Справа № 577/2587/25
Провадження № 1-кс/577/694/25
"08" травня 2025 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря
судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12025200450000420 від 18.04.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного отримання інформації за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 14:00 год. 17.04.2025 року по 18:00 год. 18.04.2025 року, у паперовому та електронному вигляді, а саме: виписки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_24 і містять відомості про період проведення транзакцій із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, та письмової розшифровки спеціалістами банку здійснених транзакцій шахраями по вказаних рахунках із зазначенням конкретних номерів рахунків (абонентських номерів), на які 17.04.2025 були перераховані кошти останнього.
У разі здійснення доступу до вказаних карткок/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мережі Інтернет, необхідно отримання інформації щодо МАС - адреси комп'ютера, з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, номерів телефону за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет- банкінг; змін або доповнень фінансових номерів телефону за вказаною банківською карткою; документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку) з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.
На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200450000420 від 18.04.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 року у період часу з 15:39 год. по 15:42 год. невстановлена особа шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 39800 грн., які були списані з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_5 та картки для виплат № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , внаслідок чого ОСОБА_24 була завдана матеріальна шкода на вказану суму.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_24 підтвердив обставини вчинення щодо нього шахрайських дій та надав виписки по його карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки/рахунку для виплат № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та кредитної картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Зі слів потерпілого ОСОБА_24 , 17.04.2025 року о 15:08 год. йому на телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_7 від невідомого чоловіка, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передав слухавку жінці на ім'я ОСОБА_25 , яка видавала себе за оператора банку та повідомила що з його рахунків невідомі намагаються зняти кошти, а тому щоб запобігти цьому необхідно заблокувати його банківські картки. Для цього, нібито необхідно повідомити код, що надійде в смс-повідомленні ОСОБА_24 , що той і зробив, після чого шахраї поклали слухавку. Зі слів ОСОБА_24 , не маючи змоги в подальшому авторизуватися у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він негайно зібрався та пішов до місцевого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався про те, що з його кредитної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). 17.04.2025 року о 15:39 год. та о 15:40 год. двома транзакціями були списані кошти у сумі 28000 грн. та 9800 грн. відповідно, а також з картки/рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). 17.04.2025 о 15:42 год. списані кошти у сумі 2000 грн.
Проведеним оглядом мобільного телефону потерпілого ОСОБА_24 від 18.04.2025 року, підтверджено факт надходження останньому телефонного дзвінка з абонентського номеру НОМЕР_7 , з визначенням Kyiv City, що відповідає періоду вчинення шахрайських дій.
На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що з належних потерпілому ОСОБА_24 кредитної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а також з картки/рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були списані кошти.
Запитувана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.
Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до частин 4, 5 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За положеннями ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчим доведена необхідність витребування документації з можливістю отримання належно завірених копій, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Отже, законодавством визначений обов'язок надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів виключно юридичної особи, а не її відділу, чи філії про що ставиться питання у поданому клопотанні.
За таких обставин клопотання в частині можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 не підлягає задоволенню.
Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 доступ до документів за період з 14:00 год. 17.04.2025 року по 18:00 год. 18.04.2025 року, у паперовому та електронному вигляді, а саме: виписки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_24 і містять відомості про період проведення транзакцій із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, та письмової розшифровки спеціалістами банку здійснених транзакцій шахраями по вказаних рахунках із зазначенням конкретних номерів рахунків (абонентських номерів), на які 17.04.2025 року були перераховані кошти ОСОБА_24 .
У разі здійснення доступу до вказаних карткок/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мережі Інтернет, необхідно отримання інформації щодо МАС - адреси комп'ютера, з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, номерів телефону за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет- банкінг; змін або доповнень фінансових номерів телефону за вказаною банківською карткою; документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку) з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1