Справа №523/2580/25
Провадження №1-кс/523/2455/25
09 травня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
Згідно клопотання слідчого, СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025164490000028 від 24.01.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, розпочатого за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо шахрайського заволодіння та нецільового використання коштів місцевих бюджетів фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » (підрядник), під час проведення закупівель підрядних робіт з капітального ремонту, шляхом завищення об'ємів та вартості виконаних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яськівської сільської ради Біляївського р-ну Одеської області.
З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, документування злочинної схеми та дій причетних до неї осіб, a також для подальшого використання під час призначення експертних досліджень, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей щодо руху коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), a саме по р/р № НОМЕР_2 та на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, a саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді у територіальних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 за період з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номерів платіжних документів, сумою платежів тощо;
- копій документів реєстраційної справи клієнтів банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 );
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни;
- належним чином завірених копій усіх доручень, що видавались власниками рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 іншим особам щодо отримання з них готівкових коштів за період з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі доручень, наданих ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також належним чином завірених копій усіх платіжних інструкцій на видачу готівки по зазначеним рахункам;
- за наявності, копій відеозаписів з камер спостереження відділень банку, на яких зафіксовано момент видачі готівкових коштів особам з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1