Справа №523/2580/25
Провадження №1-кс/523/2459/25
09 травня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
Згідно клопотання слідчого, СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025164490000028 від 24.01.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, розпочатого за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо шахрайського заволодіння та нецільового використання коштів місцевих бюджетів фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » (підрядник), під час проведення закупівель підрядних робіт з капітального ремонту, шляхом завищення об'ємів та вартості виконаних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яськівської сільської ради Біляївського р-ну Одеської області.
З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, документування злочинної схеми та дій причетних до неї осіб, a також для подальшого використання під час призначення експертних досліджень, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей щодо руху коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, a саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді у територіальних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 , р/р № НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 за період з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номерів платіжних документів, сумою платежів тощо;
- копій документів реєстраційної справи клієнтів банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 );
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни;
- належним чином завірених копій усіх доручень, що видавались власниками рахунків ( ОСОБА_4 ) № НОМЕР_4 , ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 , р/р № НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 іншим особам щодо отримання з них готівкових коштів за період з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі доручень, наданих ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ) щодо отримання готівки із вказаних рахунків, а також належним чином завірених копій усіх платіжних інструкцій на видачу готівки по зазначеним рахункам;
- належним чином завірених копій усіх доручень, що видавались власником рахунків банка-партнера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 іншим особам щодо отримання готівки з рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за період з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі доручень, наданих ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ) щодо отримання готівки із вказаних рахунків, а також належним чином завірених копій усіх платіжних інструкцій на видачу готівки по зазначеним рахункам;
- за наявності, копій відеозаписів з камер спостереження відділень банку, на яких зафіксовано момент видачі готівкових коштів особам з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 , р/р № НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1