Справа № 592/7629/25
Провадження № 1-кс/592/3319/25
14 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480000683 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 у період часу з 17:50 до 19:54, у період дії воєнного стану, в чат мобільного додатку "Телеграм", надійшло смсповідомлення до заявника ОСОБА_4 , від нібито офіційного сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого був здійснений телефонний дзвінок (номер не зберігся), де чоловік попросив мене назвати чотири цифри. Після чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок № НОМЕР_1 , п'ятьма транзакціями, було списано грошові кошти, а саме 04.03.2024 о 17:50:43 на суму 50 000 грн., 04.03.2024 о 18:51:000 на 8000 грн.- деталі операції ОСОБА_5 , 04.03.2024 о 18:51:37 на 8229 грн.- деталі операції ОСОБА_5 , 04.03.2024 о 18:58:41 на 60000 грн, 04.03.2024 о 19:54:12 на 5000 грн.- деталі операції ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 132000,00 грн. (ЖЄО 11557 від 04.03.2024). В ході огляду отриманої інформації по виписці за вищевказаним рахунком, було встановлено, що 04.03.2024 о 19:08:18, відбувається переказ грошових коштів однією транзакцією, на суму 20 055 грн., з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_7 на свій рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками ОСОБА_7 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання слідчий не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по 14.05.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по 14.05.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по 14.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по 14.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по 14.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по 14.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по 14.05.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2024 по 14.05.2025.
Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні №12024200480000683 від 05.03.2024.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1