Справа № 199/2965/25
(1-кс/199/513/25)
14.05.2025 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12025042220000133 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
14 травня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12025042220000133 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа зловживаючи довірою, заволоділа належним їй майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказаний факт в порядку ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042220000133 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що квартира АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про право власності від 09.07.1996 року виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно розпорядження № 4/1014-96, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Право власності зареєстровано КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та записано в реєстрову книгу № 282п за реєстровим №72.
Після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за оформленням спадщини до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , звернулась донька померлої - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно довідки про склад спадкоємців виданої приватним нотаріусом ОСОБА_6 від 11.07.2023 №140/02-14, ОСОБА_4 є єдиним спадкоємцем за законом після смерті матері ОСОБА_5 .
Однак, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що від 24.01.2025 квартира АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), на підставі договору купівлі-продажу №46 від 24.01.2025 року, укладений між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Крім того, встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_9 посвідчено договір купівлі продажу №1670 від 27.11.2024 року, укладений між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно з яким останній набуває у власність квартиру АДРЕСА_2 .
В результаті вчинення вищевказаних нотаріальних дій, приватним нотаріусом ОСОБА_9 були винесені відповідні рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно від 27.11.2024, індексний номер 76313814 та від 24.01.2025 індексний номер 76788552.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 15116 від 18.12.2024 наданого на запит приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , квартира АДРЕСА_2 , станом на 31.12.2012, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження залучено до провадження потерпілого - ОСОБА_4 , яка в ході допиту показала, що її мати останні два роки життя проживала разом з нею, а в квартирі АДРЕСА_2 ніхто не жив. Документи на квартиру зберігались у вказаній квартирі в спальній кімнаті.
З моменту смерті ОСОБА_5 та до літа 2024 року, потерпіла разом зі своїм чоловіком періодично приїжджали до квартири матері щоб знайти документи на квартиру, але їх там не було. Останній раз чоловік потерпілої - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 приїжджав до квартири влітку НОМЕР_2 , але не зміг потрапити всередину, оскільки замки були змінені невідомими особами.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , показала, що 15.01.2025, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » побачила оголошення з приводу продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна квартири в оголошенні складала 15000 доларів США. Автор оголошення був підписаний « ОСОБА_13 ». ОСОБА_7 зацікавившись оголошенням, зателефонувала на вказаний номер телефону « НОМЕР_3 », на який відповіла жінка. В ході розмови вони домовились зустрітись 18-19 січня за адресою розташування квартири.
В день домовленої зустрічі, знаходячись на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 разом зі своїм чоловіком зустрів «представник власника квартири» на ім'я ОСОБА_14 . Який пояснив, що він з другом на ім'я ОСОБА_15 в листопаді 2024 року придбали вказану квартиру з метою подальшої здачі її в оренду, однак вирішили продати у зв'язку з тим що ОСОБА_15 планує виїжджати за кордон. В подальшому, ОСОБА_7 домовилась зі ОСОБА_14 про покупку квартири за 12000 доларів США.
22.01.2025 ОСОБА_7 зустрілась зі ОСОБА_14 та власником квартири ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та підписали попередній договір про купівлю-продажу квартири.
24.01.2025 ОСОБА_7 разом зі ОСОБА_14 та ОСОБА_8 зустрілись у запропонованого останніми приватного нотаріуса ОСОБА_9 для підписання договору купівлі-продажу квартири. За вказану квартиру ОСОБА_7 передала ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 9300 доларів США, з урахуванням заборгованостей за комунальні послуги.
Враховуючи, вищевикладене є підстави вважати, що невстановлені особи із використанням підроблених документів шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, є потреба у отриманні оригіналу інвентаризаційної справи на об'єкт нерухомого майна - квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення копії вищевказаної інвентаризаційної справи, оскільки слідчим не вмотивована необхідність здійснення вилучення оригіналу.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12025042220000133 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення (здійсненні виїмки) їх копій, а саме інвентаризаційної справи на об'єкт нерухомого майна - квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1