Справа № 555/325/25
Номер провадження 1-кс/555/187/25
"09" травня 2025 р.
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025186060000018 від 10.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
07.05.2025 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025186060000018 від 10.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 10.02.2025 року з департаменту протидії кіберполіції до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення по зверненню ОСОБА_4 , 2001 р.н., жителя АДРЕСА_1 про те, що 09.02.2025 близько 13:41 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу колекційної футболки «ПСЖ» через телеграм канал заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 5000 грн., які він перерахував із своєї банківської картонки «Універсал банку» НОМЕР_1 на банківську картонку НОМЕР_2 .
Проведеним допитом громадянина ОСОБА_4 було встановлено, що даний громадян колекціонує спортивні футболки гравців у футбол. У телеграм каналі даний громадянин виявив оголошення про проведення аукціону з продажу колекційної футболки «ПСЖ». Виявивши бажання придбати її взяв участь у проведеному аукціоні та виграв його, зробивши переможну ставку у сумі 5200 грн. В подальшому під час переписки у «Телеграм» каналі домовився про перерахунок коштів на банківську картонку за № НОМЕР_2 .
09.02.2025 близько 13.41 год. громадянин ОСОБА_4 із своєї банківської картонки «Універсал банку» за № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на картковий рахунок за № НОМЕР_2 . Після цього продавець спортивної футболки перестав виходити на зв'язок.
15.04.2025 проведено огляд вилученої у AT КБ «Приватбанк» інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_2 та встановлено, що кошти від банківської операції було зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 та в подальшому на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації про особу яка здійснила зняття готівки з банківської картки та рух коштів по вказаній картці, яка перебуває у володінні AT КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570, м.Київ, Печерський р-н, вул.Грушевського, буд. 1-Д), з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
ІІ.Позиції учасників провадження
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала до суду заяву про проведення розгляду клопотання у її відсутності.
Представник володільця майна в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.
ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №12025186060000018 від 10.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того що, 10.02.2025 року з департаменту протидії кіберполіції до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення по зверненню ОСОБА_4 , 2001 р.н., жителя АДРЕСА_1 про те, що 09.02.2025 близько 13:41 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу колекційної футболки «ПСЖ» через телеграм канал заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 5000 грн., які він перерахував із своєї банківської картонки «Універсал банку» НОМЕР_1 на банківську картонку НОМЕР_2 .
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).
Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких вона просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570, м.Київ, Печерський р-н, вул.Грушевського, буд. 1-Д) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.02.2025 по 00.00 год. 01.05.2025, документів на підставі яких було відкрито дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.02.2025 по 00.00 год. 01.05.2025 з карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.02.2025 по 00.00 год. 01.05.2025 поповнювався вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до нього; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінал банківських карток зі зразками підпису службових осіб AT КБ «Приватбанк»; роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , відкритих в AT КБ «Приватбанк» (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку в період часу з 00.00 год. 01.02.2025 по 00.00 год. 01.05.2025 за картковими рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні AT КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м.Київ, Печерський р-н, вул.Грушевського, буд.1-Д) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ «Приватбанк» м.Рівне.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1