Справа № 588/2410/23
Провадження № 1-кс/588/143/25
09 травня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023202520000077 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що Охтирською окружною прокуратурою з Офісу Генерального прокурора 11.09.2023 отримано кримінальне провадження № 4101-4.Ds.278.2023, що надійшло для проведення досудового розслідування з іноземної держави (Республіка Польща), за фактом використання завідомо підробленого документа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаним фактом заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_6 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023202520000077 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 08.09.2021 ОСОБА_5 в пункті прийому візових анкет розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використав раніше підроблений документ у вигляді декларації Повітового бюро праці в м. Забже від 06.08.2021 про доручення виконання робіт іноземцю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана в якості свідка 20.09.2023 дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , зазначила що її чоловік зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживав разом з нею, за адресою: АДРЕСА_3 . У грудні 2021 року ОСОБА_5 виїхав на заробітки до Бельгії, після того до України більше не повертався і на даний час знаходиться в Бельгії, коли планує повернутись їй не відомо. З приводу використання 08.09.2021 ОСОБА_5 в пункті прийому візових анкет в м. Запоріжжя раніше підробленого документа у вигляді декларації Повітового бюро праці в м. Забже від 06.08.2021 про доручення виконання робіт іноземцю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй нічого не відомо, так як питанням оформлення документів для виїзду на роботу займався особисто ОСОБА_5
09.11.2023 у відповідності до ч. 11 ст. 232 КПК України з метою забезпечення оперативності кримінального провадження у режимі телефонної конференції був опитаний ОСОБА_5 , який повідомив про обставини отримання ним пакету необхідних документів для працевлаштування в Республіці Польща, серед яких також була декларація Повітового бюро праці в м. Забже про доручення виконання робіт іноземцю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформації, наданої 29.12.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 04.12.2023, протягом липня-вересня 2021, ОСОБА_5 користувався банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , з якої 03.08.2021 о 10 год. 31 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1 507,54 грн, в рахунок оплати за оформлення документів необхідних для виїзду на роботу до Республіки Польща, на банківську платіжну картку НОМЕР_2 відкриту на ім'я клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 здійснювала надання послуг по оформленню документів самостійно в приміщенні турагенства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що підтверджується показами свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Відповідно до інформації у вільному доступі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директором та власником якого являється ОСОБА_8 , основний вид діяльності товариства - діяльність туристичних агентств.
Тому виникла необхідність отримати інформацію щодо встановлення факту офіційного працевлаштування ОСОБА_8 в туристичному агентстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Суми та здійснення податкового збору. Дана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Посилаючись на зазначені обставини, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації чи сплачувались податки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , зазначивши вид та суму сплаченого податку із розбивкою по місяцях за період з 01.01.2021 по 01.05.2025.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить суд розглянути клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання також не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023202520000077 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України. Кримінальне провадження розпочато за фактом того, що 08.09.2021 в пункті прийому візових анкет у м. Запоріжжя, під час провадження, яке проводила польська консульська установа для видачі візи, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використав раніше підроблений документ у вигляді декларації Повітового бюро праці в Забже від 06.08.2021 про доручення виконання робіт іноземцю від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 4).
На запит дізнавача щодо отримання відомостей про те, чи здійснювались відрахування за ОСОБА_8 як за найманого працівника у 2021 році та яким суб'єктом, 26.02.2025 ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано відповідь про те, що запитувані відомості належать до охоронюваної законом таємниці, які можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів (а.с. 8, 9).
Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України дізнавачем доведено, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та необхідність документів для проведення слідчих дій, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації про сплату податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , та зазначити вид і суму сплаченого податку із розділенням по місяцях за період з 01.01.2021 по 01.05.2025.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 червня 2025 року включно.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1