Справа № 761/15685/25
Провадження № 1-кс/761/11010/2025
22.04.2025 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «Група Компаній «Імперіал» (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка заснована на території України у 1993 році, здійснює фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , так і на території рф, фактичним власником якої
є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_4 здійснив реєстрацію ряду суб'єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об'єднані та увійшли в єдину групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля.
Господарський вид діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізації на території Європейського Союзу, України та рф.
Основною комерційною структурою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_4 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а директором являється донька ОСОБА_4 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які діють на території України;
-«ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рос., ИНН НОМЕР_8 , «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_14 , «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (рос., ИНН НОМЕР_9 , «зарегистрирован 16.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_16 № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 27.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_17 , «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рос., ИНН НОМЕР_10 , «зарегистрирован 31.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_16 № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_17 , «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (рос., ИНН НОМЕР_11 , «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_14 , «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (рос., ИНН НОМЕР_12 , «зарегистрирован 14.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_16 № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021
ІНФОРМАЦІЯ_17 , які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_4 - громадянин України ОСОБА_5 ;
-« ОСОБА_13 » (реєстраційний код: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_4 - громадянин України ОСОБА_14 ;
-« ІНФОРМАЦІЯ_21 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - громадянин Еквадору Corozo Madriid ОСОБА_15 .
Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_26 (« ІНФОРМАЦІЯ_27 »)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », які здійснюють транспортування продукції на українські та європейські підприємства.
«ГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рос., ИНН НОМЕР_8 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (рос., ИНН НОМЕР_9 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рос., ИНН НОМЕР_10 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (рос., ИНН НОМЕР_11 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (рос., ИНН НОМЕР_12 ) використовують торгу марку - ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».
У свою чергу власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » є «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_4 - ОСОБА_11 .
Здійснення фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території рф та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення зс рф на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.
Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичні власники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 достовірно знали про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_34 № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків
з державою-агресором.
Не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішили продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій, з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, тим самим реалізувати свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час, але не раніше 15.03.2022, зорганізувались у стійке об'єднання з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками групи, спрямованих на досягнення злочинної мети відомого всім учасникам групи.
Так, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 15.03.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи, яка полягала у її створені та керуванні стійкої організованої групи, яку почали формувати.
Розроблений ОСОБА_16 та ОСОБА_5 єдиний злочинний план передбачав постачання продукції - плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (« ІНФОРМАЦІЯ_27 ») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_16 - « ІНФОРМАЦІЯ_35 », так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.
У подальшому доставлена продукція повинна реалізовуватись, як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим через створені та підконтрольні ОСОБА_5 суб'єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надалі, ОСОБА_4 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи згідно єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, досконало знаючи всю структуру власності та всю господарську діяльність «ГК «Імперіал» на території рф, виконуючи функції організатора та керівника організованої групи, почав особисто підбір учасників злочину.
Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.03.2022, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вирішують поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_4 підприємств, та залучив їх до складу організованої групи, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину, на що останні добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі організованої групи.
Надалі, ОСОБА_4 на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, залучив учасників організованої групи, які в свою чергу усвідомлювали, що передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконною та призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, а саме:
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до обов'язків якого входить виконання організаційно-розпорядчих функцій в якості директора фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал» на території рф; забезпечення та контроль логістики на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції; забезпечення та контроль реалізації плодів тропічних (бананів); реєстрація додаткових суб'єктів господарювання на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей; забезпечення та контроль звітності серед інших учасників організованої групи.
В свою чергу, ОСОБА_5 на виконання єдиного злочинного плану у відповідності до вимог законодавства рф, на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстрував дублююче товариство «ГК «Імперіал»: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (рос., ИНН НОМЕР_14 , «зарегистрирован 29.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_16 № 1 по Донецькой Народной Республики), та нові: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (рос., ИНН: НОМЕР_15 , «зарегистрирован 30.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_39 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (рос., ИНН: НОМЕР_16 , «зарегистрирован 30.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_39 , юридична адреса яких: АДРЕСА_7 ), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгу марку - ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , виконуючого обов'язки керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та офіційно працевлаштованого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке входить до складу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До обов'язків ОСОБА_7 входить здійснення формування звіту щодо ціноутворення, факту загрузки та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту; здійснення формування звіту щодо стану платежів та заборгованостей продукторам в Республіці Еквадор від рф; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4 та ОСОБА_5
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , головного технолога «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке входить до складу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До обов'язків ОСОБА_6 входить здійснення контролю за доставкою продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до російського ринку, здійснення контролю за формування листів-претензій на транспортерів щодо неякісності доставки продукції, а також контролю за станом їх реалізації; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею вказаної інформації ОСОБА_4 та ОСОБА_5
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , бухгалтера по комерційному обліку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та офіційно працевлаштовану на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке входить до складу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До обов'язків ОСОБА_8 входить здійснення підрахунків щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території рф, із зазначенням ціни їх збуту; проведення обліку продукції та підготовка звіту про розподіл товарів на логістичних складах рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4 та ОСОБА_5
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , керівника відділу персоналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та офіційно працевлаштовану на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке входить до складу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До обов'язків ОСОБА_9 входить кадрове забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території рф; здійснення службових консультації з ОСОБА_5 щодо кадрової політики; узгодження кадрової політики на території рф з ОСОБА_4 ; здійснення службових відряджень до рф; встановлення, за погодженням ОСОБА_4 , оплати праці працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діють на території рф та Республіки Еквадор; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4 та ОСОБА_5
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке входить до складу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До обов'язків ОСОБА_10 здійснення контролю у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4 .
Надалі учасники організованої групи за керівництва ОСОБА_4 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не викриття правоохоронними органами протиправного механізму спрямованого на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом здійснення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої її реалізації, вжили заходів щодо створення відповідних робочих груп - чатів із використанням засобів багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація ведення та контроль фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за безпосереднього контролю та керівництва ОСОБА_4 зорганізувались у стійке об'єднання, що характеризується наступними чинниками:
-всі учасники групи являються співробітниками ГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого мають довготривалі, тісні стосунки між собою, чим забезпечують свою стабільність постійного злочинного складу та безпеку свого функціонування;
-всі учасники групи мають централізоване підпорядкування, так як кожен займає відповідну посаду в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичним власником якого є ОСОБА_4 , в результаті чого підконтрольні останньому, виконують усі накази та розпорядження та підпорядковуються його єдиним правилам поведінки, заходам безпеки та конспірації;
-всім учасникам організованої групи відомий єдиний злочинний план, так як для його виконання з метою досягнення єдиного злочинного результату, кожний учасник злочину залежить один від одного та відповідає за відведений напрямок роботи, згідно чіткого розподілених функцій та ролей, за результатами яких, протягом тривалого часу функціонує єдиний злочинний механізм щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки, а саме допомога державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.
Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою досягнення злочинного результату, не раніше 15.03.2022 забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 організовано за наступним механізмом.
Так, починаючи з 15.03.2022 по теперішній час організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою реалізації злочинного плану шляхом договірних відносин між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рф та Республіки Еквадор, згідно розподілених функцій та ролей на кожному з етапів провадження господарської діяльності з державою-агресором, здійснили та забезпечили процес збору, упакування, транспортуванням до морського порту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_48 » Республіки Еквадор вирощених компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 » плодів тропічних (бананів).
У подальшому, у період з 15.03.2022 по теперішній час при виконанні кожного з учасників організованої групи згідно відведених функцій та ролей, контейнери із партіями плодів тропічних (бананів) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були завантажені на морські судна міжнародної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (« ІНФОРМАЦІЯ_27 ») та морським шляхом транспортуються прямими поставками до відокремлених підрозділів
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Санкт-Петербург
та м. Шушари, рф), а також через підконтрольну ОСОБА_4 та ОСОБА_5 компанію « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (Литовська Республіка).
Надалі, у період з 24.02.2022 по теперішній час згідно єдиного злочинного плану, відомого всім учасниками організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, доставлені партії плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рос.), після проходження митного оформлення через налаштовану ОСОБА_5 логістичну структуру транспортовані до відокремлених підрозділів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як на території рф, серед яких: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рос.), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (рос.), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рос.), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (рос.), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (рос.), так і на тимчасово окупованій території Донецької області, серед яких: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (рос.), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (рос.), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (рос.), та реалізовані.
Згідно камеральної податкової перевірки від 04.07.2023 прибуток на додану вартість, тільки одного із підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (рос., ИНН НОМЕР_12 ) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів.
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, здійснили поставки плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, згідно розподілених функцій та ролей по напрямкам фунціоналу в структурі «ГК «Імперіал», забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, що полягає у вирощуванні, зборі, упакуванні, транспортуванні, а також реалізації вказаної продукції.
Досудовим розслідуванням встановлено тривала взаємодія з державою-агресором шляхом систематичних поставок плодів тропічних (бананів) «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з 15.03.2022 по теперішній час.
Так, крім інших фактів поставок, у період часу з 19.09.2023 по 22.09.2023 за сприяння та організації учасників організованої групи, діючи відповідно до попередньо розробленого спільного злочинного плану, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор завантажено 18 морських контейнерів за номерами: MEDU9114603, TRIU8964710, MEDU9138924, TRIU8672391, TRIU8511946, GESU9044642, MEDU9901147, TTNU8483290, MEDU9111760, SZLU9040460, TTNU8217109, TRIU8507910, MEDU9005069, TRIU8936010, MEDU9906827, TEMU9139815, MEDU9722959, MSCU7402800, з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили в собі 38 партію тропічних плодів (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих « ОСОБА_17 », на морське судно з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_27 », яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (« ІНФОРМАЦІЯ_27 »).
На даному етапі, учасники організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_8 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) завантаженої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф, та інше.
ОСОБА_6 шляхом формування звітів здійснив облік завантаженої продукції в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрський звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів до порту завантаження, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт-петербург, рф, та інше.
ОСОБА_7 забезпечив організацію та здійснив контроль щодо підписання контрактів, здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив формування звіту та контроль щодо загрузки продукції в Республіці Еквадор, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт-петербург, рф, та інше.
27.10.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. Санкт-Петербург, рф, та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам організованої групи «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рос.).
На даному етапі учасники організованої групи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_8 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_6 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції в порт м. Санкт-Петербург (рф) в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої до порту рф дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції шляхом усунення недоліків щодо умов зберігання до підприємствами структури « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_7 здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій щодо поставленої продукції, здійснив контроль вивантаження продукції на території рф.
Надалі, у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 з торгового порту м. Санкт-Петербург, рф, за організації учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 безпосереднього керівництва ОСОБА_4 , та сприянні ОСОБА_5 , які діючи згідно попереднього розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери розподілені між підприємствами структури « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території рф.
У подальшому, починаючи з 28.10.2023 18 контейнерів даної партії у загальній кількості 21 960 коробок плодів тропічних під торговою маркою «Імперіал» за організації учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 безпосереднього керівництва ОСОБА_4 , та сприянні ОСОБА_5 , через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи транспортовані та в подальшому реалізовані через відокремлені підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.
В свою чергу, учасники організованої групи за безпосереднього керівництва ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_8 шляхом формування звітів, за партіями, здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_6 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції на відокремлені підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як на території рф так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, сформував претензії щодо неліквідної продукції на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої на відокремлені підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_9 здійснила організацію та ведення кадрової політики структури ГК «Імперіал» на території рф, забезпечила підбір співучасників злочину, які згідно до своїх обов'язків здійснювали діяльність підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підприємств на тимчасово окупованій території та території рф, погодила з ОСОБА_4 підбір персоналу та штатного розпису підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Мінськ, м. Москва та м. Санкт-Петербург (рф) та інше.
ОСОБА_4 як організатор здійснив розробку детального поетапного протиправного механізму передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора розподіливши ролі та функції між кожним з учасників організованої групи, розробив стратегію та тактику ведення протиправною діяльністю, забезпечив контроль виконання на кожному етапі вчинення протиправного механізму, погоджував кадрову політику в структурі «ГК «Імперіал» на території рф, створив умови не викриття протиправного механізму правоохоронними органами шляхом використання месенджерів, проведення поліграфічного дослідження.
ОСОБА_5 здійснив підписання договору на імпорт продукції з Республіки Еквадор на територію рф, здійснив контроль щодо транспортування продукції, забезпечив та здійснив контроль митного оформлення продукції на території рф, забезпечив та здійснив реалізацію продукції через «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, забезпечив надходження податкових зобов'язань за законодавством рф відокремлених підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях.
ОСОБА_10 здійснила контроль у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4 .
Отже, за вище вказаною злочинною схемою учасники організованої групи, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024 з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території рф та тимчасово окуповані території України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов'язкові податкові платежі та збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території, які отримують прибуток від вказаної діяльності, здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, чим вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке входить до складу «ГК «Імперіал», належать банківські рахунки, задіяні у механізмі вчинення кримінального правопорушення, які відкриті у банківській установі - Публічному акціонерному товариству акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , далі - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме номери банківських рахунків (у форматі IBAN):
- НОМЕР_21 (840-долар США),
- НОМЕР_21 (980-українська гривня),
- НОМЕР_21 (978-євро),
- НОМЕР_21 (643 - росiйський рубль),
- НОМЕР_22 (980-українська гривня).
Крім того встановлено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем матеріалів справи з юридичного оформлення зазначених банківських рахунків, зокрема, документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів фізичних осіб та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю - матеріалів справи з юридичного оформлення банківських рахунків та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках, за період часу з 24.02.2022 по 17.04.2025.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22023000000000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
1.Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 22023000000000915 від 09.09.2023, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:
1)банківських виписок по банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто до документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках (у форматі IBAN):
- НОМЕР_21 (840-долар США),
- НОМЕР_21 (980-українська гривня),
- НОМЕР_21 (978-євро),
- НОМЕР_21 (643 - росiйський рубль),
- НОМЕР_22 (980-українська гривня), за період часу з 24.02.2022 по 17.04.2025, відкритих у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів згідно з вимогами, викладеними у додатку до Правил;
2)матеріалів справ з юридичного оформлення зазначених банківських рахунків, зокрема, документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів фізичних осіб та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;
3)відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам;
4)документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеним банківським рахункам (карткам);
5)платіжних доручень по зазначеним банківським рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
6)документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вказаних банківським рахункам, в тому числі реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання позик та інше;
7)документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
8)відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних номерів телефонів операторів мобільного зв'язку, електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаною фізичною особою);
9)документів щодо надання та погашення кредитів, розміщення депозитів, відкриття індивідуальних сейфів у вказаній банківській установі (документи, що стали підставою для їх оформлення/отримання/погашення, додаткові договори (угоди), договори застави, додатки до договорів (угод), та інше);
10)документів, які містять інформацію про призначення платежів (переказів), отримувачів та платників грошових коштів за операціями, що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, інформацію про місцезнаходження відповідних програмно-технічних комплексів самообслуговування, наявні фото та відеоматеріали, які супроводжували проведення операцій;
11)інформацію про ініціаторів за операціями що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, отримання згоди від платника на проведення зазначених операцій, копії платіжних інструкцій, наданих ініціатором для проведення операцій;
12)інформацію про еквайринг платіжних інструментів вказаної фізичної особи, а саме: ідентифікатор еквайра або інші реквізити, за допомогою яких є можливість ідентифікувати еквайра, ідентифікатор отримувача, ідентифікатор платіжного пристрою, дату та час здійснення операції, суму та валюту операції, суму комісійної винагороди еквайра (за наявності), унікальний номер платіжного інструменту держателя, призначення платіжної операції;
13)документів, що містять інформацію про призначення платежів (переказів), кінцевих отримувачів грошових коштів за операціями з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів;
14)документів, що містять інформацію про клірингові розрахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) з платіжними системами за фінансовими операціями ініційованими вказаною фізичною особою з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, зокрема перерахування грошових коштів на кореспондентські рахунки банку, в тому числі дублікатів документів (комп'ютерних даних), зокрема файлів з розширенням SWIFT MT101, SWIFT MT 200, SWIFT MT202, та інших файлів-повідомлень, що підтверджують здійснення SWIFT-платежів із перерахування грошових коштів.
2.Зобов'язати службових осіб банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію та документи в незмінному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
22 квітня 2025 року