати більше грошових коштів, їй необхідно перераховувати грошові кошти на різні банківські рахунки, на що вона погодилась. В подальшому грошові кошти повинні були перераховуватись на її онлайн гаманець. Оскільки, грошей вона не мала, то оформила онлайн кредити у різних банківських онлайн установах. В загальному вона оформила 436 100 гривень кредитних коштів. Вищевказані грошові кошти вона перераховувала із своїх банківських карток на номери банківських карток, які їй скидали під час переписки у соціальній мережі « телеграм». 09.04.2025 року об 18:17 годин із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 вона перекинула грошові кошти в сумі 21 014 гривень. 10.04.2025 року об 17:53 годині із своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 вона перерахувала грошові кошти у сумі 22650 гривень. 09.04.2025 об 09:05 годин із своєї банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку № НОМЕР_8 вона перерахувала грошові кошти у сумі 25850 гривень. 05.04.2025 року об 14:01 годин вона перерахувала із вищевказаної банківської картки грошові кошти у сумі 18914 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 . 10.04.2025 року об 15:50 годин із своєї віртуальної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_11 вона перерахувала грошові кошти у сумі 23432 гривні. 11.04.2025 року із вищевказаної банківської карти на банківську карту № НОМЕР_12 вона перерахувала грошові кошти у сумі 782 гривні. 08.04.2025 року об 11:03 годин із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із № НОМЕР_13 на банківську картку із № НОМЕР_14 вона перерахувала грошові кошти у сумі 25000 гривень. 07.04.2025 року об 09:03 із вищевказаної банківської картки на банківську картку із № НОМЕР_15 вона перерахувала грошові кошти у сумі 26837 гривень. 06.04.2025 року об 10:18 годин із своєї віртуальної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із № НОМЕР_16 на банківську картку № НОМЕР_3 вона перерахувала грошові кошти у загальній сумі 29999 гривень. Того ж дня об 10:24 годин із вищевказаної банківської картки я перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 у загальній сумі 29999 гривень. Також об 10:31 годину із тієї ж банківської картки на банківську картку № НОМЕР_17 вона перерахувала грошові кошти у сумі 29999 гривень. Окрім того, 04.04.2025 року об 14:55 годин із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із № НОМЕР_18 на банківську картку № НОМЕР_2 вона перерахувала грошові кошти у сумі 23477 гривень. Об 15:38 годин із вищевказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_19 вона перерахувала грошові кошти у сумі 28902 гривні. Об 15:40 годин вона здійснила ще один переказ у сумі 28902 гривні на банківську картку № № НОМЕР_19 . Об 17:25 годин з вказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_20 вона здійснила грошовий переказ у сумі 23000 гривень. Об 17:26 годин вона здійснила із вказаної банківської картки ще один грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_20 у сумі 25000 гривень. В загальному у період часу з 04.04.2025 року по 11.04.2025 року із належних їй банківських карток вона перекинула грошові кошти у загальній сумі 383 757 гривень. В ході досудового розслідування, було встановлено, що один переказ здійснено 04.04.2025 року о 14:55 год., із картки № НОМЕР_18 (котра належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») здійснено переказ у сумі 23477 гривень на картку № НОМЕР_2 (котра належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "); 06.04.2025 року о 10:18 год.., із картки № НОМЕР_16 ( котра належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») здійснено переказ у сумі 29999 гривень на картку № НОМЕР_3 ( котра належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). Окрім того аналогічний переказ грошових коштів у сумі 29999 гривень було здійснено 06.04.2025 року о 10:24 годин.
На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (котрі належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.
Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідча, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.
Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчої щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.
Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчої необхідно задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 04.04.2025 року по 23:59 год. 13 травня 2025 року, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки..
Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1